МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.04.2008 N 102/194 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 N 102/226 від 16.05.2008 N 102/258 від 29.05.2008 N 102/268 від 05.06.2008 N 102/310 від 03.07.2008 N 102/317 від 04.07.2008 N 368 від 19.08.2008 N 464 від 18.09.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 332, 355 Митного кодексу України, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 08.04.2008 N 8/2/3-7709, від 08.04.2008 N 8/1/3-3140, Управління СБУ в Закарпатській області від 26.03.2008 N 58/8-1117, від 08.04.2008 N 58/8-1254, Управління СБУ в Черкаській області від 27.03.2008 N 73/8/3938, Управління СБУ у м. Києві від 31.03.2008 N 51/2/1-41984, від 31.03.2008 N 51/2/1-41985, від 31.03.2008 N 51/2/1-41986, від 31.03.2008 N 51/2/1-41987, від 31.03.2008 N 51/2/1-41988, від 31.03.2008 N 51/2/1-41989, від 08.04.2008 N 51/22-642
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 травня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додаток до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Черкаській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2008 N 102/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МДЕЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 05.06.2008 )
| 1 | ВАТ "МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МДЕЗ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 55 | 0030793296 | 44,2 | Українська гривня | "OMEGA FOUNDRY MACHINERY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/2/3-7709 від 08.04.2008 р., вх. N 07/22685-08 від 11.04.2008 р. |
| 2 | ПП "ДВА КОЛЬОРИ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ГУЛАКА- АРТЕМОВСЬКОГО, 14/41, КВ. 86 | 0030459176 | 0 | Ст. 355 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1117 від 26.03.2008 р., вх. N 08/19654-08 від 31.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗОВДУН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/258 від 29.05.2008 )
| 3 | ПП ЗОВДУН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ Р-Н, С. БІЛКИ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 9 | 2643801992 | 0 | Ст. 332 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1254 від 08.04.2008 р., вх. N 08/23237-08 від 14.04.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "АІРО КЕЙТЕРІНГ СЕРВІСІЗ УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/258 від 29.05.2008 )
| 4 | ДП "АІРО КЕЙТЕРІНГ СЕРВІСІЗ УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08300, М. БОРИСПІЛЬ, АЕРОПОРТ | 0024210469 | 31,2 | Українська гривня | "A/K LIBYAN ARAB AIRLI NES" | ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41985 від 31.03.2008 р., вх. N 08/19617-08 від 31.03.2008 р. |
| 664,7 | Українська гривня | "DELTA AIR LINES INS." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 25,2 | Українська гривня | "АЕРОФЛОТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМАКО УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
| 5 | ТОВ "АМАКО УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | 08322, С. ПРОЛІСКИ, ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 2 | 0021665011 | 140,9 | Українська гривня | "AMERICAN MASHINERY COMPANY LTD" | КАЗАХСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41987 від 31.03.2008 р., вх. N 08/19597-08 від 31.03.2008 р. |
| Начальник відділу контролю зазовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2008 N 102/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 )
| 6 | ВАТ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРКАСЬКА | М. СМІЛА, ВУЛ. КОРОБЕЙНИКА, 1 | 0030147563 | 19725 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛОКОМОТИВ- ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОРОГОЖСЬКА, 6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Черкаській області вих. N 73/8/3938 від 27.03.2008 р., вх. N 08/20038-08 від 02.04.2008 р. |
| 7 | ДП ТОВ "МФІСВР "МЕТРОН-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 6-Б, КВ. 3 | 0025195915 | 106,1 | Українська гривня | "CAPITAL INVESTMENT- SYSTEMY OPOMIAROWANIA SP. Z. O. O." | ПОЛЬЩА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41986 від 31.03.2008 р., вх. N 08/19594-08 від 31.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/317 від 04.07.2008 )
| 8 | ТОВ "АЛТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8, КВ. 22 | 0031112822 | 16,9 | Євро | "R. M. L. U. X. S. A. R. L" | ЛЮКСЕМБУРГ, 27, PLACE D'XOTEL DE VILLE L-3590, DUDE LANGE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/22/642 від 08.04.2008 р., вх. N 08/22042-08 від 09.04.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АССИСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 від 03.07.2008 )
| 9 | ТОВ "АССИСТ" | М. КИІВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7 | 0034000951 | 138 | Українська гривня | "SIRE S. P. A." | ІТАЛІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41989 від 31.03.2008 р., вх. N 08/19605-08 від 31.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕРБЕК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/226 від 16.05.2008 )
| 10 | ТОВ "ЕРБЕК" | М. КИЇВ | 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 28 | 0030212691 | 150,6 | Долар США | "ERC INSAAT VE DIS TICARET LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/3-3140 від 08.04.2008 р., вх. N 07/22301-08 від 10.04.2008 р., Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-41988 від 31.03.2008 р., вх. N 08/19609-08 від 31.03.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 464 від 18.09.2008 )
| 11 | ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01014, М. КИЇВ, ПРОВ. МІЧУРІНА, 3/2-А | 0034047146 | 142,8 | Українська гривня | "MARHIK INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м.Києві вих. N 51/2/1-41984 від 31.03.2008 р., вх. N 08/19619-08 від 31.03.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |