МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.08.2004 N 50/291 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/80 від 04.03.2005 Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.07.2004 р. N 7821/5/23-5216, вх. від 28.07.2004 р. N 46/3791,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 серпня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торгівельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Калініну В.М.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004 N 50/291
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "OOD OPUS-44 LTD" (ООД ОПУС-44 ЛТД) | БОЛГАРІЯ, D. MARIKOSTINOVO (С. МАРИКОСТИНОВО) DAHN 1014000344 BULSTAD 101033598 10 BULGARIA | 8.1 | Долар США | МПП "ДК-ОЛЬГА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 78605, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. КОСІВСЬКОГО Р-НУ, С. ВЕРБОВЕЦЬ | 0030425312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "TEA PHARM S. R. O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 2 | "TEA PHARM S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 56992, BYSTPE, VRCHLICKEHO, 185 | 3 | Долар США | КП "ВИРОБНИЧНИК" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н, С. НИЖНІЙ ВЕРБІЖ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 16 | 0025597565 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | SOUKROVY PODNIKATEL VALENTIN VADALIAN | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ПАРДУБІЦЕ, ВУЛ. ЛАБІСТІ, 52 | 2,47 | Долар США | НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ТОВ "НОМАС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 37 | 0019152913 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ФІРМА "AS JOGEVA VILJANOIDLA" | ЕСТОНІЯ, 46305, М. ЙИГЕВА, ВУЛ. ЯАМА, 1 | 48,3 | Євро | ТОВ "БУДЕКСІМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, 23, КВ. 2 | 0020420477 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНТАКТИ ПОСЛУГИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 5 | ТОВ "КОНТАКТИ ПОСЛУГИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АНТОНОВСКАЯ, 9/65 | 11,5 | Долар США | МПП "СВІТМЕДСЕРВІС" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. ПОПОВИЧА, 1/52 | 0020582889 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "INNOZENZ DILLMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 6 | "INNOZENZ DILLMANN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, MESSKIRCHER STR., 122, MENGEN, 88512 | 1 | Долар США | ДП ВКВ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬК- ЛІССЕРВІС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ВАСИЛІЯНОК, 48 | 0025569675 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NIKOLAOS S. STAMATIOY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/80 від 04.03.2005 )
| 7 | "NIKOLAOS S. STAMATIOY" | ГРЕЦІЯ, N. PLASTHRA, 278, АФІНИ | 19,7 | Долар США | ТОВ "АЛВЕРТО" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0031886229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "KORONA-FA PT FKT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 8 | "KORONA-FA PT FKT" | УГОРЩИНА, Н9914 DOBOPXERI MEZOU 2 | 0,96 | Євро | ПП "ФОРЕСТА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, 34-Б/18 | 0030287393 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "EUGETEX CO INTERNATIONAL TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 9 | "EUGETEX CO INTERNATIONAL TRADE" | ІЗРАЇЛЬ, NESS-ZYONAHAHY STADRUT ST. 26 | 5,44 | Долар США | ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ СМАК" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Р-Н, СТ. СКРІБНЕВЕ | 0022783818 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП "КРІС-LV" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ІКСІКЕЛЕС, 7/1-37 | 2,9 | Долар США | ПМП "КРІС-V" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 31 | 0024902859 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕЛТЕ Л" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 11 | ТОВ "ВЕЛТЕ Л" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ОГРЕС, 1 | 1,3 | Долар США | ПМП "КРІС-V" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 31 | 0024902859 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004 N 50/291
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "FIRMIE "M.A.M. S.C." | ПОЛЬЩА, 97-50, PRZEDBORSKA, 23, RADOMSKO | 7 | Долар США | СПД ФО ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15-Б, КВ. 27 | 2346901413 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | АО "МЕТМАШСБЫТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121165, Г. МОСКВА, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 44/28 | 94,4 | Долар США | ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 108 | 0001073828 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПРОМПРИБОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 14 | ЗАТ "ПРОМПРИБОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРОПЕТЕРГОФСКИЙ ПР-Т, 54 | 620,13 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОМПРИЛАД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. САХАРОВА, 23 | 0005782912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 15 | ЗАТ "ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. САДОВА, 18 | 901 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВСЬКОГО КАРТОННО- ПАПЕРОВОГО КОМБІНАТУ" | КИЇВСЬКА | КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ОБУХІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 130 | 0030624220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЕСКО-ЛЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 16 | ТОВ "ЛЕСКО-ЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ МИРА, 30 | 4,73 | Долар США | ТЗОВ "СПОЛ-ПРОДУКТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОВГА, 40/28 | 0030610312 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МІКРОСИЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 17 | ТОВ "МІКРОСИЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454081, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ТЕРИТОРІЯ ОАО "ЧЗМК", ЦЕХ 2 | 144,81 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УНІМЕТАЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК ВУЛ. ГУБИ, 3 | 0014292704 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ПРОМСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 456200, М. ЗЛАТОУСТ, ПЛОЩА III ІНТЕРНАЦІОНАЛУ, ІНН 7453062657 | 6998,22 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИМ ЗАВОД ІМ. О.М. МАКАРОВА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 1 | 0014308368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ФІРМА "ЭКСИТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕЛЕНОГРАД, 1543 | 181,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УМС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | БЄЛОГОРСЬКИЙ Р-Н, П. ЗУЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 26 | 0020668740 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ЧП ЛИХОЛЕТОВ П.Ю. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ГУБКИНА, 25-286 | 539,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. КУП'ЯНСЬК, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 26 | 0000418142 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "TRI M INTERNATIONAL D.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 21 | "TRI M INTERNATIONAL D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, РОТК RIBNIKI 24, 1000 LJUBLJANA SLOVENIA | 2,1 | Долар США | МП "ДІАНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ГОРОДЕНКА, ВУЛ. В.ВЕЛИКОГО, 10 | 0019397075 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004 N 50/291
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "MIKMORI TRAIDING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 22 | "MIKMORI TRAIDING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4 BREWERY COURT EAST LOTHIAN EH41 | 423,5 | Долар США | АТЗТ "АМВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. КОВАЛЬСКИЙ, 22-А | 0002047891 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "NEFTEC LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 23 | "NEFTEC LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8, МІРТА СТРІТ, М. ДУГЛАС | 50 | Долар США | ТОВ З ІІ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ "А.К.С. ІНТЕРНЕШНЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 59/46/49000. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 20-А | 0020043649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "PILGRIM INDUSTRIES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 15, LOMBARD STR., LIDINGTON, BEDFORDSHIRE MK 43 ORP | 43,7 | Долар США | ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, МИТНА ПЛОЩА, 1 | 0001125666 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "LOCK TRADING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606, 1220N. MARKET ST. WILMINGTON, DE | 86,2 | Долар США | ТЗОВ "ФІРМА "БАРВА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134 | 0000205601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "MARINE TRADE INTERNATIONAL INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 26 | "MARINE TRADE INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 15 EAST-NORTH STR. DOVER. DE 19901 | 264,3 | Долар США | ДСК "ЧМП" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, 1 | 0001125614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "D.O.O. EMBARGO" | ЮГОСЛАВІЯ, BACHCA PAIANKA, UL. SMUMSKA, 19 | 9,55 | Долар США | ПВКП "АНАСТАСІЯ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, 59/6 | 0022196145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |