МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 14.06.2007 N 102/272 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/310 від 03.07.2007 N 102/352 від 20.07.2007 N 102/357 від 23.07.2007 N 102/361 від 25.07.2007 N 102/409 від 20.08.2007 N 102/455 від 13.09.2007 N 102/549 від 02.11.2007 N 102/578 від 12.11.2007 N 102/621 від 10.12.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.03.2008 див. Наказ Міністерства економіки N 102/115 від 06.03.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/351 від 28.07.2008 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 02.02.2011 N 474 від 13.04.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 24.05.2007 N 6331/5/22-6016, вх. від 29.05.2007 N 46/28860-07 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 липня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
14.06.2007 N 102/272
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | СПД КРАЄВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | РАТНІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОРТЕЛИ | 2461018370 | 4,6 | Долар США | ТОВ "МУЛЬТИ- ФРУТИМПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ЯРЦЕВО, 329 КМ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ТОВ "ЄВРО- ПРОДУКТ" | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 55 | 0031016650 | 8,3 | Злотий | "FOOD MACHINES" SP.Z.O.O." | ПОЛЬША, 05-540, ZALESIE GORNE USTANOW, UL. GLOWNA, 41-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП "НВ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50045, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЛОЗУВАТСЬКА, 118 | 0032264472 | 198,4 | Долар США | "BOUD METALLHANDEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ROCDERBERGWEG 118,60385, FRANKFURT AM MAIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.03.2008 р. по відношенню до ТОВ "РУ ПРОМІНВЕСТКОМП 3 II" див. Наказ Міністерства економіки N 102/115 від 06.03.2008 )
| 4 | ТОВ "РУ ПРОМІНВЕСТ- КОМП 3 II" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49069, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ІЛЛІЧА, 21, КВ. 61 | 0033114965 | 287,83 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347904, М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 147-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛЕКОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 88 від 02.02.2011 )
| 5 | ТОВ "ЕЛЕКОН" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 19 | 0024093957 | 32,7 | Долар США | ТОВ "МАКСИМУС" | ГРУЗІЯ, М. КОБИ, ВУЛ. СТАЛІНА, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ОНІС" | КИЇВСЬКА | ПЕРЕЯСЛАВ-ХМ. Р-Н, С. СТОВП'ЯГИ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0033488428 | 40 | Долар США | "BEIQIFOTON MOTOR CO., LTD" | КИТАЙ, SHAYANG ROAD, SHAHE, CHANGPING DISTRICT BEIJING | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | СПД МІШУКОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | ОДЕСЬКА | М. БІЛЯЇВКА, ВУЛ. ГАГАРІНА, 58, КВ. 6 | 2287908749 | 444,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП ЗАЙЦЕВ В.П. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ. КЛИМОВСКИЙ Р-Н, С. МОГИЛЕВЦИ, УЛ. САДОВАЯ, 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 336 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БВТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 40-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 8 | ТОВ "ОКТЯБРЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КАРЛІВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1 | 0032179101 | 39,4 | Долар США | ТОВ "АВІАЦІЙНИЙ СОЮЗ" | КИРГИЗСТАН, КИРГИЗСТАН БІШКЕК, С-ЩЕ АК-ЧІЙ | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 474 від 13.04.2012 )
| 9 | "ІНСТИТУТ ЛУБ'ЯНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХІВ, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВ, 45М | 0000497845 | 102,5 | Долар США | "CHINA NATIONAL TOWNSHIP ENTERPRISES CORP" | КИТАЙ, 8/F JING CHAO NO. 5NONGZHAN- NANLUCHAOYANG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВІОЛЛА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/578 від 12.11.2007 )
| 10 | ПП "ВІОЛЛА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 12/38 | 0023594031 | 2,4 | Євро | "ГАЛИКО" ЕООД" | БОЛГАРІЯ, С. ГРАМАТІКОВО, ОБЛ. БУРГАС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ЛУСДОРФ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 73-Б, KB. 88 | 0033119146 | 6 | Долар США | ТОВ "А.САФАРЯН И КОМПАНЬОНЫ" | ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. ТУМАНЯНА 34/27 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ЄФІМЕНКО СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/351 від 28.07.2008 )
| 12 | СПД ЄФІМЕНКО СВІТЛАНА ЄВГЕНІЇВНА | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КІРОВА, 11, КОРП. 2, КВ. 63 | 1994701543 | 7,4 | Долар США | "JIANGSU FENGYU TOOLS COMPANY LTD" | КИТАЙ, HOUXIANG TOWN, DANYANG CITY, JINGSU PROVINCE, 212312 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | СПД СИДОРЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ХРОЛІ, ВУЛ. САДОВА, 1, КВ. 104 | 2572016417 | 2,29 | Долар США | "PRZEDZIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- USLUGOVO- HANDLOWE "LADREF" | ПОЛЬЩА, 34-233, HUCISKO, KUROW, 89 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
14.06.2007 N 102/272
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 14 | СПД ТЮТЕНКО ТАРАС ДМИТРОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 66, КВ. 327 | 2833000354 | 16,2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП АКУНЕВИЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | БІЛОРУСЬ, 222120, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОРИСОВ УЛ. ВАТУТИНА, 30-66 УНН 600531023 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32,4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП ПУГАЧЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДУБНА, УЛ. ЕНТУЗИАСТОВ, 5, КВ. 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 15 | СПД КОНОНЧУК В.В. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛ. СОШЕНСЬКА, 11 | 2071522214 | 1,3 | Євро | "HEIMBACKA LANTBRUK" | ФІНЛЯНДІЯ, HEIMBACKAVAGEM 99 LILLBY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БУРСАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 від 03.07.2007 )
| 16 | ПП "БУРСАН" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 73 | 0033370028 | 2,63 | Долар США | "ESAS LPG SISTEMLERI OTOMOTIV GIDA NAK.INS.SAN. TIC.LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET MAH. VATAN CAD. NO 41 ABC KIZILTEPE. MARDIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "МОНОЛІТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 103 | 0014221271 | 80 | Євро | "CZECH EXPORT COMPANY S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, І/С 254 14 381 ROUDNICE NAD LABEM, KRATOCHVILOVA 2659, PSC 41301 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ЗАТ "КВАРК+" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 5 | 0022963704 | 2,3 | Євро | "KRIEN EXPORT/IMPORT CHEMNITZ" | НІМЕЧЧИНА, KOCHSTASSE 17 D-09116 CHEMNITZ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ДІВІТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 7, КВ. 42 | 0033885287 | 45,3 | Євро | "INGELS TRUCKS TRAILERS" | БЕЛЬГІЯ, OEKENSESTRAAT 146A, 8800 ROESELARE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД "МІКРОНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/621 від 10.12.2007 )
| 20 | ТОВ "ЗАВОД "МІКРОНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 6 | 0003362583 | 11 | Євро | "DALIAN PINEAUD CASTING INDUSTRY CO LTD" | КИТАЙ, NO 57 XINGFA ROAD. LUSHUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE. DALIAN. CHINA 116052 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОМПАНІЯ ТІТАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/455 від 13.09.2007 )
| 21 | ТОВ "КОМПАНІЯ ТІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71, КВ. 37-А | 0024571799 | 30,8 | Долар США | "DAMURR LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 8,176 FINCHLEY ROAD LONDON NW3 6BT | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВП "УКРОРГСИНТЕЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 23.07.2007 )
| 22 | ТОВ "НВП "УКРОРГСИНТЕЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 29 | 0031607028 | 0,99 | Долар США | "ADVANCED TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL CO., LTD" | КИТАЙ, UNIT 1B, CHEONG SHING IND BLDG, 17 WALNUT SR., TAI КОК TSUI, HONG KONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,9 | Долар США | "SHANGHAI EASCHEM (H.K.) CO., LTD" | КИТАЙ, RM402I47, YUNSHAN RD (1395) PUDONG AREA SHANGHAI 200136 P.R. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПТС "ОБОЛОНЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/361 від 25.07.2007 )
| 23 | ТОВ "ПТС "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 14-Б | 0034477576 | 92,99 | Євро | "SMM PROIZVODNI SISTEMI D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, IDSI46123997 JASKOVA 18 2001 MARIBOR | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 20.07.2007 )
| 24 | ТОВ "СЕРВІС-ЧЕМПІОН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, КІМ. 414 | 0033944030 | 41,1 | Долар США | "ME- BAGICVEDISTIC" | ТУРЕЧЧИНА, NAMIK KEMAL CAD. GOKTAS HAN. NO. 2/203 AKSARAY/ ISTAMBUL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП КЛЕН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/409 від 20.08.2007 )
| 25 | ТОВ "СП КЛЕН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, КІМ. 414 | 0032670148 | 3 | Долар США | "LAFAYETTE INSTRUMENT COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3700 SAGAMORE PKWY N LAFAYETTE IN 47904 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
14.06.2007 N 102/272
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СРК "СЕВМОРСУДНОРЕМОНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 від 02.11.2007 )
| 26 | ТОВ "СРК "СЕВМОРСУДНО- РЕМОНТ" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0030526231 | 13,9 | Долар США | "VMF SHIPPING" GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ALSTERTOR15 20095, HAMBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |