МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 13.05.2008 N 102/213 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/239 від 23.05.2008 N 102/337 від 22.07.2008 N 120 від 16.02.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 85, 330, 352 Митного кодексу України) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 08.04.2008 N 8/1/3-3138 від 08.04.2008 N 8/1/3-3139, від 08.04.2008 N 8/1/3-3141, від 08.04.2008 N 8/1/3-3142, від 08.04.2008 N 8/1/3-3143, Управління СБУ в Закарпатській області від 17.04.2008 N 58/8-1462, Управління СБУ у Волинській області від 18.04.2008 N 54/6/1272
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27 травня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додаток до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки, України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ у Волинській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
13.05.2008 N 102/213
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ТОВ "ЕКО-ФАКТОР" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. І.ФРАНКА, 33. ДИРЕКТОР - СУХ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ | 0031964825 | 237 | Українська гривня | "SAS AB COURTAGE BOIS" | ФРАНЦІЯ | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ у Волинській області вих. N 54/6/1272 від 18.04. 2008 р. вх. N 08/26290-08 від 23.04. 2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФЕЛЬЦАН ІВАН ЮРІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 від 22.07.2008 )
| 2 | ПП ФЕЛЬЦАН ІВАН ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, C. ЗАРІЧЧЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 22 | 2570100179 | 0 | "INTERTRACK SCHUBERT TAHRZEUS - UND MASCHINENHANDEL" | НІМЕЧЧИНА, ESCHENTAL, 11/06526 SANGERHAUSEN | Ст. 85, 330Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1462 від 17.04. 2008 р. вх. N 08/25275-08 від 21.04. 2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРУПА ПІДПРИЄМСТВ АВТЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/239 від 23.05.2008 )
| 3 | ТОВ "ГРУПА ПІДПРИЄМСТВ АВТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 | 0031750960 | 134,2 | Українська гривня | ПРУП "МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3138 від 08.04. 2008 р. вх. N 07/22297-08 від 10.04. 2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛА КАСТЕЛЛАНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 120 від 16.02.2009 )
| 4 | ТОВ "ЛА КАСТЕЛЛАНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0019342559 | 2109,4 | Українська гривня | "CALZATURIFICIO CARMENS SPA" | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3142 від 08.04. 2008 р. вх. N 07/22309-08 від 10.04. 2008 р. |
| 5 | ТОВ "ТАМКО ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕСЬКА, 1/22 | 0032916217 | 121,7 | Українська гривня | "O. SKLIAROVA PALETTENHANDEL" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3143 від 08.04. 2008 р. вх. N 07/22311-08 від 10.04. 2008 р. |
| 6 | ТОВ "ТД "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА 29 | 0032915559 | 239,2 | Українська гривня | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3139 від 08.04. 2008 р. вх. N 07/22304-08 від 10.04. 2008 р. |
| 356,1 | Українська гривня | ООО "ЮНИГЛАСС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
13.05.2008 N 102/213
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 178,6 | Українська гривня | "GOLD BRIDGES KFT" | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 7 | ТОВ "ФАЙНКАР 3" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 51 | 0034880041 | 322,3 | Українська гривня | "LUMEN MANAGMENT LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/ 3-3141 від 08.04. 2008 р. вх. N 07/ 22307-08 від 10.04. 2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |