МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 26.05.2008 N 102/249 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/317 від 04.07.2008 N 102/356 від 04.08.2008 N 684 від 13.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 352 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 21.04.2008 N 8/1/3-3323, від 21.04.2008 N 8/1/3-3324, Управління СБУ у Волинській області від 12.05.2008 N 54/31/798, Управління СБУ в Черкаській області від 16.04.2008 N 73/8/5204
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 червня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у Волинській області, Управління СБУ в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.05.2008 N 102/249
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ПП ДОБИШ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛЯ КОВЕЛЬСЬКА, ВУЛ. ВОЛІ, 32 | 2816006070 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/31/798 від 12.05.2008 р., вх. N 08/31027-08 від 19.05.2008 р. | |||
| 2 | ПП ДОБИШ РОМАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛЯ КОВЕЛЬСЬКА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 8/2 | 2751123838 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/31/798 від 12.05.2008 р., вх. N 08/31027-08 від 19.05.2008 р. | |||
| 3 | ПП "АТЛАНТ- ФІШ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 10 | 0033911141 | 69 | Україн- ська гривня | "ООО TOTOS" | ЛАТВІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3324 від 21.04.2008 р., вх. N 07/26083-08 від 23.04.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/356 від 04.08.2008 )
| 4 | ТОВ "ТЕХНОЕКСПОРТ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, В. ГРУШЕ- ВСЬКОГО, 13-Б, КВ. 21 | 0024890524 | 208 | Україн- ська гривня | ЗАТ "ЕКГ СЕРВИС ХОЛДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3323 від 21.04.2008 р., вх. N 07/26093-08 від 23.04.2008 р. |
| 5 | ПП "КАРАТ- 2000" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 90, КВ. 3. ДИРЕКТОР - КУЗЬ- МІЧОВА Р.М. | 0030842400 | 16,1 | Україн- ська гривня | ПП "АРДАЗИШВІЛІ ЙОСЕБ" | ГРУЗІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5204 від 16.04.2008 р., вх. N 08/25273-08 від 21.04.2008 р. |
| 6 | ПП "ПАМСІ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СУМГАЇТСЬКА, 28, КВ. 61. ДИРЕКТОР - ЧЕЧЕЛЬ О.А. | 0030842725 | 41,2 | Долар США | "AMBLER LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5204 від 16.04.2008 р., вх. N 08/25273-08 від 21.04.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.05.2008 N 102/249
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БРЕНД ДЕ ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 684 від 13.11.2008 )
| 7 | ТОВ "БРЕНД ДЕ ЛЮКС" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 225. ДИРЕКТОР - ПОЛИ- ВЯНИЙ С.В. | 0033363555 | 5,5 | Долар США | "ATLANTIK S. S. LTD" | БОЛГАРІЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5204 від 16.04.2008 р. вх. N 08/25273-08 від 21.04.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КИЩЕНЦІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/317 від 04.07.2008 )
| 8 | ТОВ "КИЩЕНЦІ" | ЧЕРКАСЬКА | МАНЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С. КИЩЕНЦІ, 22. ДИРЕКТОР - ХУЗІНХА КОРНЕЛІС | 0031561125 | 24,9 | Долар США | "HUB CITY IMPLEMENT" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5204 від 16.04.2008 р., вх. N 08/25273-08 від 21.04.2008 р. |
| 9 | ТОВ "ЧАПАЄВСЬКИЙ ШПАЛОПРОСОЧУВАЛЬНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРКАСЬКА | ЗОЛОТОНІСЬКИЙ Р-Н, С. ЧАПАЄВКА. ДИРЕКТОР - БОДЯК А.О. | 0032118670 | 326,4 | Долар США | "UM TRADING LTD" | БАГАМИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5204 від 16.04.2008 р., вх. N 08/25273-08 від 21.04.2008 р. |
| 10 | ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ДОК" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКА, 15. ДИРЕКТОР - ДЗЮБА А.М. | 0031007467 | 22,8 | Євро | "PAL S. R. L." | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/5204 від 16.04.2008 р., вх. N 08/25273-08 від 21.04.2008 р. |
| 14,8 | Євро | "VIET S. P. A." | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |