МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 02.07.2008 N 102/302 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 від 01.09.2009 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 38 від 19.01.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Сумській області від 10.06.2008 N 11197, Управління СБУ в Миколаївській області від 17.06.2008 N 64/7192-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 22 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземних суб'єктів господарської діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Сумській області, Управління СБУ в Миколаївській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2008 N 102/302
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАДІС С" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 38 від 19.01.2011 )
| 1 | ТОВ "ПАДІС С" | БІЛОРУСЬ, 220138, Г. МИНСЬК, В/Г СТЕПЯНКА, 449, К. 1, УНН 100286927, ОКПО 147466683. Р/С 3012100634003, С/С 2120100634303 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК", КОД 209, МФО 1530011209. ДИРЕКТОР - ЖУЛИНА Н.В. | 13,9 | Долар США | ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. ЗАЛИВНА, 11. Р/Р 39003901337319/840 В "ПРОМІНВЕСТБАНК", SWIFT: UPIBUAUX. ДИРЕКТОР - ЗЮРИН Ю.В. | 0031397624 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Сумській області вих. N 11197 від 10.06.2008 р., вх. N 08/37970-08 від 18.06.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CHONGQING LIFAN INDUSTRY (GROUP) IMP. & EXP. CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 944 від 01.09.2009 )
| 2 | "CHONGQING LIFAN INDUSTRY (GROUP) IMP. & EXP. CO., LTD" | КИТАЙ, 60, ZHANGJIAWAN, SHANGQIAO, SHAPINGBA DISTRICT, CHONGQING. ACC. 83071454740000029 "HANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK", CHONGQING BRANCH, SWIFT BIC: SPDBCNSH870. ДИРЕКТОР - MARK TIMBER | 698,4 | Долар США | ТОВ "АВТОМОТІВ ЄВРОПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПЛОЩА СВЯТОШИНСЬКА, 1, КВ. 272. Р/Р 2600501013172 У ВАТ "КРЕДОБАНК", SWIFT: WUCBUA2X. ДИРЕКТОР - КИРИЛЮК П.А. | 0033238691 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Миколаївській області вих. N 64/7192- ДСК від 17.06.2008 р., вх. N 08/38705-08 від 23.06.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |