МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.03.2008 N 102/138 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 N 102/196 від 24.04.2008 N 102/240 від 23.05.2008 N 102/282 від 12.06.2008 N 102/299 від 26.06.2008 N 102/357 від 04.08.2008 N 367 від 19.08.2008 N 486 від 23.09.2008 N 83 від 05.02.2009 N 233 від 19.03.2009 N 288 від 31.03.2009 N 360 від 23.04.2009 N 11 від 20.01.2010 N 1474 від 24.11.2010 Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 N 449 від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | "АРТЕЛЬ САНСЕТОР" | БІЛОРУСЬ, М. БОБРУЙСК, ПЕР. НАХИМОВА, 8, КОМН. 5 | 10,9 | Долар США | ТОВ "КРИСТАЛ" | ДОНЕЦЬКА | СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 169 | 0032715712 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
| 2 | "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50 | 5,21 | Долар США | ТОВ "САРДОНИКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНЕПРО- ПЕТРОВСК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1/45 | 0031816335 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП ЛЕВАНДОВСЬКА ОЛЬГА ХРИСТОФОРІВНА | БІЛОРУСЬ, ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ., М. ЛІДА, ВУЛ. КАЛІНОВСЬКОГО, 6. Р/Р 3013106800012 ФІЛІЯ Ї0602 ОАО "ПРИОРБАНК", М.Л. | 9,6 | Долар США | ДП "ТД "ВІННІФРУТ" ВАТ "ВІННІФРУТ" | ВІННИЦЬКА | М. КАЛИНІВКА, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 45 | 0030807827 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "АНДИОЛ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ГРУШЕВСКАЯ, 91, ОФ. 9 | 74,6 | Долар США | ТОВ "КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД "ОМФАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 85 | 0030721174 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/165 від 07.04.2008 )
| 5 | ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 70-А, КВ. 3 | 39,98 | Долар США | ТОВ "СП "АКВАВІНТЕКС" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКО- ДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 126 | 0025040503 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 6 | "DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, А-503 OFFICE, YEGING PLAZA, 9 WANGJING BEILU, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100012 | 50,4 | Долар США | ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО- БОТАНІЧНА, 14, КВ. 39 | 0032589733 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | OU "ALNAR AGENTUUR T K" | ЕСТОНІЯ, RED NR 10465220, MERE PST., 8, 10111, TALLIN, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: IBAN EE 953300332701950004 FAMPO BANK, NARVA MPT. 11, TALLIN, ESTONIA SWIFT: FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - Д.ЯКОВЛЄВ | 21 | Долар США | ТОВ "РЕД НОУЗ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПРОСП. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 52, КВ. 392 | 0022239233 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PARQUETS LEMOINE S.A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
| 8 | "PARQUETS LEMOINE S.A.S." | ФРАНЦІЯ, 65, RUE DE LA GARE. DARNEY 88260 | 2 | Євро | ПП БОГАТЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВІННИЦЬКА | М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. ДЕЙЧА, 9, КВ. 15 | 2499105293 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ИП "БЕЛАДЖО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/357 від 04.08.2008 )
| 9 | ИП "БЕЛАДЖО" | ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17 | 9 | Долар США | ПП ЧОЧИШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК | 1996820258 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 288 від 31.03.2009 )
| 10 | "K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ЕХРО PARK 1, 15236 JACOSDORF | 106 | Євро | ТОВ "ІНАГРО- ГАЙСИН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 41, КВ. 16 | 0035019916 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 11 | "WABO TEXTIL GMBH& CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, POSTFACH 1142482169 EMSDETTEN GERMAN STR. 34 | 3 | Євро | ЗАТ "ФАБРИКА "БЕРІЗКА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗОЛОТИЙ ПОТІК, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 | 0005523286 | Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" |
| 12 | "ПАША-К" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, УЛ. Ф.Х.ХОЙСКИ, 138, ИНН. 1500097771, Р/С 3813-USD- 01-00-0161, К/С 0137010028944 АВ "АМР" | 64,46 | Долар США | ПП "КАРДІО ФАРМ" | ХАРКІВСЬКА | 61166, М. ХАРКІВ, ПР. ЛЕНІНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОО "ФОНД АСТЬІК" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРО- ПАВЛОВСК, УЛ. ЖАБАЕВА, 154, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BANK TURAN ALEM PETROPAVLOVSK BRANCH, А/С 802070604, SWIFT: ABKZKZKX, ДИРЕКТОР - ТИМИР- БУЛАТОВ А.Р. | 144,9 | Долар США | ПП ЛИПОВАТИЙ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНІГІВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 31/20 | 2869202697 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ОСОО "АЛЬТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 449 від 23.05.2011 )
| 14 | "ОСОО "АЛЬТАР" | КИРГИЗСТАН, 720016, КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПР. МИРА, 303 | 28,88 | Долар США | ТОВ "ІДЕЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ "ІНВЕНТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГАРА, 6-А, КВ. 13 | 0013611410 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | "CAMDEN CORPORATION" | ЛАТВІЯ, ELIZABETES STR. 20. RIGA LV-1010, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: LV22 AIZK 0001 140000807, AIZKRAUKLES BANK, SWIFT: AIZK LV 22 | 23,05 | Долар США | ТОВ "СОКЕР- ЛІГЕН" ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА - ТОВ "ПРОМТЕСКО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ХАЛТУРІНА, 10, КВ. 7 | 0033204587 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "ANDOLIR" SLR" | МОЛДОВА, MD- 2002 MUN. CHISINAU, STR-LA MUNCESTI, 5 | 4,21 | Долар США | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "АЯКС- ЧЕРНІГІВ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА, 4 | 0031895280 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "CASA DE COMERT "SEIGA" SA" | МОЛДОВА, MUN. CHISINAU, BLD. C. NEGRUZZI 6/2 | 26,22 | Долар США | ПП "ВЕКТОР-П" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, М. КОРОЛІВКА, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 | 0030545151 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "EURO KOSMETIK" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1474 від 24.11.2010 )
| 18 | "EURO KOSMETIK" | МОЛДОВА, С. МАКСИМОВКА, РАЙОН АНЕНИЙ НАЙ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ВС VICTORIA BANK SA N 3, Г. КИШЕНЕВ, SWIFT: VICBMD2X, ДИРЕКТОР - ВЕЛИКИЙ СЕРГЕІЙ ФЕДОРОВИЧ | 11,3 | Долар США | ТОВ "АРНО УКРАЇНА" | КИЇВСЬКА | КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М. БОЯРКА, ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 7 | 0030472967 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SRL "AI-CICAA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 486 від 23.09.2008 )
| 19 | "SRL "AI- CICAA" | МОЛДОВА, Г. КОМРАТ, УЛ. ЛЕНИНА, 9 | 1 | Долар США | ЗАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. НАХІМОВА, 320 | 0000411915 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VERMILION TRAD INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 20 | "VERMILION TRAD INC" | ПАНАМА, SUITE 1-А, BUILDING Ї5 EUSEBIO A. S MORALES STREET CANGREJO, PANAMA 11 < 320 | 14,5 | Долар США | ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К.ЛІБКНЕХТА, 57, КВ. 8 | 1740102494 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ""ЭКСПОТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 23.04.2009 )
| 21 | ТОВ "ЭКСПОТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. МЕТАЛУРГОВ, 12 | 34,19 | Долар США | ТОВ "ЕСК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 2-А | 0024447421 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | "VELTON CORP" | СЕЙШЕЛИ, 103, PREMIER BUILDING VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES | 3939,69 | Долар США | КП "ЗУЄВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18 | 0000110711 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | "RUES EXPORT- IMPORT KISS CERAMIC, S.A. | ІСПАНІЯ, CAMI FOYES FERRAES, NAVE 4 12110. ALCORA (CASTELLON), N.I.F. A. 12354429, PARTIDA. DE CORREOS 158, ДИРЕКТОР - ХОСЕ МАРИЯ АМОРОС, D.N.I 73376310 | 0,71 | Євро | ПП ТОМІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВНИКІВ, 5, КВ. 96 | 2341822970 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ASITER INSPECTION S A" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/240 від 23.05.2008 )
| 24 | "ASITER INSPECTION S A" | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE SAINT 2 CH 1207 GENEVA, SUISSE | 1,1 | Долар США | ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЛИМАНСЬКА, 14 | 0034169580 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "AL BALQAN TRADING EST" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, P.O. BOX 24028, SHARJAH DUBAI - U.A.E. | 1 | Долар США | ПП "ХЛАДОН- ДНЕПР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНЕПРО- ПЕТРОВСК, СП. КАЛИНИНА, 25 | 0034408654 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "TIMFA INSAAT DOGAL GAZ VE YAPI MALZ. SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MAYA SOKAK N 44/A CAGLAYAN / ISTANBUL, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: AKBANK/GALATA TICARI BRANCH; КОД ОТДЕЛЕНИЯ: 839; ESKI GUMRUK SOKAK N :2 80030; KARAKOY/ISTANBUL/ TURKIYE; IBAN: TR410004600839001000000317; SWIFT: AKBKTRIS839 | 115,03 | Долар США | ТОВ "ПРОТЕРМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168, ОФ. 511 | 0034388848 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KINGSHILL PUBLICATIONS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
| 27 | "KINGSHILL PUBLICATIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BRITANNIA HOUSE 11 GLENTHRONE ROAD LONDON, W6 OLH | 6,1 | Долар США | ТОВ "АМІС ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 169 | 0034412875 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "WOODSISTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SVITE 401, 302 REGENT STREET, LONDON WIB 344 | 2,42 | Євро | ТОВ "ОЗОН-О" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЙНІВКА, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 27 | 0034141036 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 29 | "WORLD TRADE METALS & MINERALS CO, LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, RM 2A, 2/F, CHINA SUPERMARKET, 32-34 TUDOR STREET, CARDIFF, RIVER SIDE, WALES, CF11 6AH | 95,76 | Долар США | ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69032, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, 15 | 0000194122 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "INTERTRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 1800. 400 WEST MARKET STREET LOUISVILLE 40201. KY, BANK: "DEUTSEHE BANK AG" SWIFT: DEUTDEFF, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" ACC. 100 9476763 00 SWIFT: RIBRL V22, "INTERTRADE LLC" ACC. LV24RIBR00012580N0000 | 4,54 | Долар США | ПП ДЕМ'ЯНЧУК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 132/68 | 2277417962 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RIVENDALE LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
| 31 | "RIVENDALE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, DELAWARE, 19808 | 786,7 | Долар США | ПП "ЄВРОКОІЛ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 34-Б | 0030264088 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SIMEX BUSINESS CONNECTIONS LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/196 від 24.04.2008 )
| 32 | "SIMEX BUSINESS CONNECTIONS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DE-19901DELA, DELAWARE, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: KERESKEDENLMI ES HITELBANK, RT. ROSE HILL BRANCH, BUDAPEST, HUNGARY, Сет: SWIFT CODE OKHB HUHB, EUROBAN: HU78 10403181-49484952- 49531016 | 3,03 | Євро | "КОНЦЕРН "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 11, КВ. 40 | 0033605195 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ASTERA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 233 від 19.03.2009 )
| 33 | TOB "ASTERA" | УЗБЕКИСТАН, 100193, М. ТАШКЕНТ, САБИР- РАХІМОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА К. ГАФУРОВА, 51 | 38,78 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | TOB "DIMUS" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ЯККАСАРАЙСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КУШБЕГИ, 8, ІНН 202509884, ОКПО 16962221, ВАЛ. РАХ. N 20208840903762173002, ВІДКРИТИЙ В ОПЕРУ ЧАББ "ТРАСТБАНК" М. ТАШКЕНТ | 15,2 | Долар США | ВАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ МОТОРНИЙ ЗАВОД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. Г. ВАСИЛЬЕВА, 27-А | 0003112751 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "FARM IMPEX" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
| 35 | TOB "FARM IMPEX" | УЗБЕКИСТАН, 100052, М. ТАШКЕНТ, МІРЗО- УЛУГБЕКСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. АККУРГАНСЬКА, 31 | 56,84 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "GRAND FARM MEDIKAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 233 від 19.03.2009 )
| 36 | TOB "GRAND FARM MEDIKAL" | УЗБЕКИСТАН, 700003, М. ТАШКЕНТ, МАСИВ ОЛМАЗОР, ВУЛ. ХАЛКЛАР ДУСТЛИГИ, 7 | 151,33 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/138
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "SID" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 324 від 04.04.2011 )
| 37 | ТОВ "SID" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, БЕКТИМИРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. Х. БАЙКАРО, 35-А | 89,46 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | "FANTASY" OD" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, NOVI SAD, GUNDULICEVA, 18, SERBIJA | 4,9 | Євро | ТОВ "ФАНТАЗІЯ ЛІСОВА СЕРБІЯ- УКРАЇНА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48400, М. БУЧАЧ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 23 | 0033679623 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |