МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.05.2007 N 102/232 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/280 від 18.06.2007 N 102/96 від 28.02.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 27.04.2007 N 51/2/4-42491, від 07.05.2007 N 51/2/4-42579, Управління СБУ в Донецькій області від 27.04.2007 N 56/36-231, Управління СБУ в Полтавській області від 03.05.2007 N 8/17-2477 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 червня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.05.2007 N 102/232
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ФІРМА "PARTY WORLD BVBA" | БЕЛЬГІЯ, LION D'OR ZONE LION D'OR WEG 4 B-9300. AALST. EUROPABANK NV. SWIFT: EURBBE99. IBAN BE 10671612334904. | 41,47 | Україн- ська гривня | ТОВ "ЕКСПРЕСС- ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ГВАРДІЙСЬКА, 5, ОФ. 4. Р/Р 26004013646721 У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ФІЛІЇ АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 322012. ДИРЕКТОР - ПОЛІВАНОВ С.В. | 0033739797 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві, вих. N 51/2/4-42491 від 27.04.2007 р., вх. N 83/532-дск від 04.05.2007 р. |
| 25,7 | Долар США | ТОВ "ХАРКІВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЕЛІТА" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 27 | 0032674912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України, вих. N 8/1-4854 від 24.05.2007 р., вх. N 47/28732-07 від 29.05.2007 р. | |||
| 34,5 | Долар США | ВАТ "ФТР" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПРОВ. СЕРІКОВСЬ- КИЙ, 2 | 0003961711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАРНАСГРАНИТСТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/96 від 28.02.2008 )
| 2 | ТОВ "ПАРНАС- ГРАНИТ СТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛ. ЛЕНИНА, 20. ИНН/КПП 3128035838/312801001. Р/С 4070280216010000243 В ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. БЕЛГОРОД. ОКПО 50988471. ДИРЕКТОР - КОЛОСОВ В.Я. | 1517 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85. Р/Р 26009301667021 В ШАХТАРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ "ПРОМІНВЕСТБАНКУ", МФО 334613. ДИРЕКТОР - ПАНДЕЛЕЙМОН В.Я | 0030721174 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/36-231 від 27.04.2007 р., вх. N 82/25747-07 від 10.05.2007 р. |
| 3 | ТОВ "С-ЭКСПРЕСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ФАКТ. АДР.: Г. САРАТОВ, УЛ. Б.САДОВАЯ, 239, А/Я 3681 / ЮР. АДР.: Г. САРАТОВ, УЛ. ТУЛАЙКОВА, 7. ИНН 6453074900/645301001. Р/С 40702840100030001208 В ФИЛИАЛЕ КБ ООО "БВТ" Г. САРАТОВ. БИК 046311846. ДИРЕКТОР - АБДУЛИН К.Р. | 18,75 | Долар США | ПП "ПОЛТАВА- КОМБІТРАНС" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. 3-Я ЛІНІЯ, 19/ ВУЛ. ХАРЧОВИКІВ, 8/2. Р/Р 260070840260 В ПФ ВАТ "МЕГАБАНК", МФО 331757. ДИРЕКТОР - ІЩЕНКО В.Л. | 0031175261 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-2477 від 03.05.2007 р., вх. N 82/25726-07 від 10.05.2007 р. |
| 4 | ТОВ АВІАКОМПАНІЯ "ЭНКОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДОМОДЕДОВО | 505 | Українська гривня | ДП "ЗАВОД 410 ЦА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 94 | 0001128297 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/4-42579 від 07.05.2007 р., вх. N 83/25967-07 від 11.05.2007 р. |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/280 від 18.06.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |