МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 09.06.2004 N 50/184 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/274 від 09.08.2004 N 50/282 від 13.08.2004 N 50/300 від 31.08.2004 N 50/321 від 13.09.2004 N 50/369 від 14.10.2004 N 50/391 від 29.10.2004 N 50/406 від 10.11.2004 N 50/431 від 02.12.2004 N 50/7 від 12.01.2005 N 50/66 від 18.02.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/167 від 10.05.2005 N 50/197 від 31.05.2005 N 50/225 від 22.06.2005 N 50/235 від 06.07.2005 N 50/262 від 22.07.2005 N 102/386 від 20.10.2005 N 102/468 від 20.12.2005 N 102/200 від 04.05.2007 N 102/453 від 13.09.2007 N 102/253 від 28.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 578 від 21.10.2008 N 540 від 04.06.2009 N 889 від 14.08.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 червня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 10.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/184
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ЕТ "МАГИС - МАЯ ИГНАТОВА" | БОЛГАРІЯ, СЛИВЕН, ВУЛ. Х. ДИМИТЪР, 1 | 20 | Долар США | ТОВ "СВІТ-ФАРМ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69074, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 22 | 0024908320 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "БЄЛШИНТОРГСЕРВІС" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 2-Б | 14,8 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "ВСТТ СП" | БІЛОРУСЬ, М. ЖЛОБИН, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 147 | 95,5 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/386 від 20.10.2005 )
| 4 | "ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОБРУЙСЬКИЙ РАЙОН, Д. БАБИНО | 8,6 | Долар США | ТОВ "ГАЛИЧХУТРО" | ЛЬВІВСЬКА | СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ВЕЛИКЕ | 0030124284 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | АВИАКОМПАНИЯ БЕЛАВИЯ | БІЛОРУСЬ, 22000, М. МІНСЬК, ВУЛ. НЕМИГА, 14 | 2,1 | Долар США | ДОНЕЦЬКА ДЕРЖАВНА АВІАКОМПАНІЯ "ДОНБАС- СХІДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | ДОНЕЦЬКА | 83021, М. ДОНЕЦЬК, АЕРОПОРТ | 0001130555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОЗИРЬДРЕВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/262 від 22.07.2005 )
| 6 | ВАТ "МОЗИРЬДРЕВ" | БІЛОРУСЬ, 247784, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, М. МОЗИРЬ, ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 120 | 5,4 | Долар США | ТОВ "ДІСТЕН ЛІМІТЕД" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ПРОВ. ВОЛГОДОНСЬКИЙ, 17/28 | 0021462747 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічн ої діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПАПЕРОВА ФАБРИКА "СПАРТАК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/453 від 13.09.2007 )
| 7 | ПАПЕРОВА ФАБРИКА "СПАРТАК" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ШКЛОВ, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 26 | 104,3 | Україн- ська гривня | ПП "ЛАМІНАТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. КОРЮКІВКА, ВУЛ. ПЕРЕДЗАВОДСЬКА, 4 | 0031718340 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічн их відносинах" |
| 8 | КРАСНОЗНАМЕНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД | БІЛОРУСЬ, 222222, МІНСКА ОБЛАСТЬ, СМОЛЕВИЧЕСЬКИЙ РАЙОН, П. ОКТЯБРЬСЬКИЙ, П.О. ПЛИССА; УНН 600017457, ОКПО 0548799 | 61,13 | Долар США | ТОВ "ПАКТО-Н" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | М. ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0024617811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОАО "БОБРУЙСЬКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНИХ МАСЕЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
| 9 | ОАО "БОБРУЙСЬКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНИХ МАСЕЛ" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. БОБРУЙСЬК, ВУЛ. БАХАРОВА, 172; УНН 700067240, ОКПО 01797816 | 37971,36 | Біло- руські рублі (деном- ний) | ТОВ "ПАКТО-Н" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | М. ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0024617811 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | РУП ЗАВОД "МОГИЛЕВЛИФТМАШ" | БІЛОРУСЬ, 212798, М. МОГИЛЕВ, ПР. МИРУ, 42 | 97,3 | Україн- ська гривня | ВАТ "ПО РЕКОНСТРУК- ЦІЇ БУДІВНІЦТВУ РЕМОНТУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГОРСЬКА, 56, МФО 300216 | 0003334813 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/184
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 2,3 | Україн- ська гривня | ВАТ "ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВНИЦТВУ РЕМОНТУ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СВІТЛОГОРСЬКА, 5/6, МФО 300216 | 0003334813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ЧАНГША КСІНАЙ ІНДАСТРІАЛ КО.ЛТД" скасовано згідно з Наказ Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції N 50/282 від 13.08.2004 )
| 11 | "ЧАНГША КСІНАЙ ІНДАСТРІАЛ КО.ЛТД" | КИТАЙ, 410012, ХЮНАН, ЧАНГША, 1 ЛЮШАН САУТ РОУД | 5 | Долар США | ТОВ "РАТІ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69006, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 6 | 0031806536 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KATRES SPOL S.R.O." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/321 від 13.09.2004 )
| 12 | "KATRES SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 19 321, PRAHA, HORNI POCERNICE, JIRIHO ZE VTELNA 1731 | 15,94 | Євро | СВКП "ПРОМБУДТОРГ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ТЕЛЬМАНА, 102 | 0020446577 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NORDLINE-HOLDING OU" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/66 від 18.02.2005 )
| 13 | "NORDLINE-HOLDING OU" | ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІН, MOSTAMAE IE5; РЕГ. N 1089453 10616 | 1,4 | Долар США | СУПП "ВАРТА" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, ПИРОГОВА, 119-А; ВІННИЦЯ, К. МАРКСА, 28/2 | 0021728220 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | АТ "РОКСАНТ" | ЕСТОНІЯ, РАЙОН САУЕ, СЕЛИЩЕ ЛАГРИ, ВУЛ. ХОЮ, 9 | 2,6 | Долар США | П/П ГОЦ А.О. | КИЇВСЬКА | 08530, ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВКИ, ВУЛ. ГЕРЦЕНА, 13 | 1849000070 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "H. G. IMPORT EXPORT GUY GENANS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 15 | "H. G. IMPORT EXPORT GUY GENANS" | ФРАНЦІЯ, 74210, DOUSSARD, 1010 ROUTE DE TALLOIRES | 1,3 | Євро | МПП "АЛЬФАФАР" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 72 | 0016399553 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "ЛІГА ІНВАЛІДІВ" | ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ, ВУЛ. ПАЛІАШВІЛІ, 72 | 21,6 | Долар США | ВАТ "МАХАРИНЕЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАХАРИНЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА | 0000371713 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
| 17 | "AKSEN HANDELS GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BERLIN, ZONNENBERGER, 12 | 4,3 | Долар США | П/П ГРИНЬОВ А.В. | ЗАКАРПАТСЬКА | СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПОЛЯНА, 21 | 2525516277 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ВІТА HANDELSGESELLSCHAFT MBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 18 | "ВІТА HANDELS- GESELLSCHAFT MBH" | НІМЕЧЧИНА, AM WASSERWERK 3, 03172 GUBEN | 17,8 | Євро | ВАТ "БУДМАШ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 17500, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКА, 59 | 0000240307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "ICV GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 54899, GELSENKIRCHEN, KAMPSTR, 49 | 320,4 | Долар США | ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 2 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/184
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 20 | "IZK HANDELS-UND DIENSTLEISTUNGSGESELL- SCHAFT" | НІМЕЧЧИНА, 09112, CHEMNITZ, FRANZ-MEHRING STR. 27 | 12,85 | Євро | ПП "ОРІОН-3" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ПІДГОРОДСЬКА, 21 | 0031833418 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | "KLOKNER STAHL-UND METALLHANDEL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, NEUDORFER STR., 3-5, D47057, DUISBURG | 44,99 | Долар США | ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" | ДОНЕЦЬКА | 86101, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. МЕТАЛУРГІЙНА, 47 | 0000191170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "WALDEMAR HOLZ" | НІМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR, 36, D-59929, BRILON | 7,5 | Долар США | П/П МАТВІЄНКО Н.Ф. | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПРИБУЗЬКЕ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 51 | 2672204807 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "WOLF HOLZHANDLUNG" | НІМЕЧЧИНА, UNTERGRUPPENBAEHER STR. 10, D-74199, UNTERGRUPPEN- BAEHER- DONNBRONN | 4,59 | Євро | СП ТОВ "ТЯЧІВСЬКЕ РТП" | ЗАКАРПАТСЬКА | СМТ ТЕРЕСВА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 40 | 0031002453 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "ГОТЛІБ ХАУЗБРАНДТ ГМБХ" | НІМЕЧЧИНА, М. ГОСЛАР, БОРНГАРШТРАССЕ, 11 | 12,3 | Євро | ВАТ "ВОЛОДАРКА" | ВІННИЦЬКА | 21100, ВІННИЦЯ, ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО, 39 | 0005502381 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ФІРМА "ALKAN DEUTSCHLAND GMBH" | НІМЕЧЧИНА, М. ГЕТТІНГЕН, D-37075, ВУЛ. ГАННОВЕРШЕ, 1 | 5,63 | Євро | ТОВ "АЛЕС БУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯКУТСЬКА, Б. 10 | 0030310055 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АРІФ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/369 від 14.10.2004 )
| 26 | ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "АРІФ" | АЗЕРБАЙДЖАН, 370010, М. БАКУ, ВУЛ. НІЗАМІ, 102 | 2,3 | Долар США | ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "HUA DAO SHIPPING (FAR EAST) LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 27 | КОМПАНІЯ "HUA DAO SHIPPING (FAR EAST) LIMITED" | ГОНКОНГ, UNIT 2301, SINGGA COMMERCIAL CENTRE, 148-151 CONNAUT ROAD WEST | 11,7 | Долар США | ПП ЗІ 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ГРІФФІН ІНВЕСТИЦІЇ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. НОВОСІННА, 26 | 0031394031 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "BOKORASH-97" | УГОРЩИНА, PAPA, BESPREMLI, 58 | 2,6 | Долар США | П/П РОШКО М.П. | ЗАКАРПАТСЬКА | С. ДРАГОВО, ВУЛ. МИСЛИВСЬКА, 8 | 2061103573 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "EPITESZ IPORI ES KERESKEDELMI VALLALAT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST, HOLD-EXVALLAKO ZASSZERVEZO ES MENEDZSELE BT | 2,3 | Долар США | П/П ПОГАН Б.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ, ВУЛ. ГАСТЕЛЛО, 21 | 2470112295 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "GRAINEX" | УГОРЩИНА, CZEGED, FOGOL UT. 11 | 3,3 | Долар США | СП "СЕРВІС- БРАТСТВО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24 | 0013600204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/184
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 31 | "KUFAR-FA-EXPORT- IMPORT K.F.T." | УГОРЩИНА, KISUJSZEGED, DOJA DI UT, 47 | 13,4 | Долар США | СП "СЕРВІС-БРАТСТВО" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. РОБІТНИЧА, 24 | 0013600204 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | "R.SZ.KONTAKT KFT" | УГОРЩИНА, H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 TPADE CENTER | 2,88 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 | 0032329199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | "STVM BUSINESS COMPANY CORP. AMERICA INC" | УГОРЩИНА, H-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT, 9-11 | 4,67 | Долар США | ТОВ "УКРСПЕЦБУТ" | ДОНЕЦЬКА | 83045, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 32, КВ. 10 | 0032329199 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "FFC AL RAJHI AVIATION LIMITED" | ІСЛАНДІЯ, P. O. BOX 621, 54 BATH STREET ST HELIER, JERSEY JE 48 YD, CHANNEL | 146 | Долар США | ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРА | 0001130584 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IMPORT EXPORT DI TONAZZINI MARCO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/167 від 10.05.2005 )
| 35 | "IMPORT EXPORT DI TONAZZINI MARCO" | ІТАЛІЯ, 54037, MARINA DI МАССА, VIA SAN GIUSEPPE VECCHIO N 263, PARK I.V.A. | 5,6 | Долар США | П/П ГРИГОРЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗВЕНЯЧИН | 2884613711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | КОМПАНІЯ "SYNTHESIS ENGINEERING SRL" | ІТАЛІЯ, 20124, MILAN, VIA SABATELLI, 1 | 17 | Євро | ТОВ "АВТОГАЗСЕРВІС" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 64 | 0031411266 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | МТРК "МИР" | КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ПЛ. РЕСПУБЛІКИ, 13 | 31 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "БИДАЙ КОМБИ" | КАЗАХСТАН, 480061, М. АЛМАТИ, КІЛЬЦЕВА, 26-А | 164 | Долар США | ТОВ ТД "ЯСІНУВАТСЬКИЙ МАШЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 83044, ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОМУНІСТИЧНА, 4 | 0031297067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ТОО "И.К.Т." | КАЗАХСТАН, М. КАРАГАНДА, ВУЛ. ПОЛЕТАЄВА, 10/7 | 6,75 | Долар США | ТОВ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОДМАШБУД" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ГВАРДІЙСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 71/180 | 0021817337 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ТОО "КРИСТИНА-НС" | КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. ДОРОЖНЯ, 3/1 | 132 | Долар США | П/П КОРОТКА О. | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 1, КВ. 40 | 2300204485 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | "PISEC GESEUSCHAFT М.В.Н." | АВСТРІЯ, 1010, ВІДЕНЬ, ГЕТТЕВАЙХЕРГА- СЕ, 1; AUSTRIA, 1010 WIEN, GOTTWEIHERG, 1 | 4 | Долар США | П/П МАРЦЕНЮК А.В. | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПІЛОТСЬКА, 74, КВ. 103 | 2055814932 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/184
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 42 | "СІБУР ТРЕЙДІНГ" | АВСТРІЯ, А-1010, WIEN, JOHANNEGASSE, 22/9-10 | 172,8 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОШИНА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49600, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРОТОВА, 24 | 0005768898 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 43 | МКП "РАХИС" | КИРГИЗСТАН, 715700, ЖАЛАЛАБАДСЬКА ОБЛАСТЬ, С. КЕРБЕН, ВУЛ. ЛЕНІНА, 48 | 9,9 | Долар США | ПВКП "СИДНЕЙ" | ЛУГАНСЬКА | М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ. СЕЛИЩНА, 17 | 0024179593 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТІЕТО KONTS FINANCIAL SYSTEM LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 44 | "ТІЕТО KONTS FINANCIAL SYSTEM LTD" | ЛАТВІЯ, K. BARONA IELA, 32, RIGA, LV-1011 | 119,5 | Долар США | КАБ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КРЕМЛЬОВСЬКА, 8 | 0009806354 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "FAKTORIJA PLUS" | ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. МАСКАВАС, 222 A-4 | 1,8 | Долар США | ТОВ ФІРМА "РИНИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ПРОВ. ПАРУСНИЙ, 5, КВ. 29 | 0024786488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "UNIPACK" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/300 від 31.08.2004 )
| 46 | ТОВ "UNIPACK" | ЛАТВІЯ, LV 1063, М. РИГА, ВУЛ. ІКШКІЛЕС, 2/65 | 11,33 | Євро | ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИР- ПОЛІСАКС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1/154 | 0020428705 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ЗАТ "LABRATIS" | ЛИТВА, PAJURIO, 27, КЛАЙПЕДА | 1,2 | Євро | ПП "ФЛАЙ МОТОРЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 12/37, КВ. 367 | 0032488387 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | ТПКП ЕМИЛИ МАЛЬЦЕВОЙ | ЛИТВА, 7068654, Г. ПРЕНАЙ, ВУЛ. ВИТА УТО, 31-32 | 158 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПІФ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 86-Б | 0025476904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 49 | "REALEND SRL" | МОЛДОВА, CAHUL-CANTEMIR, CANIA, 7143 | 1,6 | Долар США | ПП ФІРМА "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 6/93 | 0022367451 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | АТ "RENABS" | МОЛДОВА, М. КИШЕНІВ, ВУЛ. УЗІНЕЛОР, 160 | 6,9 | Україн- ська гривня | ЗАТ "СІСІД" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТІВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ФЛОТСЬКА, 35 | 0020602089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 51 | "SIEDERG B. V." | НІДЕРЛАНДИ, POSTBUS, 149, NL-3900АС VEENENDAAL, KLOVENIER, 2 | 2,9 | Євро | ЗАТ АФ "РАДАН" | ХЕРСОНСЬКА | М. ГОЛА ПРИСТАНЬ, ВУЛ. ЛАРІОНОВА, 95-А | 0030557043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 52 | "TRADEPOINT COMMODITES B. V." | НІДЕРЛАНДИ, OOSTZANDDIJK 16, P. O. BOX 170, 3220 AD HELLEVOETSLUIS | 90 | Долар США | ТОВ "АЛЬФА-ТЕРМІНАЛ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69057, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 12 КВІТНЯ, 17/7 | 0031346255 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/184
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "RUTTCHEN TRUCKS B. V." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 від 02.12.2004 )
| 53 | ФІРМА "RUTTCHEN TRUCKS B. V." | НІДЕРЛАНДИ, ZANDZUIQERSTRAAT, 13, 5222, AH S-HERTOQEN-BOSCH | 2 | Євро | ПП "ЛІСЕКСПОРТ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 135-Б/60 | 0030315844 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 54 | "CREDIT LEASING SERVISE (CLS) SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 35-082, RZESZOW, UL. ZAWISZY CZARNEGO, 14-A | 2,33 | Долар США | П/П ЧЕРНЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ | ЛЬВІВСЬКА | СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЛЮБИНЦІ | 2377107076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "M. KUCHARSKI TRADING" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 55 | "M. KUCHARSKI TRADING" | ПОЛЬЩА, 81-159, GDYNIA, UL. ZELIWNA, 23/33 | 441,6 | Долар США | ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" | ДНІПРОПЕТРОВ- СЬКА | 53213, НІКОПОЛЬ, ЕЛЕКТРО- МЕТАЛУРГІВ, 1 | 0000186520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SUKCES IRENEUSZ SAKALA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 )
| 56 | "SUKCES IRENEUSZ SAKALA" | ПОЛЬЩА, 76-039, BIESIEKIERZ, 58 | 26,6 | Долар США | ВКПФ "ПЛЮС" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. РИМСЬКОГО- КОРСАКОВА, 26/81; СУМИ, 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 43-А/42 | 0023999176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | "TRANSBOL" PRTESIEBIORRTWO USLUGOWO-HANDLOVE | ПОЛЬЩА, 59-960, WYKROTY, UL. LIPSA, 104-B | 1,1 | Долар США | ТОВ СП "ТОМА" | РІВНЕНСЬКА | 33000, РІВНЕ, КАВКАЗЬКА, 7; РІВНЕ, КИЇВСЬКА, 7 | 0025321892 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |