МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.05.2006 N 102/193 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 N 102/262 від 11.07.2006 N 102/278 від 20.07.2006 N 102/359 від 15.09.2006 N 102/437 від 08.11.2006 N 102/492 від 08.12.2006 N 102/19 від 20.01.2007 N 102/275 від 14.06.2007 N 102/501 від 15.10.2007 N 102/51 від 04.02.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 21.04.2006 р. N 4725/5/22-6016, вх. від 26.04.2006 р. N 46/6081-06,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 червня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | А.Березний |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006 N 102/193
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "МІРОМАЛ ІНТЕРНЕШНЛ ІНВЕСТМЕНТС ІНК" | КАНАДА, ОНТАРІО, М. ПІВНІЧНИЙ ЙОРК, ВУЛ. ДОЛОМАЙТ РОАД, 312, К. 206 | 192 | Долар США | УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРО- ФЛОТСЬКИЙ, 11/15 | 0024249750 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NINGBO N.F.T.Z.E-P EQUIPMENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
| 2 | "NINGBO N.F.T.Z.E-P EQUIPMENT CO.LTD" | КИТАЙ, 310003 HANGZHOU CHINA P. C. | 2.1 | Євро | ТОВ "ІНТЕР- КОМПЛЕКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 7 | 0032526212 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO LTD." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 від 11.07.2006 )
| 3 | "SHANGHAI NEWTOP MACHINERY CO LTD." | КИТАЙ, ROOM 504 SHENJIN BLDG. N 297. SHANGCHENG ROAD. SHANGHAI | 10.9 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ОКСІМЕКС" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАРАБАШОВА, 40, К. 4 | 0032239320 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "SINOGYCHEM TIANJIN MANUFACTURER CO.LTD" | КИТАЙ, RM 4-104 LIANRIFENGJING GUARDING HEDONG TIANJIN CHINA. 300042 | 2.6 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОХІМ" | КИЇВСЬКА | 07853, БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ НЕМІШАЄВЕ, ВУЛ. БІОХІМІЧНА, 1 | 0033283716 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WAFANGDIAN BEARING GROUP CORP. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
| 5 | "WAFANGDIAN BEARING GROUP CORP. LTD" | КИТАЙ, 1, BEIGONGJI ST., WAFANGDIAN CITY, UAONING PROVINCE | 146.67 | Долар США | ЗАТ "ІНТЕР- ПІДШИПНИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- ХРЕЩАТИЦЬКА, 15/17, КОРП. 18 | 0025407205 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТО "МАТЕЛІНК" | ЕСТОНІЯ, ЕЕ-13615, М. ТАЛІН, ВИКЕРЛАЗЕ, 17 - 101 | 13.58 | Євро | ПП "ЕФА" | ЗАПОРІЗЬКА | 71500, М. ЕНЕРГОДАР, ВУЛ. ВОЇНІВ- ІНТЕРНАЦІО- НАЛІСТІВ, 34-14 | 0023285531 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП ЭСЕБУА КРИСТИНА МУРТАЗОВНА | ГРУЗІЯ, ХОБСКИЙ РАЙОН, С. ПРИВЕЛИ МАИСИ | 20 | Долар США | ПП ШОНІЯ АЗА ДАНИЛІВНА | ВОЛИНСЬКА | ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИВІТНЕ | 1951719003 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "GEL GESELL- SCHAFTZUR ENTWICKLUNG VON INDUSTRIEKO- OPERATIONEN MBH" | НІМЕЧЧИНА, ROCHUSSTRABE 56 D KOLN | 2 | Євро | КПМ "СИНТЕЗ-ПРОМ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 40 | 0013311859 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "MARTIN SPROCK" | НІМЕЧЧИНА, BERNETHSDAMM 06 D-26219 BOSEL, GERMANY | 18.84 | Євро | СВАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, С. КАЛИТА | 0000857290 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "ТУРАЛ-110" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. СУМГАИТ, УЛ. МИРА, 76 КВАРТАЛ | 11.2 | Долар США | ТОВ "БУСМАРКЕТ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКА, 1, КВ. 5 | 0031456527 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUNKER 2000" KFT скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/492 від 08.12.2006 )
| 11 | "JUNKER 2000" KFT | УГОРЩИНА, 2315, SZIGETHALOM, MU U. 270 | 11.9 | Долар США | ТОВ "БІО-ТРЕЙД 2000" | ЗАКАР- ПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ТИСОБИКЕНЬ, ВУЛ. НОВА, 2 | 0032452696 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006 N 102/193
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 12 | "SEA-FOOD KFT" | УГОРЩИНА, 7000 SARBOGARD BERZSENYI DANIEL U. 11 ADOSZAM 46332928-2-28 | 45.3 | Долар США | ТОВ "ФОРТУНА" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЗАЧА ЛОПАНЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОГО ПАРТИЗАНА, 16 | 0014333886 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | "STUDIO DONNA KFT" | УГОРЩИНА, 1139 BUDAPEST, PETNEHAZY U. 47-51 | 7.91 | Євро | ТЗОВ "ВОЛМАРІ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ПІВНІЧНИЙ БУЛЬВАР, 2-а | 0013660749 | Ст. 5 Закону України "Про операції з даваль- ницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE(NAVY) DIRECTORATE OF PROCUREMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
| 14 | "INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE(NAVY) DIRECTORATE OF PROCUREMENT" | ІНДІЯ, C-WING, SENA BHAWAN DHQ P. O. NEW DELHI-110011 | 14.28 | Долар США | ПП "ФІРМА "ТЕХКОМ- ІНТЕР- НЕЙШЕНЕЛ" | М. СЕВА- СТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА, 90 | 0032428134 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "ARAGIL DATA PROCESSING CO." | ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), TEHERAN, VALIASR SG. | 82.06 | Долар США | ЗАТ "МЕЛІТОПОЛЬ- ПРОД- МАШСЕРВІС" | ЗАПОРІЗЬКА | 72310, М. МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 57 | 0023287346 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SILVESTRI PALLETS S.R.L" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/278 від 20.07.2006 )
| 16 | "SILVESTRI PALLETS S.R.L" | ІТАЛІЯ, VIA STELLA, 9/1, RAVINA DI TRENTO 38040 | 1.12 | Євро | ПП БАЛИТА БОГДАН ФЕДОРОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ПР. Л. УКРАЇНКИ, 18-Б/26 | 2102005315 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ЗАТ "ПРОМТЕК" | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТИ, ВУЛ. ТОЛЕ БИ, 55 | 414 | Долар США | ЗАТ "УКР- МОСТДОРБУД" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ПЛ. ГАГАРІНА, 2 | 0032513360 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "MOHAMED D. FATTAL" | ЛІВАН, P. D. BOX-744 TRIPO LLI-LEBANON | 1.5 | Долар США | ПП "СЛАВУТИЧ- ЛІСПРОМ" | КИЇВСЬКА | М. СЛАВУТИЧ, ПР. ТБІЛІСЬКИЙ, 6/7 | 0030405948 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EL GRECO" SP.Z.O.O скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/501 від 15.10.2007 )
| 19 | "EL GRECO" SP.Z.O.O | ПОЛЬЩА, 58-304, WALBRZYCH, UL. PILSUDSKIEGO, 41/8 | 10.9 | Євро | ТОВ "ФІРМА "ДУАН-К" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 96 | 0024488710 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПАЛМИРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 20 | ТОВ "ПАЛМИРА" | РУМУНІЯ, С. ДУНЭВЭЦУ ДЕ ЖОС КОММУНА МУРИГИЛОР УЕЗД ТУЛЬЧА | 4.38 | Долар США | ЗАТ "АКВА" | ОДЕСЬКА | М. РЕНІ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 253 | 0032173972 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ДИАС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 55-А | 49 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | КП "ШАРІТЕ" ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "КАРІТАС- ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61038, М. ХАРКІВ, ПР. 50-РІЧЧЯ ВЛКСМ, 30 | 0030038515 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.05.2006 N 102/193
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ""MEGA ONE TRAVEL & TOURISM" починаючи з 10.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/275 від 14.06.2007 )
| 22 | "MEGA ONE TRAVEL & TOURISM" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, BANGUE LIBANAISE LE COMMERCE P. O. BOX 854 SHARJAH-UAE | 68.47 | Долар США | КП "АВІАКОМПАНІЯ ДОНБАСАЕРО" | ДОНЕЦЬКА | 83021, ДОНЕЦЬК, АЕРОПОРТ | 0032329513 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AKSUN AGAC AMBALAJ VE KERECTE SANAVI TICARET LIMITED SIRKETII" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/229 від 21.06.2006 )
| 23 | "AKSUN AGAC AMBALAJ VE KERECTE SANAVI TICARET LIMITED SIRKETII" | ТУРЕЧЧИНА, BESELVER NR. VIKIRIM CAD. NO 307 NILUFER /BURSA | 24.2 | Долар США | ДП "ОВРУЦЬКО- НАРОДИЦЬКИЙ СПЕЦДЕРЖЛІСГОС" | ЖИТО- МИРСЬКА | М. ОВРУЧ, ВУЛ. ЖИТОМИРСЬКА, 35 | 0000991893 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "ENDUSTRI-GM DENIZCILIC MAK. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, EVLIYA CELEBI MAH. RAUF ORBAY CAD. NO:40/1 TUZLA-ISTANBUL БАНКІВСЬКІ РЕКВІ- ЗИТИ: Т.Е.В. (TURK EKONOMI BANKASI) KARTAL BRANCH; SWIFT CODE: TEBUTRIS037, USD ACC. N 24782 | 4.7 | Долар США | ТОВ "ЮГ АНТИКОР" | МИКОЛАЇВ- СЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0032997610 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "FENIS FOREIGN TRADE INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
| 25 | "FENIS FOREIGN TRADE INC" | ТУРЕЧЧИНА, BUYUKDERE CAD 85 TR-80300 ISTANBUL | 36.1 | Долар США | ТОВ НВВФ "РОБОТ- МЕТАЛУРГІНВЕСТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВ- СЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ОСЕННЯ, 2-а | 0013436383 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BLUE SEAS BUNKERING LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
| 26 | "BLUE SEAS BUNKERING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 21 ST. THOMAS STR. BRISTOL BSI 6 JS | 3.2 | Долар США | ТОВ "АІРПАК-ПЛАСТИК" | М. СЕВА- СТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРАВДИ, 25-3 | 0031734928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PRAIRIE AG GRAIN EQUIPMENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/51 від 04.02.2008 )
| 27 | "PRAIRIE AG GRAIN EQUIPMENT" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, RR Ї1 BOX 196 SHELBYVILLE ILLINOIS USA 62565 | 10.2 | Долар США | ТОВ ТВФ "ПРОМТЕХСНАБ" | КІРОВО- ГРАДСЬКА | М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 5, КВ. 88 | 0023232500 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "VOLEX INTERNATIONAL LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1401 PENNSYLVANIA AVE., SUITE 11208 WILMINGTON, DE 19806 | 155.1 | Долар США | ТОВ "КОРОСТЕНЬ- ПОСТАЧ" | ЖИТО- МИРСЬКА | М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ФРАНКА, 17/14 | 0031781014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП "УЗРОСДИЗЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/359 від 15.09.2006 )
| 29 | СП "УЗРОСДИЗЕЛЬ" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. КОРЖАВИНА, 7 | 14 | Долар США | ВАТ "ВЗТА" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЦЮБИН- СЬКОГО, 4 | 0005786057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/19 від 20.01.2007 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua