МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 24.04.2008 N 102/190 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 N 17 від 20.01.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 336, 349 Митного кодексу України, ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 7 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Закарпатській області від 26.03.2008 N 58/8-1116, від 07.04.2008 N 58/8-1253, Управління СБУ у м. Києві від 20.03.2008 N 51/27-559, від 08.04.2008 N 51/22/642
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 12 травня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.04.2008 N 102/190
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KUHNE + NAGEL (AG&CO) KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 196 від 28.02.2011 )
| 1 | "KUHNE + NAGEL (AG&CO) KG" | НІМЕЧЧИНА, 22113, DEUTSCHLAND, HAMBURG, PINKERTWEG 20, TEL: +4940733370. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT" (DE 60311, FRANKFURT AM MAIN, ROSSMARKT 18), KONTONR - 3 131 331, BANKLEITZAHL - 500 700 10, IBAN. - DE03 5007 0010 0313 1331 00, BIC. - DEUTDEFF | 0 | Ст. 7 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1253 від 07.04.2008 р., вх. N 08/23234-08 від 14.04.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "R.M.L.U.X. S.A.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1241 від 10.11.2009 )
| 2 | "R.M.L.U.X. S. A.R.L." | ЛЮКСЕМБУРГ, 27, PLACE D'XOTEL DE VILLE L-3590, DUDE LANGE | 16,9 | Євро | ТОВ "АЛТЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 8, КВ. 22 | 0031112822 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/22/642 від 08.04.2008 р., вх. N 08/22042-08 від 09.04.2008 р. |
| 3 | ТОВ "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129366, Г. МОСКВА, УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, 15, СТР. 3, ИНН 7717566515, КПП 771701001, Р/Р 40702840170420006901 В АКБ "П-РОМСВЯЗЬБАНК", Г. МОСКВА, К/Р 30101810600000000119, БИК PRMSRUMM | 22,2 | Долар США | ТОВ "СУМАТРА ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 17 | 0021591206 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/27-559 від 20.03.2008 р., вх. N 08/19504-08 від 31.03.2008 р. |
| 4 | "SKYWA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, BELA IV, 2, ZVOLEN, 96001 | 0 | Ст. 336, 349 Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8-1116 від 26.03.2008 р., вх. N 08/19652-08 від 31.03.2008 р. |
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 17 від 20.01.2010 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |