МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.07.2006 N 102/295 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/326 від 23.08.2006 N 102/359 від 15.09.2006 N 102/379 від 29.09.2006 N 102/419 від 26.10.2006 N 102/77 від 23.02.2007 N 102/200 від 04.05.2007 N 102/253 від 28.05.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2006 р. N 7198/5/22-6016, вх. від 29.06.2006 р. N 46/17713-06,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 7 серпня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленку С.М.
| Директор Департаменту зовнішньоекономічної політики | В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/295
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Ва- люта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "DUMONT HANDELS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 56203, HOHR- GRENZHAUSEN, SCHNEEBERG- STRIT, 33 | 2.1 | Євро | ВАТ "РОМАНІВСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ. РОМАНІВ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 97 | 0000293226 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "J & E AUTOMOBILE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 2 | "J & E AUTOMOBILE" | НІМЕЧЧИНА, 46395, BOCHOLT, AM BUSSKOLT, 1 | 8.4 | Євро | ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ГАЙОВА, 44 | 0025347294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "W. LIVADAS" | ГРЕЦІЯ, VASSILIOS GEORGOULIA 6 ATHENS | 2.1 | Євро | ТОВ "АГРО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77621, РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ СТРУТИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0031044399 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "RONA-HAJDU BT" | УГОРЩИНА, 4031, DEBRECEN. HATAR U 66 ADOSZAM 20653851-2-09 | 2.67 | Долар США | ПП КОТОРАЖУК Ю.Ю. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬ- КОГО, 15 | 2529908313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTERATLANTIC-FISH S.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 5 | "INTERATLANTIC- FISH S.L" | ІСПАНІЯ, SPIN 36201 VIGO 28-2 COLON | 2.11 | Долар США | ТОВ "ХЕВЕС" | М.КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 35-б, КВ. 254 | 0031239597 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ISRA-PET 321252504 BAM NATALYA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 від 15.09.2006 )
| 6 | "ISRA-PET 321252504 BAM NATALYA" | ІЗРАЄЛЬ, 31032 HAIFA STR, HANITA 11 | 2 | Долар США | СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВСЬ- КОГО, 14/54 | 2821710457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WOODAS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/326 від 23.08.2006 )
| 7 | "WOODAS" | ІЗРАЄЛЬ, ISRAEL 76804 REHOVOT HERZEL 68 | 1.4 | Долар США | ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ 70" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НИЗГІРЕЦЬКА, 1 | 0008679988 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "MANCHESTER SHIPPING & TRADING S.A" | ЛІБЕРІЯ, 80 BROAD STREET, MONROVIA | 453.6 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "B.A.S. TRUCKS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 9 | "B.A.S. TRUCKS" | НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEG 2, 5466 AP VEGHEL | 2 | Євро | ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ГАЙОВА, 44 | 0025347294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DAF TRUCKS BELGLQUE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 10 | "DAF TRUCKS BELGLQUE" | БЕЛЬГІЯ, 9140 TEMSE, LUXEMBURG- STRAAT, 17 | 5 | Євро | ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ГАЙОВА, 44 | 0025347294 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTCOAST AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 26.10.2006 )
| 11 | "WESTCOAST AS" | НОРВЕГІЯ, SKUTEVIKSBODER 1-2, 5035 BERGEN | 157.36 | Долар США | ТОВ "УКРФІШКОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАКА, 114-а | 0033055114 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/77 від 23.02.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/295
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AMERPOL" KRZYSZTOF ANTONOWICZ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
| 12 | "AMERPOL" KRZYSZTOF ANTONOWICZ | ПОЛЬЩА, KRETA 18/25. 15-345 BIAL YSTOK | 2.3 | Долар США | ПП "ФАРВУД" | ВІННИЦЬКА | С. ОРАТІВ, ВУЛ. МИРУ, 3 | 0032652574 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "SC "ROANA INTERNATIONAL SRL" | РУМУНІЯ, ROMANIA. BUCURESTI, STR. SCHITULUI NR. 14, BLOK 57, SCARA C, PARTER, AP 39, SEKT. 3 | 12.4 | Долар США | ТЗОВ ПКК "РОСО" | ЛЬВІВСЬКА | М. БУСЬК, ВУЛ. НАДСЯННЯ, 1 | 0030003042 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | РКГ "ЕНЕРГІЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МУРМАНСЬКА ОБЛ., КОЛЬСЬКИЙ Р-Н, П. УРА-ГУБА | 119.93 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКО, 1 | 0000191129 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "SAPROS IMPORT - EXPORT & DISTRIBUTION" | ЄГИПЕТ, 102B EL-MERGHANY ST. HELIOPOLIS. EL- SHAMS BUILDING FLAT 704 CAIRO | 6.3 | Долар США | ТЗОВ "ТЕРРА- ПРОДАКШИН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 4 | 0033559757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "DEERHUNTER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HOLLOWAY DRIVE, WARDLEY INDUSTRIAL ESTATE. WORSLEY. MANCHESTER. M28 2LA | 34.52 | Англій- ський фунт стер- лінгів | КАТЗ "КАШТАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 123 | 0000309298 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "FERTILINE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6, BRITANNIA PLACE BATH STREET, ST. HELIER | 15.99 | Долар США | ЗЕТОВ "ІНТЕРВЕС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 | 0001194779 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "IN COMMERCE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 133B DUVAL STR. TALLAHASSEE, FL 32302 | 363.5 | Долар США | ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРО ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКО, 3 | 0013437017 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "WISTERX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 97304, 942 WINDEMERE DRIVE, NW SALEM, OREGON | 1.1 | Євро | ТОВ "ІНТЕРАГРО- ТРАНС" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСІНА, 61/52, К. 2, КВ. 62 | 0031493773 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |