МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.07.2004 N 50/252 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 ) ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/385 від 05.10.2006 N 102/398 від 16.10.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164)), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. від 24.06.2004 р. N 46/3128, та подання Державної митної служби України, вих. N 25/4-41.16/7938 від 22.06.2004 р., вх. N 46/3117 від 24.06.2004 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 26 липня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ЕЛЕЙ | БОЛГАРІЯ, М. ВЕЛЕНГРАД, ВУЛ. ХАН АСПАРУХ, 68 | 1.5 | Долар США | ТЗОВ "РОСТАН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. НАДВІРНА, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 2 | 0022172061 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | СД "СТС КОСМЕТИКС" | БОЛГАРІЯ, ГАБРОВО, ВУЛ. КИРИЛ І МЕТОДІЙ, 26-Б | 7.2 | Долар США | ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАХАРЧЕНКО В.Л. | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. АК. ЗАБОЛОТНОГО, 24, КВ. 50 | 2463901761 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | БРЦ ТНП "АССОЦИАЦИЯ 8 ДЕНЬ" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. СЛАВІНСЬКОГО, 35 | 5.9 | Долар США | ДП АТФ ІМ. СОЛОДУХІНА | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 34 | 0024956677 | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
| 4 | ЗАО "АВИАКОМПАНИЯ "ТЕХАВИАСЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 220065, М. МІНСЬК, ВУЛ. АВАКЯНА, 30-А | 18.7 | Долар США | ВАТ "АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СТАРТОВА, 7 (АЕРОПОРТ) | 0025469838 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РТУП "БІЛОРУСЬКЕ РІЧНЕ ПАРОПЛАВСТВО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
| 5 | РТУП "БІЛОРУСЬКЕ РІЧНЕ ПАРОПЛАВСТВО" | БІЛОРУСЬ, 246611, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. ПУШКІНА, 11 | 25 | Долар США | ТОО "НАВАЛЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, ПР. КОЛОДЯЖНИЙ 4/125 | 0013852621 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | КОМПАНІЯ "CHILTERN LTD" | КІПР, 30, KARPENISI STR., NIKOSIA | 10996.1 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВІТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНА, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 7 | KOLER S.R.O. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, KRUMIOVSKA 30 664 91 IVANCICE DIG 294-25540271 | 2.8 | Євро | ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ КУРИЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗАБОЛОТІВ, ВУЛ. І.ФРАНКА, 18 | 2966005880 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ФІРМА "KOMTEX" PAVEL KONVALINA VYROBA KOSIL A KONFECE | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, LEXOVA, UL. 2253 530 02 PARDUBICE | 3.4 | Долар США | ВАТ "ЛЕБЕДИНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА" | СУМСЬКА | ПЛ. ІНТЕРНА- ЦІОНАЛЬНА, 24, М. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА ОБЛ., 42200 | 0000309753 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | КОМПАНІЯ "E D & F MAN SUCRE SARL" | ФРАНЦІЯ, 42, AVENNE MONTAIGNA, 75 008 PARIS | 641.8 | Долар США | ТОВ "СП "АГРОСВІТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНО, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 10 | НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "СТРОЙ- ИНДУСТРИЯ" | ГРУЗІЯ, 380086, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. МІНДЕЛІ, 3 | 5.5 | Долар США | НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ (НДІБК) | М. КИЇВ | 03110, КИЇВ, ВУЛ. КЛИМЕНКА, 5/2 | 0002495431 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/398 від 16.10.2006 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип Порушення |
| 11 | "ADGA IMPORT & EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, OTTO-DIX STR., 12, 10557, BERLIN ПОШТОВИЙ: ГРОСВЕРЕНШТРАСЕ, 34/40, 12107, М. БЕРЛІН | 8.9 | Євро | ЗТФ "СУМИ- УКРІМПЕКС" | СУМСЬКА | ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ПРОЛЕТАРСЬКА, 50. ФАКТИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 1, К. 120 | 0014019635 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | "DINA DENTAMED WARENHALDERS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HERTZSTRASSE, 12, 69126, HEIDELBERG | 88.2 | Євро | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | 0001125672 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ВАТ "ВОСТОКТРАНС LLC" | М. РИГА, ВУЛ. ГАНІВУ ДАМБІС, 26 | 73.6 | Долар США | ТОВ "НАТАША" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПІЛЬ, ВУЛ. УШАКОВА, 23 | 0030697168 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | СП КАЗАХСТАНСКО- УКРАИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАЗАХУКРАГРОМАШ" | КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. ПУШКІНА, 166 | 65.9 | Долар США | ВАТ "УКРАГРО- МАШІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 03035, КИЇВ, ВУЛ. СУРІКОВА, 3 | 0021661438 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | КОМПАНІЯ "КАРАТ ЛТД" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. СМІЛКУ, 77/7 | 5 | Україн- ська гривня | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35 | 0001976387 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | CK "MAYMAR LIMITED" | МАЛЬТА, 12/13 STRAIT STREET, VALETTA 06 | 92.31 | Долар США | СУДО- РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП "СВ" | МОЛДОВА, КАМЕНКА, УЛ. КИРОВА, 320 | 4.24 | Долар США | ПП "ДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 20, КВ. 30 | 0025172021 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | VISSER OOSTEN AND PARTNER | НІДЕРЛАНДИ, TYSSENDIEN 616 NL 9206 AC DRACHETEN | 6.4 | Євро | СП "БМД І К" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. БРОШНІВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26 | 0030536229 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | FERRU MARINE CO | МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, MARSHAL ISLANDS, 9, FILLELIMON STR. 6TH FLR, 18536, PIRAEUS | 438.2 | Долар США | ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВ- СТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМ. ЛУНІНА, 89 | 0001125732 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | PRIORITY IMPEX CORPORATION | ПАНАМА, 34-20 CALL 34, PANAMA 5 | 97 | Долар США | СУДОРЕМОНТ- НЫЙ ЗАВОД | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 22 | 0001124997 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | POSREDNICTWO HANDLOWE IMPORT DUBGOR | ПОЛЬЩА, G. SLUPSK, UL. ZAMIEISKA, 14 | 2.24 | Долар США | ТЗОВ "ОРОС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., НАДВІРНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 21-Г | 0030662135 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | POSREDNICTWO HANDLOWE IMPORT-EKSPORT | ПОЛЬЩА, G. SLUPSK, UL. KUSOCINSKIEGO, 36 | 1.29 | Долар США | ТЗОВ "ОРОС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., НАДВІРНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 21-Г | 0030662135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "EURO-ASIA EXPORTS LIMITED" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105187, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 50/52, ВХ. 2, ОФ. 702 | 2.9 | Долар США | ТОВ "ТРАНС-ПОРТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 8 | 0024544035 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | АОЗТ "АРМРОСС ЛТД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВ- НЫЙ ОКРУГ, УЛ. ВОРОНЦОВСКАЯ, 23 | 867.7 | Долар США | ПП "ЇДНІСТЬ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 | 0021884242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ЗАО "АГРОКОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, П. НОВОСЫРОВО | 91.1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "ЇДНІСТЬ" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 31 | 0021884242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПОГОРЕЛОВ И.М. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УЛ. БУТЕНКО, 1 36, ПОС. ЗАОЛЕШЕНКА, СУДЖАНСКИЙ Р-Н, КУРСКАЯ ОБЛ., 307801 | 140.4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЛЕБЕДИНСЬ- КИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" | СУМСЬКА | ВУЛ. ЛЕНІНА, 93, М. ЛЕБЕДИН, СУМСЬКА ОБЛ., 42200 | 0000232006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ООО "АТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241000, Г. БРЯНСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 12 | 1756.86 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СВЯТОГРАД" | М. КИЇВ | КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 1 | 0019364006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | ПБУЮО ЯБЛОНЦЕВ С.Б. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 12, КВ. 195 | 36.4 | Долар США | АТЗТ "ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49051, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЖУРНАЛІСТІВ, 11 | 0000373882 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "ОМІД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 1 | 139.7 | Долар США | КОНЦЕРН "АГРОТЕХ- ЕНЕРГО- КОМПЛЕКС" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 8 | 0025294059 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі чної діяльності" |
| 30 | ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШОНИЯ КОБА ДЖЕМАЛИЕВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСКАЯ ОБЛ. МЕДВЕНСКИЙ Р-Н, П. ГАСТОМЛЯ | 200 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГАЗКОМПЛ ЕКТ" | СУМСЬКА | ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ВОЄВОДІНА, 4. ФАКТИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 38-А, КВ. 64 | 0023636083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | Ф. "BITRADEX S. L." | ІСПАНІЯ, CALL JOSE AGUILAR 48A4 46022 М. VALENCIA | 3.7 | Долар США | ПП "УКРПРОМ- БУДЛІС" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Ф. КОНА, 6/117 | 0031325319 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.07.2004 N 50/252
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 32 | KALIN DOGORAG | ШВЕЙЦАРІЯ, SWIZERLAND, C-4153 RAINAH BININGERSTRASSE, 1 | 6.3 | Євро | СП "КЕЛІН-ДОГОР- АУТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, С. БРОШНІВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 26 | 0031364466 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "ALL KETBI TREVELS" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 62406, DEIRA, DUBAI | 17.5 | Долар США | ТОВ "РЕП-ТРАНС- АВІА" | КИЇВСЬКА | С. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, УРОЧИЩЕ ЧАЙКА, 1 | 0030255948 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "FORLEK TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ST. DELAWARE. 12260 WILLOW GROVE ROAD 12 COMOEN | 30 | Долар США | ТОВ "ТОРУС ТЕК" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 10 | 0020923468 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ФІРМА "MOORBY INVESTMENT HOLDINGS LTD" | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ, PO BOX 546, 28-30 THE PARADE, JERSEY YE4 8XY, CHANNEL ISLANDS | 4236.5 | Долар США | ТОВ СП "АГРОСВІТ" | РІВНЕНСЬКА | РІВНЕНСЬКА ОБЛ., М. ДУБНА, ВУЛ. МИРОГОЩАНСЬКА, 57 | 0030947620 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 36 | EASTORN UNION RESOURCES INC. (BVI) | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ) ROAD TOWN, PASEA ESTATE TORTOLA, BVI(GB) | 49.6 | Долар США | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | 0001125672 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |