МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.08.2004 N 50/290 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/321 від 13.09.2004 N 50/351 від 30.09.2004 N 50/360 від 08.10.2004 N 50/385 від 27.10.2004 N 50/391 від 29.10.2004 N 50/406 від 10.11.2004 N 50/424 від 25.11.2004 N 50/431 від 02.12.2004 N 102/253 від 28.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 7821/5/23-5216 від 23.07.2004 р., вх. N 46/3791 від 28.07.2004 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 30 серпня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Калініну В.М.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004 N 50/290
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ООД "АГРИКОЛ" | БОЛГАРІЯ, Г. ДОБРИЧ, БУЛ. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ, 14-А/10 | 2,35 | Долар США | ТОВ "ФАКЕЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПР-Т Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 57 | 0019277873 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОГОТЕКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/351 від 30.09.2004 )
| 2 | ВАТ "МОГОТЕКС" | БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ГРИШИНА, 87 | 6,8 | Долар США | ТЗОВ ФІРМА "БАРВА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134 | 0000205601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | РУП "ТОРГОВИЙ ДІМ БЕЛХЛІБОПРОДУКТ" | БІЛОРУСЬ, 220004, М. МІНСЬК, ВУЛ. РАКОВСЬКА, 30 | 277,2 | Долар США | ТОВ "ОЛІМПЕКС КОМПАНІ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 6, КВ. 1 | 0032103048 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BALTIC FINANCE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 від 02.12.2004 )
| 4 | "BALTIC FINANCE COMPANY" | ЕСТОНІЯ, PST 5.10143, TALLINN | 43,2 | Євро | ТОВ "АРТЕМ-БАНК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 | 0026253023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BALTIK FINANCE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 від 02.12.2004 )
| 5 | "BALTIK FINANCE COMPANY" | ЕСТОНІЯ, PST 5.10143, TALLINN | 71,55 | Долар США | ТОВ "АРТЕМ-БАНК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 | 0026253023 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "DECCAST INVEST S.A." | ФРАНЦІЯ, 151 BIS, RUE DE RENNES, F-75006, PARIS | 44.91 | Долар США | ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 | 0003150208 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LABORATOIRELEON BRILLOUIN (CEACNRS)" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 7 | "LABORATOIRELEON BRILLOUIN (CEA-CNRS)" | ФРАНЦІЯ, CEA-SACLAY 91191 GIF-SUR- YVETTE CEDEX | 3,9 | Євро | МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІНАТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 2 | 0023717404 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAJGET KFT" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 )
| 8 | "TAJGET KFT" | УГОРЩИНА, H-1157, BUDAPEST, NYIRPALOTA U. 5 MAGYARORSZAG | 1,56 | Долар США | ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕДРИК ІВАН СТЕПАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. МИРУ, 182 | 1500821837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ФІРМА "PROLISOK DI PRUS VALENTYNA" | ІТАЛІЯ, NAPOLI, VIA A. VESPUCCI, 2 | 12 | Євро | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСЕКСІМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 134 | 0032501182 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РГП "РЕЗЕРВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 10 | РГП "РЕЗЕРВ" | КАЗАХСТАН, 473021, М. АСТАНА, ВУЛ. ЦІОЛКОВСЬКОГО, 2, РНН 031400154680 | 14 | Долар США | ТОВ "ДОМЕНІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 32-А | 0032490637 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ЗАТ "ПЛУНГЕСГРУДУ ПРЕКИБА" | ЛИТВА, М. ПЛУНГЕ, ВУЛ. САЛАНТУ, 16 | 18,91 | Долар США | ДП "ПАРІМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЬОХІНА, 8-А, КВ. 506 | 0024927167 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004 N 50/290
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "DALMAN-GRUP" SRL | МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. СТАРОГО, 15, ОФІС 402-А | 9,05 | Долар США | ДП "СТАБО+" УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКОГО ЗАТ "СТАБО+" | ЗАПОРІЗЬКА | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. БАЛКИ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 6-А | 0031014709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 13 | "SRL COLVIT-GR" | МОЛДОВА, 2043, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ХРИСТО БОТЄВ, 25, КВ. 39 | 11,5 | Долар США | ЗАТ "ЧОРНОМОР" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3 | 0000382562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "БУКУРІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/424 від 25.11.2004 )
| 14 | АТ "БУКУРІЯ" | МОЛДОВА, 277004, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЕК. КОЛУМНА, 162 | 8,5 | Долар США | АТЗТ "ІНОБІЗНЕС" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЮЖНИЙ, ОПЗ | 0022492570 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
| 15 | "WARDEGA ZBIGNEW ZENON" | ПОЛЬЩА, 91-174, LODZ ROMANOVSKA STR. 55-B, M. 45 | 1,2 | Євро | ПП "МІЗАР-БЕСТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 59/1 | 0032477140 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 16 | ФІРМА "DREW-BAS SP. O. O" | ПОЛЬЩА, 21-560, MIEDRYRZEC PODIASKI, UL. RADZYNAKA, 12 | 2,4 | Євро | ВКП "ПРОСТІР" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 5 | 0030338552 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 17 | "SLOVENSKA" S.R.O. | СЛОВАЧЧИНА, SLOVENSKO, 04925, DOBSINA, UL. SNP 595, ICO 31 682 456 | 1,05 | Долар США | СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СОЛОТВИНО, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 2 | 0000383544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 18 | "TOREX S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 04001, KOSICE, HUSKOVA, UL. 71 SLOVENSKO | 1,8 | Долар США | ПП "МЕРКАБА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. Г. ЛЕНІНГРАДА, 19/28 | 0031019179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASES Y TUBOS K U B S.L" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/321 від 13.09.2004 )
| 19 | "GASES Y TUBOS K. U. B. S. L." | ІСПАНІЯ, CALLE LA PAZ 36 C 30204 CARTAGENA MIRCIA SPAIN | 151,3 | Євро | ВАТ ЕВ "АВТОМАТИКА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 77614, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БРОШНІВ, ВУЛ. І. ФРАНКА, 2-Б | 0014310218 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 20 | ФІРМА "KOMPEXIM AG" | ШВЕЙЦАРІЯ, CH-8002, ZURICH, SPLUGENSTRASSE, 11 | 375,3 | Долар США | ВАТ "ПІВНІЧНИЙ ГЗК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50079, М. КРИВИЙ РІГ, ТЕРИТОРІЯ ВАТ "ПІВНІЧНИЙ ГЗК" | 0000191023 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
| 21 | ПП САЛЕХ ХУСАМ САРЕМ | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ТАРТУС, САФІТА, СИНДИАНЕТ-УБИН, 19 | 10,34 | Долар США | ПІДПРИЄМСТВО "АОММ-КОМПАНІ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 125-А, ОФ. 31 | 0031220282 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004 N 50/290
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MILESTONE TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/360 від 08.10.2004 )
| 22 | "MILESTONE TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12-13, CONDUIT STR., LONDON. WIS2XO | 51 | Долар США | ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАГРОМАШІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 38/44 | 0031813229 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SARTECH ENGINEERING LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
| 23 | "SARTECH ENGINEERING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 80, BRIGHTON ROAD LOWER KINGSWOOD TADWORTH SURREY KT20 6SY | 1,3 | Долар США | ДП "КБ РАДІОЗВ'ЯЗКУ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 29 | 0014309020 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 24 | "ALMADINA INTERTRADING L. L. C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3511, SUITE 105, WILMINGTON, NEW CASTLE | 3,2 | Долар США | ТОВ "ПЛАЗМА" | КИЇВСЬКА | КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32 | 0031618899 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OMEGA GROUP" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 25 | "OMEGA GROUP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 65 HIGH RIDGE RD. 1151, STAMFORD, CT 06905 | 6,9 | Долар США | ТОВ "ТАВЕКС ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. А.ІВАНОВА, 10 | 0020021375 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "CALLS CAPITAL LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 26 | КОМПАНІЯ "CALLS CAPITAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 245 WINTER STREET S. E., SALEM, OREGON, 97301 | 33,3 | Долар США | ПП "ТД "ВЕСТА" | М. КИЇВ | 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 11/61 | 0031809432 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| 27 | "IPCO LIMITED" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), SEA MEADOW HOUSE BLACKBURNE HIGHWAY P. O. BOX 116 ROAD TOWN TORTOLA BVI | 38,6 | Долар США | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРІЯ БУХТИ КАМИШОВА | 0016503097 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |