МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 22.04.2008 N 102/183 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 N 102/216 від 14.05.2008 N 102/217 від 14.05.2008 N 102/222 від 15.05.2008 N 102/226 від 16.05.2008 N 102/281 від 12.06.2008 N 369 від 19.08.2008 N 602 від 30.10.2008 N 372 від 23.04.2009 N 1027 від 18.09.2009 N 1115 від 12.10.2009 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1625 від 27.12.2010 N 249 від 18.03.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. від 21.03.2008 N 07/17471-08 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 6 травня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1027 від 18.09.2009 )
| 1 | ВАТ "МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | М. МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ДНІСТРОВСЬКА, 60 | 0000373965 | 43,1 | Долар США | ТОВ "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛАКСА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЮР. АДР. М. МОСКВА, МАР'ЇНСЬКИЙ БУЛЬВАР, 1, ФАКТ. АДР. М. МОСКВА, ВУЛ. НОВОРОССІЙСЬКА, 24, К. 1, КВ. 305 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ВАТ "ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ РП "АГРОМАШ" | ВІННИЦЬКА | 24800, СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 60 | 0003567486 | 12,9 | Євро | "FIRMA "PASCHA- PALETTENVERTRIEB" | НІМЕЧЧИНА, HINTERM GALLBERG, 13, D-59929, BRITON | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 01.06.2009 по відношенню до ТОВ "НУГА-ВОСТОК" див. Наказ Міністерства економіки N 372 від 23.04.2009 )
| 3 | ТОВ "НУГА- ВОСТОК" | ДОНЕЦЬКА | 83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 117 | 0033554188 | 277,53 | Долар США | "NEOMONT TRADING CORPORATION" | ПІВДЕННА АФРИКА, 10АК COURT CALEDON STREET, SOMERSET WEST 7130 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ПП ДАНІЛОВА Ж.П. | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРЕСИ | 2339716503 | 6 | Долар США | "NORWAY FICH" | НОРВЕГІЯ, OVRE RINGVEG 22, 7731, STEINKR | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ДІДКОВСЬКИЙ В.Ю. скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1625 від 27.12.2010 )
| 5 | ПП ДІДКОВСЬКИЙ В.Ю. | ЖИТОМИРСЬКА | М. КОРОС- ТИШІВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 18 | 3060702472 | 47,5 | Україн- ська гривня | ПП КАРТАШОВ Д.В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. КОТЛО- СТРОИТЕЛЬНАЯ, 13/1, КВ. 25 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЛІДЕР VTM" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 )
| 6 | ПП "ЛІДЕР VTM" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. СНЯТИН, ВУЛ. КОБРИНСЬКИХ, 49 | 0031979590 | 21 | Долар США | "AN-KAS-VIOL" | ПОЛЬЩА, RUSKO, UL. SPORTOWA, 41, 63-233, JARACZEWO, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ NIP 621-133-69-87, R: 250997330, РАХУНОК/ КОНТО WBK PPL PP XXX PL 5410901 13100000001 05507240, ДИРЕКТОР - ПАВЕЛ СОВІНСКІ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "АГРОПРОД- ІНВЕСТ-Р" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 125-а | 0034158593 | 200 | Долар США | "DAVOS LIMITED COMPANY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 6165 NW 86 STREET. JOHNSTON IA., 50131, DRESDNER BANK AG. NEW YORK, ACC. 42384100, SWIFT: DRESU33 TRASTA KOMERCBANKA MIENIEKUIELA 9. RIGA LV 1050, LATVIJA, SWIFT: KBRBLV2X BENEFICIARY ACC.NO. LV 88 KBRB 111121444001 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІНІСІН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/216 від 14.05.2008 )
| 8 | ТОВ "ВІНІСІН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 10 | 0014361581 | 63 | Євро | "ТОО "АНТАЛ & КЛУБ ФАУНА" | КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, 12, ИНН 301700027201, РНН 301700027201 ОКПО 30975503; БАНК КФ ОАО "АТФ БАНК", БИК 191801832, В/Р N 002070172 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
| 9 | ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН" | КИЇВСЬКА | СМТ КОЦЮБИНСЬКЕ, ВУЛ. ДОКІВСЬКА, 14 | 0016401787 | 31,1 | Євро | ВАТ "ВИСМУТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСП. МОРДОВИЯ, Г. РУЗАЕВКА, УЛ. ТОЛСТОГО, 7, ИНН 1324015672, КПП 132401001, OST-WEST HANDELSBANK AG, FRANKFURT, SWIFT: OWHBDEFF, ACC. 0103875399 "ORGRESBANK", MOSCOW, SWIFT: OGRERUMM, ACC. 30109978902000070524 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "СМІ ЛАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1115 від 12.10.2009 )
| 10 | ТОВ "НВФ "СМІ ЛАБ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. СВІТЛО- ВОДСЬК, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 50, КВ. 52 | 0031072583 | 9,25 | Євро | "DIZDARER CHEMICAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, HASEMEK SAN. SIT. 22. CAD. 674. NO 8, IVEDIK OSB 06370 ANKARA | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП ШЕВЧУК С.В. | ОДЕСЬКА | СМТ ЛЮБАШІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 9, КВ. 16 | 3033300358 | 3,3 | Євро | "FLEVOTRADE DRONTEN BV" | НІДЕРЛАНДИ, JP DRONTEN STAALWIJK 15 - 17 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПОЛТАВАКОМБІТРАНС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 249 від 18.03.2011 )
| 12 | ПП "ПОЛТАВА- КОМБІТРАНС" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, 3-Я ЛІНІЯ, 19 | 0031175261 | 18,8 | Долар США | ТОВ "С- ЕКСПРЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ТУЛАЙКОВА, 7, ІПН 6453074900, Р/Р 40702840100030001208, В ФІЛІЇ КБ "БВТ" М. САРАТОВ, БИК 046311846, ДИРЕКТОР - АБДУЛІН К.Р. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "АЛЬТЕРРА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ТЕАТРАЛЬНА, 4/6, КВ. 4 | 0031391711 | 4,2 | Долар США | "CANIA INVESTMENTS LIMITED" | БАГАМИ, 284 BAU STR. P. O. BOX 14587 NASSAU | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФАРМХІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/222 від 15.05.2008 )
| 14 | ТОВ "ФАРМХІМ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, БУЛ. ЩЕРБАКОВА, 1 | 0031368897 | 1,1 | Долар США | "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" | КИТАЙ, 898 JIALIN RD., PUDONG NEW AREA, SHANGHAI P. R. OF CHINA, NO: 1030211400011070 NAME OF BANK: BANK INTERNATIONAL NINGBO, SHAHGHAI BRANCH SWIFT: BINHCN2NSHA | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ПП ІЛЬЧИШИН ІГОР ІГОРОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 47800, СМТ ПІДВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 1, КВ. 16 | 2527001918 | 18,5 | Євро | "POLAND USLUGI TRANSPORTOWE JACEK DOBROWSKI" | ПОЛЬЩА, 06-445, ЩЕГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 25В, NIP REGON BANK BPH S/A/ODDZIAL MLAWA Р/Р 94106000760000380000094167, SWIFT BPHKPLPK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОІМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/226 від 16.05.2008 )
| 16 | ТОВ "АГРОІМПОРТ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОРЧАГІНЦІВ, 23, КВ. 457 | 0024674460 | 125 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 150040, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ, 75, КПП 760202001, ИНН 7714640182, Р/Р N 40702810077020103757 В ОПЕРУ СЕВЕРНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/183
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/222 від 15.05.2008 )
| 17 | ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ІСКРИНСЬКА, 37 | 0023747724 | 15,18 | Долар США | ТОВ "TRIUMPH BENEFIT" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. УСМАНА НАСЫРА, 69-1, Р/Р N 0208978304432642001 У ОПЕРУ ГУ НБ ВЕД РУЗ ПО М. ТАШКЕНТУ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХАРКІВАВТОЛЕНД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 602 від 30.10.2008 )
| 18 | ТОВ "ХАРКІВ- АВТОЛЕНД" | ХАРКІВСЬКА | ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНИЦІВКА, ВУЛ. ПУШКІНА, 16, КВ. 64 | 0033648726 | 2,97 | Долар США | "4 Х 4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1425 SANDPEBBLE WHEELING IL 60090, ILLINOIS, SWIFT: NATCUS33; ROUTING NUMBER: 072000915; ACC. 984653273; USA NATIONAL CITY BANK, BUFFALO GROVE, IL 60089, USA, ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР - ДЬЯКОВ ВІТАЛІЙ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРСЕНАЛ ЦЕНТР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 369 від 19.08.2008 )
| 19 | ТОВ "АРСЕНАЛ ЦЕНТР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАРМАТНА, 6 | 0031202310 | 8 | Євро | "GASSMANN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR., 48, 37120, BOVENDEN; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: KURZE GEINARSTR, 2, 37073 GOTTINGEN IBAN: GENODEF1GOE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "МТФ ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 | 0034047036 | 4,3 | Долар США | "ТЕЧП "МЕЖТРАНС" | БІЛОРУСЬ, 220030, М. МІНСЬК, ПЛ. СВОБОДИ, 23, ОФ. 127, УНП 190157775, ЗКПО 37536882 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОДОЛ І К" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/281 від 12.06.2008 )
| 21 | ТОВ "ПОДОЛ І К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032552441 | 11,45 | Долар США | "GARWARE POLYESTER LTD" | ІНДІЯ, 50-а, СВАМИ НИТЯНАН МАРГ, МУМБАИ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/217 від 14.05.2008 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
