МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 21.07.2005 N 50/254 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/328 від 28.08.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/482 від 03.10.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 277 від 15.03.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки України від 05.07.2005 р. N 8/1-31327, управління СБУ у м. Києві від 05.07.2005 р. NN 51/7/2/3-3554, 51/7/2/3-3556, управління СБУ в Донецькій області від 23.06.2005 р. N 6/1-168нт, управління СБУ у Дніпропетровській області від 05.07.2005 р. N 55/6/9629,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 серпня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, управління СБУ у м. Києві, управління СБУ в Донецькій області, управління СБУ у Дніпропетровській області, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.07.2005 N 50/254
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума забо- рг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | JOHANN KNAIB- KUNSTSEIN- PRODUKTE | НІМЕЧЧИНА, WALIN-BAUELEMENTE HOHENFERRCHESARER STRABE 35, 14778 BRLELOW/ BRANDENBURG. KONTO 3520000769 DEUTSCHE BANK BLZ 12040300. ДИРЕКТОР - ЙОХАН КНАЙБ | 17,59 | Євро | МПП "САЛАНІ" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. МУЗИЧІ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 42. Р/Р 260034125 В АКБ "ПЕРКОМБАНК" МФО 321712. ДИРЕКТОР - ВЕКЛИЧ П. | 0025568233 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті | Матеріали управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/7/2/3-3556 від 05.07.2005 р., вх. N 83/1025 від 05.07.2005 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.04.2010 р. по відношенню до ОАО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ С.ОРДЖОНИКИДЗЕ" див. Наказ Міністерства економіки N 277 від 15.03.2010 )
| 2 | ОАО "КОЛЬЧУГИНС- КИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТ- НЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ С.ОРДЖОНИКИДЗЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КОЛЬЧУГІНО, ВУЛ. К.МАРКСА, 25. АСС 40702840800002021841 RUSSKY GENERALNY BANK, MOSCOW, SWIFT: RUGERUM1; ІНН/КПП 3306001342/3306, ДИРЕКТОР - МЕДВЕДКОВ Д.В. | 5,93 | Долар США | ТОВ "МЕТАЛРЕСУРС" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. СИБІРЦЕВА, 8. Р/Р 26001308044001 В ФІЛІЇ "ПРИВАТБАНК" У М. АРТЕМІВСЬК, МФО 335515. ДИРЕКТОР - СТЕШЕНКО В.А. | 30756233 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 6/1-168НТ від 23.06.2005 р., вх. N 82/1667 від 04.07.2005 р. |
| 2228 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОЛЬГА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТОМСЬКА, 10. ДИРЕКТОР - ДАВИДОВА Л.І. | 23462996 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-6970-дск від 22.07.2006 p., вх. N 82/1119-дск від 27.07.2006 р. |
( Щодо скасування дії спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. та застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до ТОВ "ПЕРФЕКТ СОФТВУД" додатково див. Наказ Міністерства економіки N 102/482 від 03.10.2007 )
| 3 | ТОВ "ПЕРФЕКТ СОФТВУД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. ЗОРГЕ, 12. Р/С 40702810900430004634 В НОВОСИБІРСЬКОМУ ФІЛІАЛІ БАНКУ МОСКВИ, БИК 045004762. | 237,25 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "П-ВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "ГОЛДЕН ВУД" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ВИГОВСЬКОГО, 45. Р/Р 26008301587858/643 В РІВНЕНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПРОМІНВЕСТБА НКУ, МФО 333335. ДИРЕКТОР - ПЛАСТУНОВ Д.Н. | 0033167163 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 18/1-31327 від 05.07.2005 р., вх. N 47/475 від 08.07.2005 р. |
| 4 | "СТАТУС АЛЬФА О.О.О." | СЛОВАЧЧИНА, М. НІТРА, ВУЛ. МУРГАШОВА, 2. РЕЄСТР. N 34128450. Р/Р 1185975/1200 UNIBANCA. ДИРЕКТОР - МАЛАКАН А.Я. | 2,39 | Долар США | ТОВ "МІК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВ СЬКА, 14. Р/Р 26003012813289/840 В УКРЕКСІМБАНКУ, МФО 322313. ДИРЕКТОР - МОІСЕЄВ М.М. | 0021669888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті | Матеріали управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/7/2/3-3554 від 05.07.2005 р., вх. N 83/1027 від 05.07.2005 р. |
| 5 | "FOXTON GROUP LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 24117200 CHENAL PKWY SUITE 300, LITTLE ROCK, AR. 72223. PARITATE BANK JSC, SWIFT: PRTTLV22XXX. ДИРЕКТОР - BELLA | 126 | Україн- ська гривня | ТОВ "НСТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ІМ. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 8/4/251. Р/Р 26002030206840 В ДФ ЗАТ КБ "ДОНКРЕДИТІН ВЕСТ", МФО 307037. ДИРЕКТОР - СОКОЛОВСЬКИЙ О.І. | 0032861844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті | Матеріали управління СБУ у Дніпропетров- ській області, вих. N 55/6/9629 від 05.07.2005 р., вх. N 82/1728 від 07.07.2005 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/328 від 28.08.2006 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |