МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 17.05.2008 N 102/231 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 N 102/352 від 28.07.2008 N 367 від 19.08.2008 N 558 від 15.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 83 від 05.02.2009 N 360 від 23.04.2009 N 743 від 20.07.2009 N 1460 від 24.12.2009 N 509 від 06.05.2010 N 1030 від 18.08.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. від 17.04.2008 N 07/24685-08 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Директор департаменту зовнішньоекономічної політики | В.В.Андріящук |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВНЕШАГРООПТ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. БАБУШКИНА, 62-211 | 3,3 | Долар США | ТОВ "ВЛАДО-К" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. 295 СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, 25, КВ. 98 | 0034554985 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧТУП "МЕРИМАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
| 2 | ЧТУП "МЕРИМАКС" | БІЛОРУСЬ, 220116, М. МІНСЬК, ВУЛ. ГОЛУБЄВА, 14-466, УНН 190606287, ЗКПО 37661759 | 18,75 | Долар США | ТОВ "ЮНІФАРМА" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИГОРІНА, 18 | 0024376098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WAN DER FUL CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 3 | "WAN DER FUL CO" | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, 16, LANE, 132, SHENG LI RD, JENTE HSIANG, TAIWAN, PRC | 17,5 | Долар США | ТОВ "МТ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М.РАСКОВОЇ, 17, ОФ. 605 | 0034426139 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "PSIMEX GBR" | НІМЕЧЧИНА, 35039, MARBURG, DURERSTRASE, 29, DEUTSCHE BANK REUTIINGEN BLZ 64070085 KTO.164210 | 3,18 | Євро | ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, 22, КВ. 4 | 0033255647 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "OLORIYA-R LTD" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. З.БУНИЯТОВА, КВ. 20/61 | 4,89 | Долар США | ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА- ВАРІАНТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 61, КВ. 59 | 0020024209 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | "F. L. SERVICE S. R. L" | ІТАЛІЯ, VIA A. NOBEL 16 39055 LAIVES (BZ), P.IVA IT02377800210 BANCA CASSA RURALE NOVAPONENTE-ALDINO: TRODENA, IBANCOD IT23X0816259010000304000153 | 7,6 | Євро | ПП СВИЩО ЙОСИП ЙОСИПОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | БЕРЕГІВСЬКИЙ Р-Н, С. Н.РЕМЕТИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 5 | 2620320356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "UNI COMMERCE LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 7 | ТОВ "UNI COMMERCE LTD" | КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. МУСТАФИ ОЗТЮРКА, 7 | 815,59 | Долар США | ТОВ "СК ДЖОНСОН" | М. КИІВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 19-Б | 0000146137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "EXPRESS TRADING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1460 від 24.12.2009 )
| 8 | ТОВ "EXPRESS TRADING LTD" | КИРГИЗСТАН, М. БИШКЕК, ПР. МАНАСА 40 | 66,61 | Долар США | ТОВ "СК ДЖОНСОН" | М. КИІВ | 04073, М. КИЇВ; ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 19-Б | 0000146137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PINUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
| 9 | "PINUS" | ПОЛЬЩА, 37-100, LANCUT, UL. GRUNWALDZKA, 78A, ДИРЕКТОР - МАРЕК ГРАБЕЦ, БАНК - RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. | 34,3 | Євро | ТОВ "БАРЛІНЕК- УКРАЇНА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 7-В | 0033088794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SC OIL PAN SA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 509 від 06.05.2010 )
| 10 | "SC OIL PAN SA" | РУМУНІЯ, 16, ETERNITATII STREET, STREHAIA, MEHEDINTI | 220,47 | Долар США | ТОВ "НІКОПОЛЬ УКРСТЕЙНЛЕСС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КЛАРИ ЦЕТКІН, 1-А | 0034681345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | АГЕЙЦЄВА Н.Д. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БРЯНСК, ПР-Т. МОСКОВСКИЙ, 1Б, КВ. 119 | 1050 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТСКОМЕРС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, СЕЛ. СТЕПАНІВКА, ВУЛ. РАКЕТНА, 21 | 0033277901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ЗАТ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ФАБРИКА ПРОМТЕКСТИЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЕКАТЕРИН- БУРГ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 82 | 380,9 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3 | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ИП ГУДИН Р.Г. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., Г. ДЯТЬКОВО, 13 МИКРОРАЙОН | 201,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТС КОМЕРС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, СЕЛ. СТЕПАНІВКА, ВУЛ. РАКЕТНА, 21 | 0033277901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "БИЛИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, М. БІЙСЬК, ВУЛ. ЧАЙКОВСЬКОГО, 75А | 639,2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД "ТОРЕЛАСТ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ПІД'ЇЗДНА, 3 | 0000300363 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
| 15 | ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 118 | 196,57 | Євро | ТОВ "ОПТОВО- РОЗДРІБНИЙ ОВОЧЕВО- ПЛОДОВИЙ КОМБІНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 86065, М. АВДІІВКА, ВУЛ. КАРПА МАРКСА, 25 | 0032880626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "НЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕ- РАЦІЯ, 196247, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛЕНИНСКИЙ, 151, ОФИС 625, ИНН 780520655, Р/С 4070281070000 0002891, В/С 40702840 300001002891 В ЗАО "ПЕТЕР- БУРГСКИЙ СО- ЦИАЛЬНЫЙ КОМ- МЕРЧЕСКИЙ БАНК" К/С 301018100 00000000852, БИК 044030852, ОКПО 56189558, ДИРЕКТОР - СОКОЛОВА С.Н. | 5,9 | Долар США | ВАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. НЕМАНИХІНА, 2 | 0000278735 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ПАПЕР КАП И МАШИНИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ, 58-А, ОФ. 72 | 270 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АПРЕЛЬ КС" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, 39, КВ. 118 | 0032428768 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "ТК ТЕХСТРОЙДИЗАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, АСТРАХАНСЬКИЙ ПРОВ., 1/15, БУД. 1 | 2,63 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРПЙНА КОМПАНІЯ" | М. КИІВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, 1 | 0025412086 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "MIKON-ING. MICHALKOPCIK" | СЛОВАЧЧИНА, 06540 KYJOV24. OKR. STARA LUBOYNA IC DPH | 46,5 | Долар США | ПП "ЛАН-ЮГ- ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ПРОВ. СПАРТАКІВСЬКИЙ, 2-А, КВ. 10 | 0033726274 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | "EROGLU METAL PLASTIC AMB. SAN. VE. TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL/TURKEY ESOT SAN. SIT N BLOK N 3/4, AKBANK BRENCH: IKITELLI 785 ACCOUNT NAME: EROGLU METAL PLST AMB SAN. VE. TIC. LTD. ACC/ ($): 15 362, YAPITRIS 072 SB 230-3 IBAN NO: TR 18 0004 6007 85001000 0153 62 SWIFT: AKBKTRIS | 20,5 | Долар США | ТОВ "БТЗ- ЦЕНТР" | КИЇВСЬКА | СМТ БУЧА, ВУЛ. ТУРГЕНЄВА, 1 | 0033482407 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 743 від 20.07.2009 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TECHNOLOGY & ENERGY COMPANY LLP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 21 | "TECHNOLOGY & ENERGY COMPANY LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 39, WETHERBY MANSIONS, EARL COURT SQUAR, LONDON, GB, SW5 9BH | 2779,6 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "BAYWOOD INTERNATIONAL INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 14950, NORTH 83 RD. PLACE SCOTTSDALE. ARIZONA 85260, ИНН 7709035101 КПП 165001001 BANKWIRE INSTRUCTIONS: WELLS FARGO BANK: ACCOUNT OF: BAYWOOD INTERNATIONAL, IN. ABA NUMBER 1.210.00.248 ACC. 070 328 9561 | 13 | Долар США | ТОВ "РПГ- УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | 61039, М. ХАРКІВ, ПР. ПОСТИШЕВА. 93 | 0034757403 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NOVOCOMPLEX LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1030 від 18.08.2010 )
| 23 | "NOVOCOMPLEXLLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1220, N. MARKET, ST. SUITE 606 WILMINGTON, DE 19801 | 15,79 | Євро | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "VICTORIA INTERNATIONAL FINANCIAL CREDIT INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, STATE OF DELAWARE, 3511 SILVERSIDE ROAD, COUNTY OF CASTLE, WILMINGTON, BANK SEB "VILNIAUS BANKAS", ACCOUNT: LT957044060003866554 | 146,4 | Долар США | ТОВ "ПІДПРИЕМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СЛАВ ІНТЕЛ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | ФАКТ. АДР. М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 2; ЮР. АДР. М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОНТАЖНА, 15-А | 0033186893 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "KNAUF MARKETING TASHKENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 25 | TOB "KNAUF MARKETING TASHKENT" | УЗБЕКИСТАН, 700070, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. МИРАКИЛОВА, 68-А | 320,1 | Долар США | ТОВ "КНАУФ ГІПС ДОНБАС" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. СОЛЕДАР. ВУЛ. ВОЛОДАРСЬКОГО, 1 | 0031279540 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСИНТЕРБИЗНЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 26 | ТОВ "РОСИНТЕРБИЗНЕС" | УЗБЕКИСТАН, 100128, Г. ТАШКЕНТ, Ю.АБАД 14, УЛ. А.ДОНИША, 62 | 197,65 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО, 1-А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "ДОО "OPSTANAK" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, 18360, СВРЛИГ, УЛ. ОМЛАДИНСКАЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: В/Р 420- 5401-978-0015440-00 АТ "ЕКСІМБАНК" ЕКСПОРТ-ІМПОРТ БАНК, ТРГ НІКОЛЕ ПИШИЦА 10.11 000 БЕЛГРАД | 3 | Євро | ПП РЯБИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. СУМСЬКА, 7 | 2179322533 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DATALUX LOGISTIC LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
| 28 | "DATALUX LOGISTIC LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, DRAKE CHAMBLERS, TORTOLA | 15,6 | Євро | ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КИЇВСЬКА РУСЬ" | М. КИІВ | 04111, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 47 | 0032921253 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
