МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 30.06.2006 N 102/244 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо технічної помилки додатково див. Наказ Міністерства економіки N 102/260 від 10.07.2006 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/265 від 12.07.2006 N 102/267 від 13.07.2006 N 102/278 від 20.07.2006 N 102/286 від 25.07.2006 N 102/359 від 15.09.2006 N 102/379 від 29.09.2006 N 102/425 від 01.11.2006 N 102/492 від 08.12.2006 N 102/37 від 30.01.2007 N 102/119 від 16.03.2007 N 102/200 від 04.05.2007 N 102/439 від 06.09.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.03.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/114 від 06.03.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.05.2006 р. N 6042/5/22-6016, вх. від 30.05.2006 р. N 46/12203-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 липня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "EUROMANGAN" | БОЛГАРІЯ, МИНА ОБРОЧИЩЕ, С. ЦЕРКВА, ОБЛ. ДОБРИЧ, 9630 | 264.95 | Долар США | ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРО- МЕТАЛУРГІВ | 0000186520 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FOREST TRADE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
| 2 | "FOREST TRADE LTD" | БОЛГАРІЯ, PROLESHA VILLAGE CHRISTO BOTEV STR.IND.ZONE. | 2.2 | Євро | ПП "ЕД МАРЛІС" | КИЇВСЬКА | 07853, СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А | 0032430824 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/439 від 06.09.2007 )
| 3 | ПП ПАПАКУЛЬ ГЕНРИХ ИВАНОВИЧ | БІЛОРУСЬ, ПРОС. ПАРТИЗАНСКИЙ, 117, КВ. 13 | 1.2 | Долар США | ТОВ НВП "ВИНПРОДУКТ" | ОДЕСЬКА | М. ТАРУТИНО, ВУЛ. КРАСНА, 168 | 0031034375 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HANG YICK INDUSTRIES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 4 | "HANG YICK INDUSTRIES LIMITED" | КИТАЙ, ADD10/F YOUYI COMMERCIAL BUILDING. N0369 HUANSHIDONG ROAD, GUANGZHOU | 2.3 | Долар США | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI BADA TEXTILES CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
| 5 | "SHANGHAI BADA TEXTILES CO. LTD" | КИТАЙ, 448 WUNING RD (S) SHANGHAI 200042 | 2 | Долар США | НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АЕРОПРУЖНИХ СИСТЕМ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. ГАРНАЄВА, 85 | 0016502169 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHENZHEN HUANKAI INDUSTRY CO. LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 6 | "SHENZHEN HUANKAI INDUSTRY CO. LIMITED" | КИТАЙ, SHENZHEN. ROOM 2210.22/F GUIDU BUILDING 52-56 CHUNGFENG ROAD | 17.49 | Долар США | ПВКФ "БУДСЕРВІС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ШИШКІВСЬКА, 6-А, КВ. 82 | 0030758508 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ZHANGJIAGANG BEIER MACHINERY CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/286 від 25.07.2006 )
| 7 | "ZHANGJIAGANG BEIER MACHINERY CO. LTD" | КИТАЙ, NO6 ZHENXING ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE ZHANGJIAGANG JIANGSU P. R. CHINA | 24.8 | Долар США | ТОВ ВКФ "ПЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 2, КВ. 125 | 0013690450 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "EUROFASHION" PRAHA. S.R.O." | ЧЕХІЯ, UL. JIZNI XIY 1122, 14100 PRAHA 4, ZIVNOSTENSKA BANKA, A. S. NA PRKOPE 858/20, P. O. BOX 421, 11380 PRAHA, 1, АСС. 1033844001/0400, SWIFT CODE: ZIBA CZPP | 40 | Євро | ПП "ЧЕЛЕНДЖ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. РІВНЕНСЬКА, 1/42 | 0033463316 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНІ LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 від 13.07.2006 )
| 9 | ТОВ "КОНІ LTD" | ГРУЗІЯ, М. БАТУМІ, ВУЛ. ГРИБОЄДОВА, 2 | 100.61 | Долар США | ТОВ "АЕРОМІСТ-ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 | 0032030759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "SCHOLZ RECYCLING GMBH" | НІМЕЧЧИНА, NIEDERLASSUNG LAUCHHAMMER, LAUCHHAMMER STR. 38, D-01979 | 1988.4 | Долар США | ТОВ "ТЕХІНФОРМ-СЕРВІС" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ, 70 | 0024777696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛОГМАН-Т" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/37 від 30.01.2007 )
| 11 | ТОВ "ЛОГМАН-Т" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 37/1 | 36.47 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОФАРМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "CS & CS SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI BT" | УГОРЩИНА, 4080 HAJDUNANAS TISZAVASVARI ZUG 19/B/2 | 12 | Долар США | ТОВ "БОРОВІ" | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЧОЛА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 17 | 0033328615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "EXIM-WOOD KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KT" | УГОРЩИНА, 1039 BUDAPEST BECSI U. 142 | 3.9 | Долар США | ПП БЕРКІ О.Г. | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. ГЕЧА, ВУЛ. МУРУ, 7 | 2816217094 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "I-BAU KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 від 15.09.2006 )
| 14 | "I-BAU KFT" | УГОРЩИНА, 2700 CEGLED, LILIOM U. 23 ADOSZAM13175969- 2-13 | 22.5 | Долар США | ПП "УНТЕРКАРПАТИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВОЛОВЕЦЬ, ВУЛ. КАРПАТСЬКА, 10 | 0031469651 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "PINCZES-BALOG- ATTILA" | УГОРЩИНА, EDVI ILLES APATO U. 49,1121, BUDAPEST | 3.4 | Долар США | ТЗОВ "ЮВЕНАЛ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СТОРОЖЕНКА, 29 | 0031290234 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RAZENKER KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
| 16 | "RAZENKER KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG" | УГОРЩИНА, HUNGARY, 1039, BUDAPEST, IGLO U 1./A.EP | 62.67 | Долар США | ТОВ "РЦД "ЕКСПЕРИМЕНТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. ЛЕНІНА, 137 | 0030241338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "SZATOK KFT" | УГОРЩИНА, 4465 RAKAMAZ, SWENT ISTVAN UT. 28, HUNGARY | 1.86 | Євро | ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЖПК" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЖИДАЧІВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 4 | 0030628639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "VANG TRADE LTD" | УГОРЩИНА, BEKESCSABA 463 ANDRASSI U. 11-17 | 3.5 | Долар США | ВАТ "КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | ЛЬВІВСЬКА | СМТ ГНІЗДИЧІВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 4 | 0022351935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "ZORB 2001BT" | УГОРЩИНА, 1115 BUDAPEST BARTFAI U. 44 | 1.6 | Долар США | ПП ХАРЛАМОВ В.А. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 24 | 2661214451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "ASIA TAKAPOO EXPORT LTD" | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), VALIASSR ST.N32.APP N 65 TEHRAN/IRAN | 31.5 | Долар США | ТОВ "ВОРЛД ІМПЕКС" | ХЕРСОНСЬКА | М. СКАДОВСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 121 | 0032368243 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GIMA S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/265 від 12.07.2006 )
| 21 | "GIMA S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA MONZA, 102,20060 GESSATE (Ml) | 2.93 | Євро | ТОВ "ЄВРОСУВЕНІР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 1/8 | 0024595222 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GINO ROSSI S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
| 22 | "GINO ROSSI S.P.A." | ІТАЛІЯ, VIA ALESSANDRIA, 115055 PONTECURONE(AL) ITALIA | 6.2 | Євро | ТОВ "Р.Е.Й.В" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | FK "VENTA" | ЛАТВІЯ, 11, KULDIGAS STR., VENTSPILS, LV3601 | 129.8 | Євро | ТЗОВ "КЛУБ ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛУ "КАРПАТИ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЯНУША, 1 | 0031805003 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | SIA "AERONS" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. ГАНІБУ ДАМБИС, 24 | 3.7 | Євро | ТОВ "ЛЕО" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І. БЕВЗА, 2, КВ. 6 | 0023106209 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "BSEC "ECOMORSPHERA LTD" | ЛІБЕРІЯ, 80, BROAD STR., MONROVIA CITY, MONSERRADO | 496.2 | Долар США | ДСК "ЧМП" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛАНЖЕРОНУВСЬКА, 1 | 0001125614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MOLSOFTIMPEX" - S.R.L скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/124 від 17.03.2008 )
| 26 | "MOLSOFT- IMPEX"- S.R.L. | МОЛДОВА, MD-2012, М. КИШЕНІВ, ВУЛ. В. МИКЛЕ, 10-А, КОМ. 5 | 5 | Долар США | ТОВ "СВЯТОГРАД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СТАДІОННА, 5 | 0019364006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | DOO "SEDRA" | СЕРБІЯ ТА ЧОРНОГОРІЯ, ZELENOGORSKA ВВ BELA CRKVA. SCG. РІВ - 100866361 | 2.3 | Євро | ПП "ТІМБЕР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 90 | 0031968620 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОМЕТЕЙ-ХИМПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 від 20.07.2006 )
| 28 | ПП "ПРОМЕТЕЙ- ХИМПРОМ" | ВІРМЕНІЯ, М. БАНАДЗОР, В. ТЕВОСЯНА, 2 | 154.68 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОРПОРАЦІЯ ТІЛЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 23 | 0031244020 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЕРОСТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 від 13.07.2006 )
| 29 | ТОВ "АЕРОСТАР" | ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. ТЕРЯНА, 59/18. КОД 0181774 | 267.41 | Долар США | ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 | 0032030759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "BSK CHEMICALS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 41-948, PIEKARY SL. UL. STALOWA, 8 | 6.7 | Євро | СПД ФО ДОВГАНЬ ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, М. НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6/29 | 1875718145 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EUROSERWIS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
| 31 | "EUROSERWIS" | ПОЛЬЩА, М. СТАЛЬОВА ВОЛЯ, ВУЛ. МОДЖЕВЬОВА, 4 | 5.3 | Долар США | ТЗОВ "ГРАН-ІМПЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. МАКУХИ, 2 | 0032873142 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FLOORS SP.Z.O.O." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/425 від 01.11.2006 )
| 32 | "FLOORS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, М. BRUSY UL. 2 LUTEGO, 10 | 6.43 | Долар США | ПП "ГРУШКА" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ГАШЕКА, 15А/50 | 0022402118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GOLDWOOD SP.J." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
| 33 | "GOLDWOOD SP.J." | ПОЛЬЩА, KOTORZ MALI, UL. OPOLSKA, 99 | 4.61 | Долар США | ТОВ "ВОРОНОВИЦЬКІ ПИЛОРАМИ" | ВІННИЦЬКА | СМТ ВОРОНОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 21 | 0033182616 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.03.2007 р. по відношенню до PPH "FARINA" див. Наказ Міністерства економіки N 102/114 від 06.03.2008 )
| 34 | РРН "FARINA" | ПОЛЬЩА, 60-171, POZNAN,UL. NOWOSOLSKA, 30 | 10.4 | Долар США | ТЗОВ "КРОК- ІМЕКСТРЕЙД" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 54/2 | 0030017830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "CD ADMOECRO SRL" | РУМУНІЯ, 4400 BISTRITA STR. CUZA VODA S2 SC.A AP.2 | 5.8 | Долар США | ВАТ "КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | ЛЬВІВСЬКА | СМТ ГНІЗДИЧІВ, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 4 | 0022351935 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРАНСПОРТНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 від 13.07.2006 )
| 36 | ЗАТ "ТРАНСПОРТНО- КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-Т, 37, КОРП. 6, КОД 7061250 | 14705.54 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 | 0032030759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ТОВ "ВИОЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВЕРЕЙСЬКА, 6 | 131.7 | Російський рубль вип. 1997р. | АТЗВ "ВИРОБНИЧО- ТОРГОВА ФІРМА "МАЛЬВА" | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 36 | 0000307537 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "КАЛИНИНГРАД- ХЛЕБПРОДУКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПР-Т МОСКОВСКИЙ, 161. | 1693.05 | Російський рубль вип. 1997р. | ПП "ГЕПАРД" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 22/12 | 0031597958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BMT SPEDITION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 від 13.07.2006 )
| 39 | "BMT SPEDITION" | СЛОВАЧЧИНА, 82001 SLOVAKIA BRATISLAVA INTERNATIONAL AIRPORT M. R.STEFANIKA ICQ 31365779 | 12.96 | Долар США | ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 | 0032030759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BMT SPEDITION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/267 від 13.07.2006 )
| 40 | "BMT SPEDITION" | СЛОВАЧЧИНА, 82001 SLOVAKIA BRATISLAVA INTERNATIONAL AIRPORT M. R.STEFANIKA ICQ 31365779 | 8726.8 | Словацька крона | ТОВ "АЕРОМІСТ- ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 108, К. 21 | 0032030759 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | "UKMAR GROUP" D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, HUBADOVA ULICA, 6,1000 LJUBLJANA, SLOVENIA | 53.33 | Долар США | ТОВ "ХАДЛЕЙ УКРАЇНА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 1-а | 0032865482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/265 від 12.07.2006 )
| 42 | "DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A." | ШВЕЙЦАРІЯ, 2, CHEMIN DU PAVILLON CH-1218, GRAND-SACONNEX | 4.98 | Євро | ТОВ "НВП "ТЕМП 3000" | М. КИЇВ | М.КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43 | 0031778043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | "ARDAL INVESTMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4676, COMMERCIAL STR. SEЇ274, SALEM, OREGON USA | 28.1 | Долар США | ТОВ НІМФА "РІДАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 5-Б | 0014344890 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IMPERIAL TRADE LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 від 20.07.2006 )
| 44 | "IMPERIAL TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 10022, М. НЬЮ-ЙОРК, ВУЛ. МЕДИСОН АВЕНЮ, 509, КІМ. 612 | 890 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРАЗІЯ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА,6-Б | 0031863919 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
30.06.2006 N 102/244
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 45 | "INTELLIGENT PRODUCTS OF WOOD LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4409 ТН AVENUE, 5 ТН FLOOR NEW YORK, NY 10001 | 27.8 | Євро | ПП "ЗАХІДВОЛИНЬТОРГ" | ВОЛИНСЬКА | М. К-КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 22 | 0020131307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | "SCHOTT INTERNATIONAL INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 2850 GILCHRIST ROAD, AKKON, OHIO 44305 | 5.56 | Долар США | ПП "ДОБРИЙ ШЛЯХ" | М. КИЇВ | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б | 0021654668 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОВ "НАТИЛУС" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ХАМЗИНСКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛИСУНОВА, 2 | 1 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "КРАТЕР" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. ХОРОШЕВЕ, ВУЛ. КІРОВА, 24 | 0030412384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТОВ "ТЕМИРЙУЛТЕХ- ХИЗМАТСЕРВІС- НВЕ" | УЗБЕКИСТАН, М. ЧИРЧИК, ВУЛ. НАВОЇ, 399-А | 33.6 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "КРАТЕР" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛ. ХОРОШЕВЕ, ВУЛ. КІРОВА, 24 | 0030412384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |