МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.07.2006 N 102/293 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/303 від 07.08.2006 N 102/307 від 10.08.2006 N 102/311 від 14.08.2006 N 102/322 від 18.08.2006 N 102/358 від 15.09.2006 N 102/367 від 25.09.2006 N 102/432 від 02.11.2006 N 102/496 від 20.12.2006 N 102/515 від 22.12.2006 N 102/46 від 06.02.2007 N 102/96 від 03.03.2007 N 102/227 від 23.05.2007 N 102/503 від 15.10.2007 N 102/507 від 15.10.2007 N 102/14 від 12.01.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 668 від 11.08.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.06.2006 р. N 7198/5/22-6016, вх. від 29.06.2006 р. N 46/17713-06 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 7 серпня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Директор Департаменту зовнішньоекономічної політики | В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/293
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ НВПП "ТЕХНО- МОЛДЕКСПО" | ВІННИЦЬКА | 23222, С. ЯКУШИНЦІ М. ВІННИЦЯ | 0032102063 | 26.5 | Долар США | СП "UCRGAZ" SRL | МОЛДОВА, STR. CERNAUTI 1 OR. FALESTI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ПП КРАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | С. КОРТЕЛІСИ РАТНІВСЬКОГО Р-НУ | 2832410719 | 4.6 | Долар США | ПП ЗАВГОРОДНИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРО- ВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЕСЕНИНА, 31/68 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 101.38 | Долар США | ТОВ "МУЛЬТИ- ФРУТИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 215800, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 3 | ТЗОВ "ТЕРРА- ПРОДАКШИН" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 4 | 0033559757 | 6.3 | Долар США | "SAPROS IMPORT - EXPORT & DISTRIBU TION" | ЄГИПЕТ, 102В EL-MERGHANY ST. HELIOPOLIS. EL-SHAMS BUILDING FLAT 704 CAIRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 від 25.09.2006 )
| 4 | ЗАТ "УКРТЕХМАШ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50055, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛІТКЕ, 42-а | 0024425613 | 500 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПРОИЗВОД- СТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕРИДИАН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 87/7 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 від 06.02.2007 )
| 5 | ТОВ ВКП "СТАЛЬПРОМ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49044, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 3 | 0013437017 | 363.5 | Долар США | "IN COMMERCE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 133В DUVAL STR. TALLAHASSEE, FL 32302 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП "СЛАВМЕТ" | ДОНЕЦЬКА | 84201, М. ДРУЖКА, ВУЛ. Я.ГАЛАНА, 36-5 | 0030688572 | 490 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ ФНПЦ "СТАНКОМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454010, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, 8 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/14 від 12.01.2008 )
| 7 | ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ШИНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІЇВКА, ПРОВ. ЯСИНУВАТСЬКИЙ, 60 | 0031972218 | 28.3 | Євро | ТОВ НПФ "ДОМИНАНТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК , УЛ. КОМИТЕТСКАЯ, 72 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФІРМА "ДОНБАС- АГРО- СЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 53/77 | 0013544187 | 850 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СУНКАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416010, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. ХАРАБАЛИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СПК "ИСКРА" | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ 70" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/367 від 25.09.2006 )
| 9 | ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ 70" | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. НИЗГІРЕЦЬКА, 1 | 0008679988 | 1.4 | Долар США | "WOODAS" | ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL 76804 REHOVOT HERZEL 68 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП КОТОРАЖУК Ю.Ю. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15 | 2529908313 | 2.67 | Долар США | "RONA-HAJDU BT" | УГОРЩИНА, 4031, DEBRECEN. HATAR U 66 ADOSZAM 20653851-2-09 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УЖГОРОДСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО N 2 "УТОГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/503 від 15.10.2007 )
| 11 | УЖГОРОДСЬКЕ НАВЧАЛЬНО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО N 2 "УТОГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ЛОБАЧЕВСЬКОГО, 26 | 0003972583 | 3.7 | Євро | "ZEKON AKCIOVA SPOLOCNOST" | СЛОВАЧЧИНА, 07101 MICHALOVCE STEFANA TUCEKA 23 ICO 31687814 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СПП "ЛАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/515 від 22.12.2006 )
| 12 | ТОВ СПП "ЛАНА" | ЗАПОРІЗЬКА | МИХАЙЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. ПЛОДОРОДНЕ, ВУЛ. ГЕНКІНА, 30 | 0020476578 | 16 | Долар США | "MEDOPRODUKT S. R. O" | СЛОВАЧЧИНА, ZVOLENSKA CESTA 37/A 96202 VIGLAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "АГРО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77621, РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ СТРУТИН, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0031044399 | 2.1 | Євро | "W. LIVADAS" | ГРЕЦІЯ, VASSILIOS GEORGOULIA 6 ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/293
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ ПКК "РОСО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 668 від 11.08.2011 )
| 14 | ТЗОВ ПКК "РОСО" | ЛЬВІВСЬКА | М. БУСЬК, ВУЛ. НАДСЯННЯ, 1 | 0030003042 | 12.4 | Долар США | "SC "ROANA INTERNATIONAL SRL" | РУМУНІЯ, ROMANIA. BUCURESTI, STR. SCHITULUI NR. 14, BLOK 57, SCARA C, PARTER, AP 39, SEKT. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРО-СУЛА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/496 від 20.12.2006 )
| 15 | ТОВ "АГРО-СУЛА" | ПОЛТАВСЬКА | ГЛОБИНСЬКИИ Р-Н, С. ШУШВАЛІВКА | 0030864052 | 48.09 | Євро | "DISENO INDUSTRIAL DE APLICACIONES TECNICAS DINA S.A.L" | ІСПАНІЯ, КАМИНО ДЕ ЛА ТЕРМИКА, 101, 29004 - МАЛАГА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до BO "ІСТОК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/507 від 15.10.2007 )
| 16 | BO "ІСТОК" | СУМСЬКА | ЮР. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 26. ФАКТ. АДР. М. СУМИ, ВУЛ. ЧЕРЕПІНА, 38-а, 198 | 0023049014 | 497.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ПО "ЭНЕРГО ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, МАЙСКИЙ БУЛЬВАР, 24, КВ. 14. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/358 від 15.09.2006 )
| 17 | ПП ФІРМИ "АМН ТРАНС" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ГАЙОВА, 44. | 0025347294 | 5 | Євро | "DAF TRUCKS BELGLQUE" | БЕЛЬГІЯ, 9140 TEMSE, LUXEMBURG- STRAAT, 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8.4 | Євро | "J & E AUTOMOBILE" | НІМЕЧЧИНА, 46395, BOCHOLT, AM BUSSKOLT, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | Євро | "B.A.S. TRUCKS" | НІДЕРЛАНДИ, MAC ARTHURWEG 2, 5466 AP VEGHEL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗЕТОВ "ІНТЕРВЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/227 від 23.05.2007 )
| 18 | ЗЕТОВ "ІНТЕРВЕС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 46 | 0001194779 | 15.99 | Долар США | "FERTILINE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 6, BRITANNIA PLACE BATH STREET, ST. HELIER | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ППКФ "КСЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/432 від 02.11.2006 )
| 19 | ППКФ "КСЕНА" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26 | 0033172278 | 10 | Долар США | "POLSKAMP SPOLKA Z O.O." | ПОЛЬЩА, 05-091, ZABKI.UI. KWIATOWA, 41 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | |||||||||
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/358 від 15.09.2006 )
| 21 | СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВ- СЬКОГО, 14/54 | 2821710457 | 2 | Долар США | "ISRA-PET 321252504 BAM NATALYA" | ІЗРАЇЛЬ, 31032 HAIFA STR. HANITA 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | СПД ПРОХОРЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. САВЧУКА, 11, КВ. 11 | 2548913050 | 7.65 | Долар США | ЧУП "СХО АГРОТРЕЙД ЛРИК" | БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ., СЛОНИМСКИЙ Р-Н, Д. СОСНОВА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КАТЗ "КАШТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/96 від 03.03.2007 )
| 23 | КАТЗ "КАШТАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ПЕРЕМОГИ, 123 | 0000309298 | 34.52 | Англій- ський фунт стер- лінгів | "DEERHUNTER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HOLLOWAY DRIVE, WARDLEY INDUSTRIAL ESTATE. WORSLEY. MANCHESTER. M 28 2 LA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЛУГЖЕЛБУДПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/311 від 14.08.2006 )
| 24 | ТОВ "УКРЛУГЖЕЛ- БУДПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М.КИЇВ, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 11-а | 0031139307 | 23.59 | Долар США | ТОВ "ЛЕСПРОМТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105066, Г. МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКА, 13, СТР. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЕВЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/311 від 14.08.2006 )
| 25 | ТОВ "ХЕВЕС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 35-б, КВ. 254 | 0031239597 | 2.11 | Долар США | "INTERATLANTI C-FISH S.L" | ІЗРАЇЛЬ, SPIN 36201 VIGO 28-2 COLON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/303 від 07.08.2006, N 102/311 від 14.08.2006, N 102/322 від 18.08.2006 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/293
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/307 від 10.08.2006 )
| 26 | ТОВ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, 02068, ВУЛ. СРІБНОЮЛЬСЬКА, 8-а, КВ. 88 | 0031413551 | 3.9 | Долар США | ТОВ "АРГО ІНТЕРНЕШНАЛ" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ЗАВАРЯНА, 45 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |