• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 22.04.2008 № 102/186
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.04.2008 N 102/186
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/219 від 14.05.2008 N 102/221 від 15.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 102/306 від 03.07.2008 N 102/349 від 24.07.2008 N 102/352 від 28.07.2008 N 594 від 27.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 369 від 23.04.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1158 від 20.10.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. від 21.03.2008 N 07/17471-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 травня 2008 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса
нерезидента
Сума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
1"ТЕЧП "МЕЖТРАНС"БІЛОРУСЬ,
220030,
М. МІНСЬК,
ПЛ. СВОБОДИ, 23,
ОФ. 127, УНП
190157775, ЗКПО
37536882
4,3Доллар
США
ТОВ "МТФ
ГРУП"
М. КИЇВ01103,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 18
0034047036Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
2"KESSIE CHEMICAL
CO., LTD"
КИТАЙ, 898
JIALIN RD.,
PUDONG NEW
AREA, SHANGHAI
P. R. OF CHINA,
NO:
1030211400011070
NAME OF BANK:
BANK
INTERNATIONAL
NINGBO, SHAHGHAI
BRANCH SWIFT:
BINHCN2NSHA
1,1Доллар
США
ТОВ "ФАРМХІМ"СУМСЬКА41100,
М. ШОСТКА,
ВУЛ.
ЩЕРБАКОВА, 1
0031368897Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТИМА ФАРМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 03.07.2008 )
3ТОВ "ОПТИМА
ФАРМИ"
ГРУЗІЯ,
Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т
ГУРАМШВИЛИ, 17,
Р/Р 1100701126
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФИЛИАЛЕ -ТБС
'БАНК, КОД
249269045, ОКПО
16367398
3Доллар
США
ПП "НОВОФАРМ"ЛУГАНСЬКАМ. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
ЛУТУГІНСЬКА,
1-Ч
0032279614Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
4"DAVIDOV IMPORT-
EXPORT"
НІМЕЧЧИНА,
HAANER STR 70,
D-42719,
SOLINGER
5,48ЄвроТОВ "ЗАВОД
ПРОМІНЬ"
ДОНЕЦЬКА83000,
М. ДОНЕЦЬК,
ТЕРИТОРІЯ
ЗАВОДУ
"ПРОМІНЬ"
0020374100Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
5"FIRMA "PASCHA-
PALETTENVERTRIEB"
НІМЕЧЧИНА,
HINTERM
GALLBERG, 13,
D-59929, BRITON
12,9ЄвроВАТ
"ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ
РП "АГРОМАШ"
ВІННИЦЬКА24800, СМТ
ЧЕЧЕЛЬНИК,
ВУЛ.
ЛЕНІНА, 60
0003567486Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASSMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
6"GASSMANN GMBH"НІМЕЧЧИНА, ALTE
BUNDESSTR, 48,
37120,
BOVENDEN;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: KURZE
GEINARSTR.2,
37073 GOTTINGEN
IBAN:
GENODEF1GOE
8ЄвроТОВ "АРСЕНАЛ
ЦЕНТР"
М. КИЇВМ. КИЇВ,
ВУЛ.
ГАРМАТНА, 6
0031202310Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GARWARE POLYESTER LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
7"GARWARE
POLYESTER LTD"
ІНДІЯ, 50-А,
СВАМИ НИТЯНАН
МАРГ, МУМБАИ,
11,45Доллар
США
ТОВ "ПОДОЛ І
К"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР.
40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ,
100/2
0032552441Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "PANPHARMA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
8"ТОО"PANPHARMA"КАЗАХСТАН,
050012,
М. АЛМАТИ, ВУЛ.
ЖАМБИЛА, 117,
KB. 45, ПОШТОВА
АДРЕСА: 050018,
ВУЛ.
ТЮЛЬКУБАСЬКА,
2; БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ - АФ
АО "КАЗКО-
МЕРЦБАНК", РНН
600400055239,
БИК 190501724
24,88Доллар
США
ВАТ "ФАРМАК"М. КИЇВ03080,
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 63
0000481198Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
9BAIT "AL-HADHRA"OMAH, C/R/
1/28082/0 PO BOX
221, MUSGAT PC
113
25,4Доллар
США
ТОВ "ТД
"АГРОТОРФ"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ,
ПРОСП.
ХІМІКІВ,
50, К. 508
0032940763Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
2,7ЄвроТОВ "ТД
"АГРОТОРФ"
ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ,
ПРОСП.
ХІМІКІВ,
50, К. 508
0032940763Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/349 від 24.07.2008 )
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
10"FLEVOTRADE
DRONTEN BV"
НІДЕРЛАНДИ, JP
DRONTEN STAALWIJK
15-17
3,3ЄвроПП
ШЕВЧУК С.В.
ОДЕСЬКАСМТ ЛЮБАШІВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
9, КВ. 16
3033300358Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
11"NORWAY FICH"НОРВЕГІЯ, OVRE
RINGVEG 22, 7731,
STEINKR
6Долар СШАПП
ДАНІЛОВА Ж.П.
ЖИТОМИРСЬКАЖИТОМИРСЬКИЙ
Р-Н, С. ВЕРЕСИ
2339716503Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/219 від 14.05.2008 )
12"ФИЛИАЛ ТОВ
"ТОРГОВИЙ ДОМ
"ДВИГАТЕЛИ" В
Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
150040,
Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т
ОКТЯБРЯ, 75, КПП
760202001,
ИНН 7714640182,
Р/Р N
40702810077020103757
В ОПЕРУ СЕВЕРНОГО
БАНКА СБЕРБАНКА
РОССИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ
125Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"АГРОІМПОРТ"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
КОРЧАГІНЦІВ,
23, КВ. 457
0024674460Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
13ВАТ "ВИСМУТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСП. МОРДОВИЯ,
Г. РУЗАЕВКА, УЛ.
ТОЛСТОГО, 7, ИНН
1324015672, КПП
132401001, OST-WEST
HANDELSBANK AG,
FRANKFURT, SWIFT:
OWHBDEFF, ACC.
0103875399
"ORGRESBANK",
MOSCOW, SWIFT:
OGRERUMM, ACC.
30109978902000070524
31,1ЄвроТОВ "НВФ
"ПЛАСТМОДЕРН"
КИЇВСЬКАСМТ
КОЦЮБИНСЬКЕ,
ВУЛ.
ДОКІВСЬКА, 14
0016401787Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
14ПП КАРТАШОВ Д.В.РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
347900, РОСТОВСКАЯ
ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ,
УЛ.
КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ,
13/1, КВ. 25
47,5Українська
гривня
ПП
ДІДКОВСЬКИЙ В.Ю.
ЖИТОМИРСЬКАМ. КОРОСТИШІВ,
ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 18
3060702472Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15ТОВ "БОРК"
АГРОИНВЕСТ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
450078, Г. УФА, УЛ.
КИРОВА, 128
3758,1Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ
"ПРОМКАНАТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА50007,
М. КРИВИЙ РІГ,
ПР.
ДЗЕРЖИНСЬКОГО,
36
0032410368Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
16ТОВ "ЛОКОМОТИВ-
ТРАНС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА, УЛ.
НОВОРОГОЖСКАЯ, 6
20554,8Російський
рубль вип.
1997 р.
ВАТ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СМІЛЯНСЬКИЙ
ЕЛЕКТРО-
МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"
ЧЕРКАСЬКАМ. СМІЛА, ВУЛ.
Ю. КОРОБЕЙНИКА,
1
0030147563Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТОН ИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
17ТОВ "ОПТОН
ИМПЕКС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
П. ЛОТОШИНО,
РАМЕНСКОЕ ШОСЕ,
31,74Долар СШАТОВ "ЛПС-
КАПІТАЛ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
НОВОЗАБАРСЬКА,
2/6. ПОВЕРХ
2, ОФ. 232
0033737742Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛАКСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
18ТОВ"ПРЕЗЕНТАЦІЙНА
КОМПАНІЯ ПЛАКСА"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ЮР. АДР.:
М. МОСКВА,
МАР'ЇНСЬКИЙ
БУЛЬВАР, 1, ФАКТ.
АДР.: М. МОСКВА,
ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА,
24, К. 1, КВ. 305
43,1Долар СШАВАТ "МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
КОНСЕРВНИЙ
ЗАВОД"
ВІННИЦЬКАМ. МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ВУЛ.
ДНІСТРОВСЬКА,
60
0000373965Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KAJSIN ANDREJ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
19"KAJSIN
ANDREJ"
СЛОВАЧЧИНА, 04015,
KOSICE,
MLADEZNICKA, 12;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ
SLOVAENSKA
SPORITELNA, ACC.
7058042-529/0900
2,9ЄвроПП БУХЛАК ЮРІЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ЗАКАРПАТСЬКАМ. УЖГОРОД,
ВУЛ.
ДОБРОЛЮБОВА,
6/18
2159303796Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 01.06.2009 по відношенню до "NEOMONT TRADING CORPORATION" див. Наказ Міністерства економіки N 369 від 23.04.2009 )
20"NEOMONT
TRADING
CORPORATION"
ПІВДЕННА АФРИКА,
10АК COURT CALEDON
STREET, SOMERSET
WEST 7130
277,53Долар
США
ТОВ "НУГА-
ВОСТОК"
ДОНЕЦЬКА83117,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ.
ПЕТРОВСЬКОГО,
117
0033554188Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DIZDARER CHEMICAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
21"DIZDARER
CHEMICAL
LTD"
ТУРЕЧЧИНА, HASEMEK
SAN. SIT. 22. CAD.
674. NO 8, IVEDIK
OSB 06370 ANKARA
9,25ЄвроТОВ "НВФ "СМІ
ЛАБ"
КІРОВОГРАДСЬКАМ. СВІТЛОВОДСЬК,
ВУЛ. ПРИМОРСЬКА,
50, KB. 52
0031072583Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "4X4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 )
22"4X4 AUTO
CHICAGO INC
IMEESH"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 1425
SANDPEBBLE WHEELING
IL 60090, ILLINOIS,
SWIFT: NATCUS33;
ROUTING NUMBER:
072000915; ACC.
984653273; USA
NATIONAL CITY BANK,
BUFFALO GROVE, IL
60089, USA,
ФІНАНСОВИЙ
ДИРЕКТОР -ДЬЯКОВ
ВІТАЛІЙ
2,97Долар
США
ТОВ
"ХАРКІВАВТОЛЕНД"
ХАРКІВСЬКАДЕРГАЧІВСЬКИЙ
Р-Н, СМТ
СОЛОНИЦІВКА,
ВУЛ.
ПУШКІНА, 16,
КВ. 64
0033648726Ст. 2
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "TRIUMPH BENEFIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
23TOB "TRIUMPH
BENEFIT"
УЗБЕКИСТАН,
Г. ТАШКЕНТ, УЛ.
УСМАНА НАСЫРА,
69-1, Р/Р N
0208978304432642001
У ОПЕРУ ГУ НБ ВЕД
РУЗ ПО М. ТАШКЕНТУ
15,18Долар
США
ТОВ
"ПРОМЕЛЕКТРО"
ХАРКІВСЬКАМ. ХАРКІВ,
ВУЛ.
ІСКРИНСЬКА,
37
0023747724Ст. 1
Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко