МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 12.06.2008 N 102/285 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 N 388 від 26.08.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. від 20.05.2008 N 07/31374-08,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Директор департаменту зовнішньоекономічної політики | В.В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/285
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ДЖЕРЕЛО ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 76 | 0030594144 | 0,6 | Долар США | "SUDHEIMER CAR TECHNIK- VERTRIEBS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, FELDSTRASSE 154 22880 WEDEL | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,5 | Долар США | "SCT LUBRICANTS" | ЛИТВА, SILUTES PL. 119 KLAIPEDA | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | ПП КОНОВАЛ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 10-б | 2474803444 | 41,9 | Євро | "UAB "VERDEKSUS" | ЛИТВА, PATASINES K, 69104 MARIJAMPOLES SAV. LITHUANIA IMONAS KODAS:151490685 151490685 (A/S LT277300010083184636 AB BANKAS "HANSABANKAS" B.K. 73000) | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ЗАТ "ОВЕТРІ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | 0005517423 | 10,5 | Євро | "ALFATEX MODA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KREMESNICKA 650 39326 PELHRIMOV CZECH | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 0,1 | Євро | "SUTTLE TEXTILES LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUTTL HOUSE, WIGTON ROAD CARLISLE, CA2 6QU | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | |||||
| 23,04 | Євро | "REDS SRL" | ІТАЛІЯ, VIA A. LIPPL, 29-52011 BIBBIENA | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | |||||
| 8,97 | Євро | "MAGLIFICIO PUDDU FRANCESCO" | ІТАЛІЯ, V. A. LIPPI, 25 52011 BIBBIENA | Ст. 6 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КЕРАММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 )
| 4 | ЗАТ "КЕРАММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛО- В'ЯНСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 1-а | 0004873009 | 12,14 | Євро | "FLLI. FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI SP" | ІТАЛІЯ, ВІА МАРЧЕТТІ, 28,36071, АРЦІГНАНО ВІЧЕНЦА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16,71 | Євро | "ECLIPSE COMBUSTION BV" | НІДЕРЛАНДИ, P. O. BOX 37,2800 AA GOUDA, ZWOLLEWEG, 5, 2803, PS GOUDA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 5 | ПП БЛАНЯР МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | С. КАМЯНИЦЯ, ВУЛ. МИРУ, 8 | 2965920358 | 6,7 | Долар США | "H & T HOLZ S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, 09301 VRANOV NAD TOPLOU, TOPLANSKA, 15 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП "РІБОНО" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | КОСІВСЬКИЙ Р- Н, С. СТАРИЙ КОСІВ, ВУЛ. ПУШКІНА, 4 | 0034159698 | 4,22 | Євро | "HEYGMEL S. R. O." | СЛОВАЧЧИНА, POPRAD- VEL'KA YL. MAGURSKA 3061/5 SK 2022226074 ICO 36654175 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,17 | Євро | "MASK DOM HANDLOWY KRZYSZTOF SOBOTKIEWICZ" | ПОЛЬЩА, 65-411, ZIELONA GORA, UL. OWOCOWA, 3/22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 7 | ТОВ "АСТРА ПЛЮС" | КИЇВСЬКА | 08136, КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. КРЮКІВ- ЩИНА, ВУЛ. ЗОРЯНА, 4 | 0031022752 | 135 | Долар США | "MOSPHIL AERO INCORPORATED" | ФІЛІППІНИ, 4ТН FLOOR BMMC BLDG, 143 DELA ROSA CORNER ADELANTADO STREET, LEGASPI VILLAGE, MAKATI | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/285
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 388 від 26.08.2008 )
| 8 | ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | РІВНЕНСЬКА | 35800, М. ОСТРОГ, ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 167 | 0000992763 | 3,4 | Долар США | "COPPERDALE F. LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17 DARTMOUTH STREET, ST JAMES'S PAR'K, LONDON SW 1H, REGISTRATION: 5309278 ACC. 44150903 USD, IBAN. USD-TR 650006701000000044150903, ДИРЕКТОР - PATRICK DUNNE | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "ТК "ІНТЕР ОЙЛ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. МАЛО- ПАНАСІВСЬКИЙ, 4/7 | 0034758632 | 3801,6 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АСКОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 446112, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ГЕРЦЕНА, 24, ИНН 6335010410, КПП 633501001, ОКПО 33523552; ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ N 7723, БИК 043601607, К/С 30101810200000000607, Р/С 40702810054090101630 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "Г-ББ ІНВЕСТ" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. РУСЬКА, 203 | 0034944906 | 46,7 | Євро | "CHODOVIA PLUS A. S." | СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA, 20, 811 07 BRATISLAVA OTP BANKA SLOVENSKO A. S. BRATISLAVA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ДАНКО І К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65, КВ. 23 | 0024579815 | 2495 | Долар США | "DRAYTON COMMERCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26,22 NOTTING HILL GATE LONDON W113JE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 190,44 | Долар США | ТОВ "ПЕТРОПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127108, Г. МОСКВА, УЛ. БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |