• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 21.07.2005 № 50/254
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 21.07.2005
  • Номер: 50/254
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 21.07.2005
  • Номер: 50/254
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2005 N 50/254
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/328 від 28.08.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/482 від 03.10.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 277 від 15.03.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки України від 05.07.2005 р. N 8/1-31327, управління СБУ у м. Києві від 05.07.2005 р. NN 51/7/2/3-3554, 51/7/2/3-3556, управління СБУ в Донецькій області від 23.06.2005 р. N 6/1-168нт, управління СБУ у Дніпропетровській області від 05.07.2005 р. N 55/6/9629,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 серпня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, управління СБУ у м. Києві, управління СБУ в Донецькій області, управління СБУ у Дніпропетровській області, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.07.2005 N 50/254
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
забо-
рг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Тип
порушення
Підстава
1JOHANN
KNAIB-
KUNSTSEIN-
PRODUKTE
НІМЕЧЧИНА,
WALIN-BAUELEMENTE
HOHENFERRCHESARER
STRABE 35, 14778
BRLELOW/
BRANDENBURG. KONTO
3520000769
DEUTSCHE BANK BLZ
12040300. ДИРЕКТОР
- ЙОХАН КНАЙБ
17,59ЄвроМПП
"САЛАНІ"
КИЇВСЬКАКИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н,
С. МУЗИЧІ,
ВУЛ.
ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,
42.
Р/Р 260034125 В
АКБ "ПЕРКОМБАНК"
МФО 321712.
ДИРЕКТОР -
ВЕКЛИЧ П.
0025568233Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті
Матеріали
управління
СБУ у м. Києві,
вих.
N 51/7/2/3-3556
від
05.07.2005 р.,
вх. N 83/1025
від
05.07.2005 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.04.2010 р. по відношенню до ОАО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ С.ОРДЖОНИКИДЗЕ" див. Наказ Міністерства економіки N 277 від 15.03.2010 )
2ОАО "КОЛЬЧУГИНС-
КИЙ ЗАВОД ПО
ОБРАБОТКЕ ЦВЕТ-
НЫХ МЕТАЛЛОВ
ИМЕНИ
С.ОРДЖОНИКИДЗЕ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. КОЛЬЧУГІНО,
ВУЛ. К.МАРКСА,
25. АСС
40702840800002021841
RUSSKY GENERALNY
BANK, MOSCOW, SWIFT:
RUGERUM1;
ІНН/КПП
3306001342/3306,
ДИРЕКТОР -
МЕДВЕДКОВ Д.В.
5,93Долар
США
ТОВ
"МЕТАЛРЕСУРС"
ДОНЕЦЬКАМ. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. СИБІРЦЕВА,
8. Р/Р
26001308044001
В ФІЛІЇ
"ПРИВАТБАНК" У
М. АРТЕМІВСЬК,
МФО 335515.
ДИРЕКТОР -
СТЕШЕНКО В.А.
30756233Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Донецькій
області вих.
N 6/1-168НТ
від
23.06.2005 р.,
вх. N 82/1667
від
04.07.2005 р.
2228Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ
"ОЛЬГА"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ. ТОМСЬКА,
10. ДИРЕКТОР -
ДАВИДОВА Л.І.
23462996Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Харківській
області вих.
N 70/8-6970-дск
від
22.07.2006 p.,
вх.
N 82/1119-дск
від
27.07.2006 р.
( Щодо скасування дії спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. та застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ПЕРФЕКТ СОФТВУД" додатково див. Наказ Міністерства економіки N 102/482 від 03.10.2007 )
3ТОВ
"ПЕРФЕКТ
СОФТВУД"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. НОВОСИБІРСЬК,
ВУЛ. ЗОРГЕ, 12.
Р/С
40702810900430004634
В НОВОСИБІРСЬКОМУ
ФІЛІАЛІ БАНКУ
МОСКВИ, БИК
045004762.
237,25Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
ТОВ "П-ВО
З ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ
"ГОЛДЕН ВУД"
РІВНЕНСЬКАМ. РІВНЕ,
ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО,
45.
Р/Р
26008301587858/643
В РІВНЕНСЬКІЙ
ФІЛІЇ ПРОМІНВЕСТБА
НКУ, МФО 333335.
ДИРЕКТОР -
ПЛАСТУНОВ Д.Н.
0033167163Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті
Матеріали Служби
безпеки України,
вих.
N 18/1-31327
від
05.07.2005 р.,
вх. N 47/475
від
08.07.2005 р.
4"СТАТУС
АЛЬФА
О.О.О."
СЛОВАЧЧИНА,
М. НІТРА,
ВУЛ. МУРГАШОВА, 2.
РЕЄСТР.
N 34128450.
Р/Р 1185975/1200
UNIBANCA. ДИРЕКТОР
- МАЛАКАН А.Я.
2,39Долар
США
ТОВ "МІК"М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ. ВАСИЛЬКІВ
СЬКА, 14.
Р/Р
26003012813289/840
В УКРЕКСІМБАНКУ,
МФО 322313.
ДИРЕКТОР -
МОІСЕЄВ М.М.
0021669888Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті
Матеріали
управління
СБУ у м. Києві,
вих.
N 51/7/2/3-3554
від
05.07.2005 р.,
вх. N 83/1027
від
05.07.2005 р.
5"FOXTON
GROUP LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
24117200 CHENAL
PKWY SUITE 300,
LITTLE ROCK, AR.
72223. PARITATE
BANK JSC, SWIFT:
PRTTLV22XXX.
ДИРЕКТОР - BELLA
126Україн-
ська
гривня
ТОВ "НСТ"ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
МІСТО
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. ІМ. ГАЗЕТИ
"ПРАВДА", 8/4/251.
Р/Р
26002030206840
В ДФ ЗАТ КБ
"ДОНКРЕДИТІН
ВЕСТ", МФО 307037.
ДИРЕКТОР -
СОКОЛОВСЬКИЙ О.І.
0032861844Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті
Матеріали
управління
СБУ у
Дніпропетров-
ській
області,
вих. N 55/6/9629
від
05.07.2005 р.,
вх. N 82/1728
від
07.07.2005 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/328 від 28.08.2006 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко