МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.07.2005 N 50/239 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/328 від 09.09.2005 N 102/466 від 16.12.2005 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/534 від 24.10.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у Дніпропетровській області від 26.05.2005 р. N 55/24/2900, від 19.06.2005 р. N 55/23/10/4236, Управління СБУ в Запорізькій області від 06.06.2005 р. N 59/6/1-493нт, Управління СБУ в Полтавській області від 13.06.2005 р. N 66/8/17-2266, Голосіївського районного управління ГУМВС України в м. Києві від 07.06.2005 р. N 53/3763, N 53/3764, N 53/3765, N 53/3766
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 липня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками NN 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Голосіївського районного управління ГУМВС України в м. Києві, Управління СБУ у Дніпропетровській області, Управління СБУ в Запорізькій області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
| Директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу
Міністерства економіки
України
06.07.2005 N 50/239
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерези- дента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВЕРСІ-ФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/328 від 09.09.2005 )
| 1 | ТОВ "АВЕРСІ- ФАРМА" | ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ПР. Д. АГМАШЕНЕБЕЛІ, 148/2. CARTU BANK, SWIFT: CRTUGE22. ACC. 000803612. ДИРЕКТОР - КУРТАНІДЗЕ П.Н. | 9,666 | Долар США | ПП "ЮНІКОМ ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 12. Р/Р 26000725 В КФ АКБ "МТ-БАНК", МФО 320962. ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО Ю.В. | 0031863437 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Голосіївського районного управління ГУМВС України в м. Києві вих. N 53/3765 від 07.06.2005 р., вх. N 83/918 від 09.06.2005 р. |
| 2 | ЗАТ "НІРВАНА" | ЛИТВА, М. КЕДАЙНЯЙ, ВУЛ. КАУНО, 23. Р/Р 93901/467046 В БАНК UKIO, КОД 260101773, SWIFT: UKIO LT2X. ДИРЕКТОР - ШЕДБАРАС І. | 1,48 | Долар США | ПП "ЮНІКОМ ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 12. Р/Р 26000725 В КФ АКБ "МТ-БАНК", МФО 320962. ДИРЕКТОР - ШЛИКАС В. | 0031863437 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Голосіївського районного управління ГУМВС України в м. Києві вих. N 53/3766 від 07.06.2005 р., вх. N 83/919 від 09.06.2005 р. |
| 3 | ТОВ "ТЕХКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ПЕТРОВКА, 3. Р/Р 40702810700000001835 В ТОВ "МЕЖБИЗНЕСБАНК", БІК 044585389. ДИРЕКТОР - ГУМЕНЮК В.І. | 37,63 | Долар США | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ХЛІБОКОМ- БІНАТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КОМАРОВА, 10-А. Р/Р 2600601643251 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", ДИРЕКТОР - ТКАЧ Г.Е. | 0000376923 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 66/8/17-2266 від 13.06.2005 р., вх. N 82/1540 від 21.06.2005 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. по відношенню до ТОВ "ТРІУМФ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/534 від 24.10.2007 )
| 4 | ТОВ "ТРІУМФ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22-ЛІНІЯ,3/10/3. Р/Р 40702810655100172612 В ФРУНЗЕНСЬКОМУ ОСБ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО БАНКУ ОЩАДБАНКУ РФ, ІНН 7801192699, ОКПО 57900798. ДИРЕКТОР - САПРИГІН С.А. | 2640,9 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "БІОМОЛ- ТРЕЙД" | ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА | М. ПАВЛОГРАД, К. МАРКСА, 90, Р/Р 30122810900000000179 В АППБ "АВАЛЬ". ДИРЕКТОР - КОСИК С.І. | 0032396883 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/24/2900 від 26.05.2005 р., вх. N 82/1352 від 01.06.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DEALCRAFT LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/466 від 16.12.2005 )
| 5 | "DEALCRAFT LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12 HALF GROVE, GARDENS MILL HILL, LONDON | 607 | Україн- ська гривня | ТОВ "УКРНАФТО- ПОСТАЧ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 67. ДИРЕКТОР - ІВАНЬКО О.П. | 0030971978 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/142752-дск від 25.06.2005 р., вх. N 82/764-дск від 29.06.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу
Міністерства економіки
України
06.07.2005 N 50/239
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 6 | "UNICOM SCANDINAVIAN L.L.C." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1000 CONECTICUT AV. NW, SUITE 120, WASHINGTON, DC 20036, USA. ACC. 8603771, PAREX BANKAS KRASIU 21. ДИРЕКТОР - ДВЕН М.П. | 77,68 | Долар США | ПП "ЮНІКОМ ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 12. В/Р 26000725 В КФ АКБ "МТ-БАНК", МФО 320962. ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО Ю.В. | 0031863437 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Голосіївського районного управління ГУМВС України в м.Києві вих. N 53/3764 від 07.06.2005 р., вх. N 83/920 від 09.06.2005 р., та вих. N 53/3763 від 07.06.2005, вх. 83/917 від 09.06.2005 |
| 13,4 | Долар США | ПП "ЮНІКОМ ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 12. В/Р 26000725 В КФ АКБ "МТ-БАНК", МФО 320962. ДИРЕКТОР - МАРЧЕНКО Ю.В. | 0031863437 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||
| 7 | ООО "JAMA TRANS SERVISE" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, 712000, 1-Й ПРОЇЗД, ВУЛ. УСМУР, 15/3. Р/Р 20208000404275451001 В УМБ "УЗПРИВАТБАНК", МФО 00442. ДИРЕКТОР - МАМАДЖАНОВ ДЖ.К. | 82,6 | Долар США | ЗАТ "СПЕЦПРОМБУД" | ДНІПРОПЕ- ТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ГАГАРІНА, 57. Р/Р 26004315255001 В КРИВОРІЗЬКОМУ ФІЛІАЛІ ПРИВАТБАНКУ, МФО 305750. ДИРЕКТОР - КОНОШКО А.Н. | 0031223461 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області вих. N 55/23/10/4236 від 19.06.2005 р., вх. N 82/1585 від 24.06.2005 р. |
| 8 | АТВТ "КУРІЛІШМА- ТЕРІАЛСАНО- АТБУТЛАШ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ-700070, ВУЛ. МІРАКІЛОВА, 68-А, ІНН 200625394, ОКПО 04000764. В/Р 20210840100116133004 В АВТОТРАНСПОРТНІЙ ФІЛІЇ ГАКБ "АСАКА", МФО 00417. ДИРЕКТОР - РУЗІЄВ А.Т. | 15,86 | Долар США | ТОВ "КБ-ЕКОЛОПЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 129/902 - 904. Р/Р 26003315129741 В ЗОФ АКБ УСБ, МФО 313010. ДИРЕКТОР - САМОЙ- ЛЕНКО А.І. | 0025487374 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Запорізькій області вих. N 59/6/1-493нт від 06.06.2005 р., вх. N 82/1463 від 13.06.2005 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |