МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.07.2008 N 102/303 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/335 від 22.07.2008 N 369 від 19.08.2008 N 454 від 18.09.2008 N 488 від 23.09.2008 N 520 від 30.09.2008 N 684 від 13.11.2008 N 674 від 07.07.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 352 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 21.05.2008 N 51/27-1052, від 29.05.2008 N 51/27-1060, від 29.05.2008 N 51/2/1-43425, від 29.05.2008 N 51/2/1-43427, від 29.05.2008 N 51/2/1-43429, від 29.05.2008 N 51/2/1-43432, від 30.05.2008 N 51/2/1-43453, від 30.05.2008 N 51/2/1-43454, від 30.05.2008 N 51/2/1-43455, від 30.05.2008 N 51/2/1-43458, від 30.05.2008 N 51/2/1-43459, від 30.05.2008 N 51/2/1-43460, Управління СБУ у Хмельницькій області від 18.06.2008 N 72/21/4055нт, від 18.06.2008 N 72/21/4056нт
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 липня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Головногоуправління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Хмельницькій області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації (Мельник Р.А.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2008 N 102/303
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЛОВ'ЯНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 488 від 23.09.2008 )
| 1 | ТОВ "СЛОВ'ЯНИ" | КИЇВСЬКА | МАКАРІВСЬКИЙ Р-Н, С. САДКИ- СТРОЇВКА, ВУЛ. САДОВА, 34 | 0025271024 | 143,9 | Євро | "OFFICINE FACCO & C." S. P. A. | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 43454 від 30.05.2008 р., вх. N 08/34397-08 від 02.06.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БЕРШЕДА В.М. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 674 від 07.07.2009 )
| 2 | ПП БЕРШЕДА В.М. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. ПЛІЩИНСЬКА, 30 | 2320222451 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/4056нт від 18.06.2008 р., вх. N 08/36949-08 від 23.06.2008 р. | |||
| 3 | ПП ТИМОЩУК І.І. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТІВКА, ВУЛ. КОНЄВА, 21-А | 2410822778 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/4055нт від 18.06.2008 р., вх. N 08/3894348 від 23.06.2008 р. | |||
| 4 | ДП "АВІАКОМПАНІЯ ЄВРОЛАЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 28-А, ОФ. 2 | 0034002152 | 75 | Долар США | "WORLD FUEL SERVICES EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 43432 від 29.05.2008 р., вх. N 08/3442648 від 02.06.2008 р. |
| 5 | ДП "АПТЕКСА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 18/2, КВ. 21 | 0033834172 | 355 | Україн- ська гривня | "ALTA LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 43455 від 30.05.2008 р., вх. N 08/3442048 від 02.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2008 N 102/303
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЕРІКССОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 369 від 19.08.2008 )
| 6 | ДП "ЕРІКССОН" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. ПІМОНЕНКА, 13 | 0021662343 | 317,8 | Долар США | "ERICSSON AB" | ШВЕЦІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1- 43458 від 30.05.2008 р., вх. N 08/34414-08 від 02.06.2008 р. |
| 7 | ПП "ПЛАНЕТА ЛІФТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, 15, КВ. 9 | 0031467460 | 21,9 | Євро | "PEG INTERNATIONAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43425 від 29.05.2008 р., вх. N 08/34415-08 від 02.06.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОМОТІВ ЄВРОПА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 684 від 13.11.2008 )
| 8 | ТОВ "АВТОМОТІВ ЄВРОПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПЛОЩА СВЯТОШИНСЬКА, 1, КВ. 272 | 0033238691 | 82,5 | Долар США | "PONL OVERSEAS LIMITED MABELLA" | КІПР | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43453 від 30.05.2008 р., вх. N 08/34401-08 від 02.06.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-РОСЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/335 від 22.07.2008 )
| 9 | ТОВ "АГРО- РОСЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 33 | 0030929025 | 147,8 | Злотий | "DROBIARSTWO DZIALY SPECJALNE LIDIA MALEC" | ПОЛЬЩА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43427 від 29.05.2008 р., вх. N 08/34413-08 від 02.06.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕПАРД-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/335 від 22.07.2008 )
| 10 | ТОВ "ГЕПАРД- СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 30 | 0032077912 | 23,4 | Долар США | "AB MAZEIKIU NAFTA" | ЛИТВА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43460 від 30.05.2008 р., вх. N 08/34417-08 від 02.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2008 N 102/303
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 11 | ТОВ "ЛТК ГРУП УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 7 | 0035197996 | 16,3 | Євро | ТОВ "ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/27-1052 від 21.05.2008 р., вх. N 08/33918-08 від 30.05.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОКСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
| 12 | ТОВ "РОКСЕРВІС" | М. КИЇВ | 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6-А | 0033400062 | 67 | Євро | "SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION OY" | ФІНЛЯНДІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43459 від 30.05.2008 р., вх. N 08/34419-08 від 02.06.2008 р. |
| 13 | ТОВ "СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИБОРИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, СОЛОМЕНСЬКА ПЛОЩА, 2 | 0032420528 | 29,1 | Євро | ВАТ "KRINITSA" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/27-1060 від 29.05.2008 р., вх. N 08/33915-08 від 30.05.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УРАЛБУД УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 520 від 30.09.2008 )
| 14 | ТОВ "УРАЛБУД УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16/13 | 0033939633 | 224 | Долар США | "PROMER MUHENDISLIK MIMARLIK A. S." | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області вих. N 51/2/1-43429 від 29.05.2008 р., вх. N 08/34412-08 від 02.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |