• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 22.05.2006 № 102/193
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2006 N 102/193
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 N 102/262 від 11.07.2006 N 102/278 від 20.07.2006 N 102/359 від 15.09.2006 N 102/437 від 08.11.2006 N 102/492 від 08.12.2006 N 102/19 від 20.01.2007 N 102/275 від 14.06.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/51 від 04.02.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.04.2006 р. N 4725/5/22-6016, вх. від 26.04.2006 р. N 46/6081-06,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 червня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Заступник Міністра А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006 N 102/193
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
1"МІРОМАЛ
ІНТЕРНЕШНЛ
ІНВЕСТМЕНТС
ІНК"
КАНАДА, ОНТАРІО,
М. ПІВНІЧНИЙ
ЙОРК, ВУЛ.
ДОЛОМАЙТ РОАД,
312, К. 206
192Долар
США
УПРАВЛІННЯ
ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
М. КИЇВ03049, М. КИЇВ,
ПР. ПОВІТРО-
ФЛОТСЬКИЙ, 11/15
0024249750Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO N.F.T.Z.E-P EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
2"NINGBO
N.F.T.Z.E-P
EQUIPMENT
CO.LTD"
КИТАЙ, 310003
HANGZHOU CHINA P.
C.
2.1ЄвроТОВ "ІНТЕР-
КОМПЛЕКТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 7
0032526212Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO LTD." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 від 11.07.2006 )
3"SHANGHAI
NEWTOP
MACHINERY CO
LTD."
КИТАЙ, ROOM 504
SHENJIN BLDG.
N 297. SHANGCHENG
ROAD. SHANGHAI
10.9Долар
США
ТОВ "УКРАЇНСЬКА
ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ
"ОКСІМЕКС"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ, ВУЛ.
БАРАБАШОВА, 40,
К. 4
0032239320Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"SINOGYCHEM
TIANJIN
MANUFACTURER
CO.LTD"
КИТАЙ, RM 4-104
LIANRIFENGJING
GUARDING HEDONG
TIANJIN CHINA.
300042
2.6Долар
США
ТОВ "КОМПАНІЯ
"ЄВРОХІМ"
КИЇВСЬКА07853,
БОРОДЯНСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
НЕМІШАЄВЕ, ВУЛ.
БІОХІМІЧНА, 1
0033283716Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WAFANGDIAN BEARING GROUP CORP. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
5"WAFANGDIAN
BEARING GROUP
CORP. LTD"
КИТАЙ, 1,
BEIGONGJI ST.,
WAFANGDIAN CITY,
UAONING PROVINCE
146.67Долар
США
ЗАТ "ІНТЕР-
ПІДШИПНИК"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
НАБЕРЕЖНО-
ХРЕЩАТИЦЬКА,
15/17, КОРП. 18
0025407205Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
6ТО "МАТЕЛІНК"ЕСТОНІЯ,
ЕЕ-13615, М.
ТАЛІН, ВИКЕРЛАЗЕ,
17 - 101
13.58ЄвроПП "ЕФА"ЗАПОРІЗЬКА71500, М.
ЕНЕРГОДАР, ВУЛ.
ВОЇНІВ-
ІНТЕРНАЦІО-
НАЛІСТІВ, 34-14
0023285531Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
7ПП ЭСЕБУА
КРИСТИНА
МУРТАЗОВНА
ГРУЗІЯ, ХОБСКИЙ
РАЙОН, С. ПРИВЕЛИ
МАИСИ
20Долар
США
ПП ШОНІЯ АЗА
ДАНИЛІВНА
ВОЛИНСЬКАЛОКАЧИНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ПРИВІТНЕ
1951719003Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
8"GEL GESELL-
SCHAFTZUR
ENTWICKLUNG VON
INDUSTRIEKO-
OPERATIONEN
MBH"
НІМЕЧЧИНА,
ROCHUSSTRABE 56 D
KOLN
2ЄвроКПМ "СИНТЕЗ-ПРОМ"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
ПРИВОКЗАЛЬНА, 40
0013311859Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9"MARTIN SPROCK"НІМЕЧЧИНА,
BERNETHSDAMM 06
D-26219 BOSEL,
GERMANY
18.84ЄвроСВАТ "АГРОКОМБІНАТ
"КАЛИТА"
КИЇВСЬКАБРОВАРСЬКИЙ Р-Н,
С. КАЛИТА
0000857290Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
10"ТУРАЛ-110"АЗЕРБАЙДЖАН,
Г. СУМГАИТ, УЛ.
МИРА, 76 КВАРТАЛ
11.2Долар
США
ТОВ "БУСМАРКЕТ-
УКРАЇНА"
М. КИЇВ03115, М. КИЇВ,
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКА,
1, КВ. 5
0031456527Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUNKER 2000" KFT скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
11"JUNKER 2000"
KFT
УГОРЩИНА, 2315,
SZIGETHALOM, MU
U. 270
11.9Долар
США
ТОВ "БІО-ТРЕЙД
2000"
ЗАКАР-
ПАТСЬКА
ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ТИСОБИКЕНЬ,
ВУЛ. НОВА, 2
0032452696Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006 N 102/193
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушення
12"SEA-FOOD KFT"УГОРЩИНА, 7000
SARBOGARD
BERZSENYI DANIEL
U. 11 ADOSZAM
46332928-2-28
45.3Долар
США
ТОВ "ФОРТУНА"ХАРКІВСЬКАДЕРГАЧІВСЬКИЙ
РАЙОН, С. КОЗАЧА
ЛОПАНЬ, ВУЛ.
ЧЕРВОНОГО
ПАРТИЗАНА, 16
0014333886Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13"STUDIO DONNA KFT"УГОРЩИНА, 1139
BUDAPEST,
PETNEHAZY U.
47-51
7.91ЄвроТЗОВ "ВОЛМАРІ"ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ПІВНІЧНИЙ
БУЛЬВАР, 2-а
0013660749Ст. 5 Закону
України "Про операції з даваль- ницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE(NAVY) DIRECTORATE OF PROCUREMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
14"INTEGRATED
HEADQUARTERS OF
MINISTRY OF
DEFENCE(NAVY)
DIRECTORATE OF
PROCUREMENT"
ІНДІЯ, C-WING,
SENA BHAWAN DHQ
P. O. NEW
DELHI-110011
14.28Долар
США
ПП "ФІРМА
"ТЕХКОМ-
ІНТЕР-
НЕЙШЕНЕЛ"
М. СЕВА-
СТОПОЛЬ
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ.
КОМУНІСТИЧНА, 90
0032428134Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15"ARAGIL DATA
PROCESSING CO."
ІРАН (ІСЛАМСЬКА
РЕСПУБЛІКА),
TEHERAN, VALIASR
SG.
82.06Долар
США
ЗАТ
"МЕЛІТОПОЛЬ-
ПРОД-
МАШСЕРВІС"
ЗАПОРІЗЬКА72310, М.
МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 57
0023287346Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SILVESTRI PALLETS S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 від 20.07.2006 )
16"SILVESTRI PALLETS
S.R.L"
ІТАЛІЯ, VIA
STELLA, 9/1,
RAVINA DI TRENTO
38040
1.12ЄвроПП БАЛИТА
БОГДАН
ФЕДОРОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ, ПР. Л.
УКРАЇНКИ, 18-Б/26
2102005315Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
17ЗАТ "ПРОМТЕК"КАЗАХСТАН, М.
АЛМА-АТИ, ВУЛ.
ТОЛЕ БИ, 55
414Долар
США
ЗАТ "УКР-
МОСТДОРБУД"
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ПЛ.
ГАГАРІНА, 2
0032513360Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
18"MOHAMED D.
FATTAL"
ЛІВАН, P. D.
BOX-744 TRIPO
LLI-LEBANON
1.5Долар
США
ПП "СЛАВУТИЧ-
ЛІСПРОМ"
КИЇВСЬКАМ. СЛАВУТИЧ, ПР.
ТБІЛІСЬКИЙ, 6/7
0030405948Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EL GRECO" SP.Z.O.O скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
19"EL GRECO"
SP.Z.O.O
ПОЛЬЩА, 58-304,
WALBRZYCH, UL.
PILSUDSKIEGO,
41/8
10.9ЄвроТОВ "ФІРМА
"ДУАН-К"
ХАРКІВСЬКАМ. ЧУГУЇВ, ВУЛ.
ХАРКІВСЬКА, 96
0024488710Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАЛМИРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
20ТОВ "ПАЛМИРА"РУМУНІЯ, С.
ДУНЭВЭЦУ ДЕ ЖОС
КОММУНА МУРИГИЛОР
УЕЗД ТУЛЬЧА
4.38Долар
США
ЗАТ "АКВА"ОДЕСЬКАМ. РЕНІ, ВУЛ.
КОМСОМОЛЬСЬКА,
253
0032173972Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
21ТОВ "ДИАС"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БЕЛГОРОД, УЛ.
МАГИСТРАЛЬНАЯ,
55-А
49Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
КП "ШАРІТЕ"
ХАРКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО
БЛАГОДІЙНОГО
ФОНДУ
"КАРІТАС-
ХАРКІВ"
ХАРКІВСЬКА61038, М. ХАРКІВ,
ПР. 50-РІЧЧЯ
ВЛКСМ, 30
0030038515Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006 N 102/193
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип порушення
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ""MEGA ONE TRAVEL & TOURISM" починаючи з 10.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/275 від 14.06.2007 )
22"MEGA ONE TRAVEL
& TOURISM"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ
ЕМІРАТИ, BANGUE
LIBANAISE LE
COMMERCE P. O. BOX
854 SHARJAH-UAE
68.47Долар
США
КП "АВІАКОМПАНІЯ
ДОНБАСАЕРО"
ДОНЕЦЬКА83021, ДОНЕЦЬК,
АЕРОПОРТ
0032329513Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKSUN AGAC AMBALAJ VE KERECTE SANAVI TICARET LIMITED SIRKETII" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
23"AKSUN AGAC
AMBALAJ VE
KERECTE SANAVI
TICARET LIMITED
SIRKETII"
ТУРЕЧЧИНА,
BESELVER NR.
VIKIRIM CAD. NO
307 NILUFER /BURSA
24.2Долар
США
ДП "ОВРУЦЬКО-
НАРОДИЦЬКИЙ
СПЕЦДЕРЖЛІСГОС"
ЖИТО-
МИРСЬКА
М. ОВРУЧ, ВУЛ.
ЖИТОМИРСЬКА, 35
0000991893Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
24"ENDUSTRI-GM
DENIZCILIC MAK.
SAN. VE TIC. LTD.
STI"
ТУРЕЧЧИНА, EVLIYA
CELEBI MAH. RAUF
ORBAY CAD. NO:40/1
TUZLA-ISTANBUL
БАНКІВСЬКІ РЕКВІ-
ЗИТИ: Т.Е.В. (TURK
EKONOMI BANKASI)
KARTAL BRANCH;
SWIFT CODE:
TEBUTRIS037, USD
ACC. N 24782
4.7Долар
США
ТОВ "ЮГ АНТИКОР"МИКОЛАЇВ-
СЬКА
М. МИКОЛАЇВ,
ПЛ. ЗАВОДСЬКА,
1
0032997610Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FENIS FOREIGN TRADE INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
25"FENIS FOREIGN
TRADE INC"
ТУРЕЧЧИНА,
BUYUKDERE CAD 85
TR-80300 ISTANBUL
36.1Долар
США
ТОВ НВВФ "РОБОТ-
МЕТАЛУРГІНВЕСТ"
ДНІПРО-
ПЕТРОВ-
СЬКА
М. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬК, ВУЛ.
ОСЕННЯ, 2-а
0013436383Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BLUE SEAS BUNKERING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
26"BLUE SEAS
BUNKERING LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 21
ST. THOMAS STR.
BRISTOL BSI 6 JS
3.2Долар
США
ТОВ
"АІРПАК-ПЛАСТИК"
М. СЕВА-
СТОПОЛЬ
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ПРАВДИ,
25-3
0031734928Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PRAIRIE AG GRAIN EQUIPMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/51 від 04.02.2008 )
27"PRAIRIE AG GRAIN
EQUIPMENT"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
RR Ї1 BOX 196
SHELBYVILLE
ILLINOIS USA 62565
10.2Долар
США
ТОВ ТВФ
"ПРОМТЕХСНАБ"
КІРОВО-
ГРАДСЬКА
М.
СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ. КІРОВА, 5,
КВ. 88
0023232500Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
28"VOLEX
INTERNATIONAL
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1401 PENNSYLVANIA
AVE., SUITE 11208
WILMINGTON, DE
19806
155.1Долар
США
ТОВ "КОРОСТЕНЬ-
ПОСТАЧ"
ЖИТО-
МИРСЬКА
М. КОРОСТЕНЬ,
ВУЛ. ФРАНКА,
17/14
0031781014Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "УЗРОСДИЗЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 від 15.09.2006 )
29СП "УЗРОСДИЗЕЛЬ"УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ,
УЛ. КОРЖАВИНА, 7
14Долар
США
ВАТ "ВЗТА"ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КОЦЮБИН-
СЬКОГО, 4
0005786057Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/19 від 20.01.2007 )
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю



О.Прокопець
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua