МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.06.2007 N 102/305 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/325 від 10.07.2007 N 102/357 від 23.07.2007 N 102/407 від 20.08.2007 N 102/431 від 05.09.2007 N 102/475 від 02.10.2007 N 102/108 від 05.03.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 05.06.2007 N 8/2/3-12783, Управління СБУ у м. Києві від 30.05.2007 NN 51/2/1-43162-дск, 51/2/1-43163-дск, N 51/2/1-43198-дск, Управління СБУ в Одеській області від 12.06.2007 N 65/3/1/1-7202 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 16 липня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Одеській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економічного розвитку та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економічного розвитку та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації (Безікович Г.А.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
України
26.06.2007 N 102/305
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/475 від 02.10.2007 )
| 1 | ТОВ "НІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НІМАНСЬКА, 10 | 0031305795 | 760,3 | Україн- ська гривня | "UNITED ENERGY DISTRIBUTION COMPANY OF GEORGIA" | ГРУЗІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/2/3-12783 від 05.06.2007 р., вх. N 47/ 30884-07 від 11.06.2007 р. |
| 2 | ПП "ТЕХНОСЕРВІС- КРОСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27-А | 0032073038 | 419,23 | Україн- ська гривня | "MAR & MARSC" | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-43 162-дск від 30.05.2007 р. вх. N 83/ 684-дск від 06.06.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СІН ФЕН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/431 від 05.09.2007 )
| 3 | ПП "СІН ФЕН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032657965 | 365,98 | Україн- ська гривня | "SHAOXING LVHUAN NEW & ENERGY-SAVIN SAVING BUILDING METERIAL- SCO., LTD" | КИТАЙ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-43 165-дск від 30.05.2007 р., вх. N 83/682-дск від 06.06.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕСЬЄ БУЛКІН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/407 від 20.08.2007 )
| 4 | ТОВ "МЕСЬЄ БУЛКІН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0034715363 | 444,92 | Україн- ська гривня | "SN.BO.C.AGE CHANTONNAY" | ФРАНЦІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-43 165-дск від 30.05.2007 р., вх. N 83/ 682-дск від 06.06.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВІСТА-СМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/325 від 10.07.2007 )
| 5 | ТОВ "АВІСТА-СМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 4 | 0032211263 | 219,85 | Україн- ська гривня | ТОВ "УНИВЕРСАЛ СИСТЕМ" | БІЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-43 164-дск від 30.05.2007 р., вх. N 83/ 681-дск від 06.06.2007 р. |
| 6 | ТОВ "ЄВРОТРАНССЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КОСМОНАВТІВ, 32. ДИРЕКТОР- ОПРЯН С.І. | 0032782679 | 83,85 | Долар США | "EURO AVSONIA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 10823 BERLIN, GRUNEWALDSTRASSE, 27. АСС. DE3810040000020762 2200. SWIFT: COBADEFFXXX. COMMERZBANK BERLIN. ДИРЕКТОР - DR. REINHARD KROEKEL | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області вих. N 65/3/1/1- 7202 від 12.06.2007 р., вх. N 82/ 31795-07 від 14.06.2007 р. |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
України
26.06.2007 N 102/305
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПЕРЕМОГА-ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/108 від 05.03.2008 )
| 7 | ПП "ПЕРЕМОГА- ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, ПРИМ, 43 | 0033402096 | 2800,7 | Укра- їнська гривня | "BOVEC TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/ 2/1-43198- дск від 07.06.2007 р., вх. N 83/ 696-дск від 08.06.2007 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГДАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 23.07.2007 )
| 8 | ТОВ "АГДАШ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИРУ, 19 | 0033446180 | 175,68 | Укра- їнська гривня | "TOSKAR MAKINA YEDEK PARKA IZALAT TIC, VE SAN" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/ 2/1-43163- дск від 30.05.2007 р., вх. N 83/ 683-дск від 06.06.2007 р. |
| 33,44 | Укра- їнська гривня | "KASTAMONU ENTEGRE AGAC SAN, TIC, A.S." | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 24,49 | Укра- їнська гривня | "BARAKUDA ULUSURASI NAKLIYAT LOJISTIC VE TURIZM TIC" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |