МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.04.2008 N 102/186 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/219 від 14.05.2008 N 102/221 від 15.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 102/306 від 03.07.2008 N 102/349 від 24.07.2008 N 102/352 від 28.07.2008 N 594 від 27.10.2008 N 869 від 15.12.2008 N 369 від 23.04.2009 N 1026 від 18.09.2009 N 1158 від 20.10.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. від 21.03.2008 N 07/17471-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 травня 2008 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "ТЕЧП "МЕЖТРАНС" | БІЛОРУСЬ, 220030, М. МІНСЬК, ПЛ. СВОБОДИ, 23, ОФ. 127, УНП 190157775, ЗКПО 37536882 | 4,3 | Доллар США | ТОВ "МТФ ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 | 0034047036 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
| 2 | "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, 898 JIALIN RD., PUDONG NEW AREA, SHANGHAI P. R. OF CHINA, NO: 1030211400011070 NAME OF BANK: BANK INTERNATIONAL NINGBO, SHAHGHAI BRANCH SWIFT: BINHCN2NSHA | 1,1 | Доллар США | ТОВ "ФАРМХІМ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 1 | 0031368897 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТИМА ФАРМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 03.07.2008 )
| 3 | ТОВ "ОПТИМА ФАРМИ" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т ГУРАМШВИЛИ, 17, Р/Р 1100701126 В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ -ТБС 'БАНК, КОД 249269045, ОКПО 16367398 | 3 | Доллар США | ПП "НОВОФАРМ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГІНСЬКА, 1-Ч | 0032279614 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "DAVIDOV IMPORT- EXPORT" | НІМЕЧЧИНА, HAANER STR 70, D-42719, SOLINGER | 5,48 | Євро | ТОВ "ЗАВОД ПРОМІНЬ" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ТЕРИТОРІЯ ЗАВОДУ "ПРОМІНЬ" | 0020374100 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "FIRMA "PASCHA- PALETTENVERTRIEB" | НІМЕЧЧИНА, HINTERM GALLBERG, 13, D-59929, BRITON | 12,9 | Євро | ВАТ "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ РП "АГРОМАШ" | ВІННИЦЬКА | 24800, СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 60 | 0003567486 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASSMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
| 6 | "GASSMANN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR, 48, 37120, BOVENDEN; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: KURZE GEINARSTR.2, 37073 GOTTINGEN IBAN: GENODEF1GOE | 8 | Євро | ТОВ "АРСЕНАЛ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 6 | 0031202310 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GARWARE POLYESTER LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 7 | "GARWARE POLYESTER LTD" | ІНДІЯ, 50-А, СВАМИ НИТЯНАН МАРГ, МУМБАИ, | 11,45 | Доллар США | ТОВ "ПОДОЛ І К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032552441 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "PANPHARMA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 8 | "ТОО"PANPHARMA" | КАЗАХСТАН, 050012, М. АЛМАТИ, ВУЛ. ЖАМБИЛА, 117, KB. 45, ПОШТОВА АДРЕСА: 050018, ВУЛ. ТЮЛЬКУБАСЬКА, 2; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ - АФ АО "КАЗКО- МЕРЦБАНК", РНН 600400055239, БИК 190501724 | 24,88 | Доллар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 03080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63 | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | BAIT "AL-HADHRA" | OMAH, C/R/ 1/28082/0 PO BOX 221, MUSGAT PC 113 | 25,4 | Доллар США | ТОВ "ТД "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПРОСП. ХІМІКІВ, 50, К. 508 | 0032940763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,7 | Євро | ТОВ "ТД "АГРОТОРФ" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ПРОСП. ХІМІКІВ, 50, К. 508 | 0032940763 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/349 від 24.07.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 10 | "FLEVOTRADE DRONTEN BV" | НІДЕРЛАНДИ, JP DRONTEN STAALWIJK 15-17 | 3,3 | Євро | ПП ШЕВЧУК С.В. | ОДЕСЬКА | СМТ ЛЮБАШІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 9, КВ. 16 | 3033300358 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "NORWAY FICH" | НОРВЕГІЯ, OVRE RINGVEG 22, 7731, STEINKR | 6 | Долар США | ПП ДАНІЛОВА Ж.П. | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРЕСИ | 2339716503 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/219 від 14.05.2008 )
| 12 | "ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150040, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, КПП 760202001, ИНН 7714640182, Р/Р N 40702810077020103757 В ОПЕРУ СЕВЕРНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ | 125 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОІМПОРТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОРЧАГІНЦІВ, 23, КВ. 457 | 0024674460 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ВАТ "ВИСМУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСП. МОРДОВИЯ, Г. РУЗАЕВКА, УЛ. ТОЛСТОГО, 7, ИНН 1324015672, КПП 132401001, OST-WEST HANDELSBANK AG, FRANKFURT, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0103875399 "ORGRESBANK", MOSCOW, SWIFT: OGRERUMM, ACC. 30109978902000070524 | 31,1 | Євро | ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ДОКІВСЬКА, 14 | 0016401787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ПП КАРТАШОВ Д.В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 13/1, КВ. 25 | 47,5 | Українська гривня | ПП ДІДКОВСЬКИЙ В.Ю. | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 3060702472 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "БОРК" АГРОИНВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450078, Г. УФА, УЛ. КИРОВА, 128 | 3758,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОМКАНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50007, М. КРИВИЙ РІГ, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 36 | 0032410368 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | ТОВ "ЛОКОМОТИВ- ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОРОГОЖСКАЯ, 6 | 20554,8 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ЧЕРКАСЬКА | М. СМІЛА, ВУЛ. Ю. КОРОБЕЙНИКА, 1 | 0030147563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТОН ИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 17 | ТОВ "ОПТОН ИМПЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., П. ЛОТОШИНО, РАМЕНСКОЕ ШОСЕ, | 31,74 | Долар США | ТОВ "ЛПС- КАПІТАЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НОВОЗАБАРСЬКА, 2/6. ПОВЕРХ 2, ОФ. 232 | 0033737742 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛАКСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
| 18 | ТОВ"ПРЕЗЕНТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛАКСА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР.: М. МОСКВА, МАР'ЇНСЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ФАКТ. АДР.: М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, 24, К. 1, КВ. 305 | 43,1 | Долар США | ВАТ "МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКА, 60 | 0000373965 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KAJSIN ANDREJ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 19 | "KAJSIN ANDREJ" | СЛОВАЧЧИНА, 04015, KOSICE, MLADEZNICKA, 12; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ SLOVAENSKA SPORITELNA, ACC. 7058042-529/0900 | 2,9 | Євро | ПП БУХЛАК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА, 6/18 | 2159303796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 01.06.2009 по відношенню до "NEOMONT TRADING CORPORATION" див. Наказ Міністерства економіки N 369 від 23.04.2009 )
| 20 | "NEOMONT TRADING CORPORATION" | ПІВДЕННА АФРИКА, 10АК COURT CALEDON STREET, SOMERSET WEST 7130 | 277,53 | Долар США | ТОВ "НУГА- ВОСТОК" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 117 | 0033554188 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DIZDARER CHEMICAL LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1158 від 20.10.2009 )
| 21 | "DIZDARER CHEMICAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, HASEMEK SAN. SIT. 22. CAD. 674. NO 8, IVEDIK OSB 06370 ANKARA | 9,25 | Євро | ТОВ "НВФ "СМІ ЛАБ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 50, KB. 52 | 0031072583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "4X4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 )
| 22 | "4X4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1425 SANDPEBBLE WHEELING IL 60090, ILLINOIS, SWIFT: NATCUS33; ROUTING NUMBER: 072000915; ACC. 984653273; USA NATIONAL CITY BANK, BUFFALO GROVE, IL 60089, USA, ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР -ДЬЯКОВ ВІТАЛІЙ | 2,97 | Долар США | ТОВ "ХАРКІВАВТОЛЕНД" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦІВКА, ВУЛ. ПУШКІНА, 16, КВ. 64 | 0033648726 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "TRIUMPH BENEFIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
| 23 | TOB "TRIUMPH BENEFIT" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСМАНА НАСЫРА, 69-1, Р/Р N 0208978304432642001 У ОПЕРУ ГУ НБ ВЕД РУЗ ПО М. ТАШКЕНТУ | 15,18 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІСКРИНСЬКА, 37 | 0023747724 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |