МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.07.2006 N 102/291 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/323 від 18.08.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статтей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Рівненській області від 12.04.2006 р. N 8/438, Управління СБУ в Полтавській області від 19.07.2006 р. N 8/17-3668, Управління СБУ в Дніпропетровській області від 14.07.2006 р. N 55/25/2373, Управління СБУ в Одеській області від 19.07.2006 р. N 65/3/1/1-9021-дск
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 7 серпня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Дніпропетровській області, Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальних санкцій до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Директор Департаменту зовнішньоекономічної політики | В.В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.07.2006 N 102/291
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ОДО "ЕЛЕКТРОТЕХНІ- ЧНІ СИСТЕМИ "РІАНТ" | БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. 2 РЕВОЛЮЦІЙНА, 8 УНН 490320668. Р/Р 3012228660017, МФО 1515011750 У ВАТ "ПРІОРБАНК" ГФ ПО ГОМЕЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ. | 56 | Україн- ська гривня | ТОВ "ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ "РІАНТ" | РІВНЕН- СЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. БІЛА, 16 | 0032920181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 8/438 від 12.04.2006 р., вх. N 82/5457-06 від 21.04.2006 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DANICA FOOD A/S" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/323 від 18.08.2006 )
| 2 | "DANICA FOOD A/S" | ДАНІЯ, COPENHAGEN, STORE STRANDSTRADE 21, 3 ТН 1255. SWIFT SP NO DK 22. ACC. 93803828851275. SPAR NORD BANK A/S. ДИРЕКТОР - ПІТЕР КОЛОС. | 73,5 | Долар США | ПП "ЕКСІМТРАНС- СЕРВІСПІВ- ДЕНЬ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЦВЕТАЄВА, 3/5. ДИРЕКТОР -РАЙТЕНКО Т.Г. | 0033567045 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Одеській області, вих. N 65/3/1/1-9021-дск від 19.07.2006 р., вх. N 82/1094-дск від 21.07.2006 р. |
| 3 | ТОВ "СИБНАФТОПРО- ДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ТРУЖЕНІКОВ 1-Й ПРОВ., БУДИНОК 16-18, БУДІВЛЯ 17. 04415190 SWIFT: COMKRUMM ROSEVROBANK. ACC. 40702840500000000347 ДИРЕКТОР - КУЛИНИЧ А.А. | 5050 | Україн- ська гривня | ПІДПРИЄМСТВО "ПАМИР" ВОІ "СОІУ" | ПОЛТАВ- СЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 37. Р/Р 26000020112003 В ФПД АТ "ІНДЕКС-БАНК", МФО 331661. ДИРЕКТОР - ПАХУЩИЙ В.А. | 0031316634 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області, вих. N 8/17-3668 від 19.07.2006 р., вх. N 82/22885-06 від 24.07.2006 р. |
| 4 | "LOUISE GALVIN LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 34 BRISTOL GARDENS LITTLE VENICE LONDON W 9 2 JQ. AC. 08441669. SORT CODE. 180002. ДИРЕКТОР - LOUISE GALVIN | 6,2 | Англій- ський фунт стерлі- нгів | ТОВ "ОЙЛ-ТРЕЙД" | ДНІПРО- ПЕТРОВ- СЬКА | М. ДНІПРОД- ЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. МЕДИЧНА, 1/11, KB. 28. Р/Р 26006814250100 В АППБ "АВАЛЬ", МФО 305653. ДИРЕКТОР - КУЧМА Н.В. | 0031980249 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/25/2373 від 14.07.2006 р., вх. N 82/22595-06 від 21.07.2006 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |