МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 13.06.2005 N 50/212 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/306 від 23.08.2005 N 50/322 від 05.09.2005 N 50/338 від 15.09.2005 N 102/110 від 27.03.2006 N 102/100 від 28.02.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 25.05.2005 р. N 51/7/2/3-2833, N 51/7/2/3-2835, N 51/7/2/3-2837, N 51/7/2/3-2838, Управління СБУ в Донецькій області від 14.05.2005 р. N 56/6-2489нт, Управління СБУ в Полтавській області від 20.05.2005 р. N 8/17-836 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 23 червня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.06.2005 N 50/212
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HEGMANN NUTZFAHRZEUGE GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/338 від 15.09.2005 )
| 1 | "HEGMANN NUTZFAHRZEUGE GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 46395, BOCHOLT GERMANY, DINGDENER STR. 241. ACCOUNT 341000800. BANKANSCHRIFT: COMMERZBANK BOCHOLT AG. ДИРЕКТОР - ХЕГМАН | 12,3 | Євро | ПП "ПОНОМАРЬОВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГМИРІ, 3/11, Р/Р 2600116861004 В АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ", МФО 313092. ДИРЕКТОР - ПОНОМАРЕВ Н.Е. | 0031987617 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві N 51/7/2/3-2838 від 25.05.2005 р., вх. N 83/838 від 26.05.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SCHENKER" (DEUTSCHLAND) AG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/100 від 28.02.2008 )
| 2 | "SCHENKER" (DEUTSCHLAND) AG" | LANGER KORNWEG 34 E, 65451 KELSTERBACH, DEUTSCHLAND. STEUERNUMMER: 04523128552. DEUTSCHE BANK BERLIN AG, KONTO-NR. 931 4444, BLZ: 100 700 00, IBAN: DE 64100700000931444400 BIC: DEUTDEBB 9314444. ДИРЕКТОР - КРІСТІАН ШТАЙНМАНН | 3,54 | Євро | ТОВ "ФЕРУМ-ФРАХТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2. Р/Р 2600510892 В АБ "АЖІО", МФО 300175. ДИРЕКТОР - ГАЙДУКЕВИЧ І.І. | 0032421474 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/7/2/3-2837 від 25.05.2005 р., вх. N 83/837 від 26.05.2005 р. |
| 3 | "SOHAM GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 20354, HAMBURG, SOHAM GMBH ESPLANDE 6. ACCOUNT: 910064179 VEREINS-UND WESTBANK HAMBURG. SWIFT: CHASU33. ДИРЕКТОР НЕМИКІНА И.В. | 43,167 | Долар США | ВАТ "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКО, 1, Р/Р 26002301510044 В ІЛЛІЧІВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "ПРОМІНВЕСТБАНКУ". ДИРЕКТОР - АРИХ С.Г. | 0000191129 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Донецькій області вих. N 56/6-2489нт від 14.05.2005 р., вх. N 82/1210 від 18.05.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LUPIN LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/322 від 05.09.2005 )
| 4 | "LUPIN LTD" | ІНДІЯ, 159, CST POAD, KALINA SANTACRUZ, MUMBAI-400098. ACCOUNT: 200057 В CENTRAL BANK OF INDIA. ДИРЕКТОР - СИНХА САНДЖИТ | 5 | Долар США | ТОВ "БІОХІМ ФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТРУТЕНКО, 2, Р/Р 26006301002920 В "ТРАНСБАНКУ", МФО 300069. ДИРЕКТОР - МАКСИМИХИНА Н.В. | 0033053803 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/7/2/3-2835 від 25.05.2005 р., вх. N 83/835 від 26.05.2005 р. |
| 5 | ВАТ "ОПТ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЛІПЕЦЬК, ВУЛ. ЦІОЛКОВСЬКОГО, 46. Р/Р 40702810202000000218 В ТАМБОВСЬКОМУ ФІЛІАЛІ "РОССЕЛЬ-ХОЗБАНК", БИК 046850713. ДИРЕКТОР - ШИКИН П.А. | 3,6 | Долар США | ТОВ "ТЕРМІНАЛ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11/142, Р/Р 26001170892001 В ПРУ КБ "ПРИВАТБАНК". ДИРЕКТОР - ПРИСЯЖНИЙ А.П. | 0023561066 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-836 від 20.05.2005 р., вх. N 82/1279 від 25.05.2005 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AGA GROUP CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/306 від 23.08.2005 )
| 6 | "AGA GROUP CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 700 BILTMORE WAY SUITE 1117 CORAL GABLES, FL, 33134. ACC: 11001287, ABA; 067015164, PREMIER AMERICAN BANK. ДИРЕКТОР - АЛЕКС ГАРСІЯ | 35 | Долар США | ТОВ "ІНТЕР ТРАКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМЕНСЬКА, 5/602, Р/Р 260023015322 В ГОУ "ПРОМІНВЕСТБАНК", МФО 300012. ДИРЕКТОР - РИЖКОВА М.Ю. | 0031864069 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/7/2/3-2833 від 25.05.2005 р., вх. N 83/833 від 26.05.2005 р. |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/110 від 27.03.2006 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |