МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 25.03.2008 N 102/136 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/164 від 07.04.2008 N 102/174 від 11.04.2008 N 102/176 від 17.04.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/241 від 23.05.2008 N 102/289 від 13.06.2008 N 102/337 від 22.07.2008 N 102/356 від 04.08.2008 N 870 від 15.12.2008 N 289 від 31.03.2009 N 361 від 23.04.2009 N 981 від 07.09.2009 N 9 від 20.01.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 447 від 23.05.2011 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.02.2008 N 1796/5/22-6016, вх. від 20.02.2008 N 07/11679-08,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 8 квітня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 4 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКПОСТАЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 від 07.04.2008 )
| 1 | ЗАТ "УКПОСТАЧ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНО- ПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 1 | 0030169718 | 24,7 | Долар США | "AIHUA HOLDING GROUP CO LTD" | КИТАЙ, 17 FLOOR, NEW TAIZHOU BUILDING TFIZHOU ZHEJIANG, BENEIFCIARY BANK: AGRICULTURAL BANK OF CHINA ZHEJIANG TAIZHOU BRANCH SWIFT NO.: ABOCCNBJ114; RECEIVING BANK: WACHOVIA BANK N. A. NEW YORK, SWIFT BIC: PNBPUS3NNYC; А/С NO.: 19905814040001257) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,2 | Євро | "F. LLI ROSSI SRL" | ІТАЛІЯ, VIA BOSCONE (Ml), БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BANKA AGRICOLA MANTOVANA, VIA ROMA, 126, 20090 CESANO BOSCONE MI, ITALY, РАХ. 4419/26, IBAN IT29U00502/ 432900000000441926 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 2 | ПП "ХЛАДОН- ДНЕПР" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНЕПРО- ПЕТРОВСК, СП. КАЛИНИНА, 25 | 0034408654 | 1 | Долар США | "AL BALQAN TRADING EST" | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, Р. О. BOX 24028, SHARJAH DUBAI - U. A. E. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 361 від 23.04.2009 )
| 3 | ТОВ "ЕСК" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 50026, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 2-А | 0024447421 | 34,19 | Долар США | ТОВ "ЭКСПОТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 455000, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. МЕТАЛУРГОВ, 12 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "САРДОНИКС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНЕПРО- ПЕТРОВСК, ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 10/1/45 | 0031816335 | 5,21 | Долар США | "ОДО "АГРОПРОДТОРГ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. КНОРИНА, 50 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | КП "ЗУЄВСЬКИЙ ЕНЕРГОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | М. ЗУГРЕС, ВУЛ. ЛЕНІНА, 18 | 0000110711 | 3939,69 | Долар США | "VELTON CORP" | СЕЙШЕЛИ, 103, PREMIER BUILDING VICTORIA, МАНЕ, SEYCHELLES | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "КРИСТАЛ" | ДОНЕЦЬКА | СМТ ТЕЛЬМАНОВЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 169 | 0032715712 | 10,9 | Долар США | "АРТЕЛЬ САНСЕТОР" | БІЛОРУСЬ, М. БОБРУЙСК, ПЕР. НАХИМОВА, 8, КОМН. 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
| 7 | ПП МЕДВЕДЧУК ВАЛЕНТИН НАУМОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | М. БЕРДИЧІВ, ВУЛ. К. ЛІБКНЕХТА, 57, КВ. 8 | 1740102494 | 14,5 | Долар США | "VERMILION TRAD INC" | ПАНАМА, SUITE 1-А, BUILDING I5 EUSEBIO A. S MORALES STREET CANGREJO, PANAMA 11< 320 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЧОЧИШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/356 від 04.08.2008 )
| 8 | ПП ЧОЧИШВІЛІ ГІВІ ГЕОРГІЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, С. КОЗАК | 1996820258 | 9 | Долар США | ИП "БЕЛАДЖО" | ГРУЗІЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ХЕРКЕУЛИДЗЕ, 17 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІДЕЯ,ТЕХНОЛОГІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ "ІНВЕНТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 447 від 23.05.2011 )
| 9 | ТОВ "ІДЕЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ "ІНВЕНТОР" | ЗАПОРІЗЬКА | 69059, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГАРА, 6-А, КВ. 13 | 0013611410 | 28,88 | Долар США | "ОСОО "АЛЬТАР" | КИРГИЗСТАН, 720016, КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. БИШКЕК, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, ПР. МИРА, 303 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 10 | ПП ДЕМ'ЯНЧУК ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 132/68 | 2277417962 | 4,54 | Долар США | "INTERTRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, SUITE 1800. 400 WEST MARKET STREET LOUISVILLE 40201. KY, BANK: "DEUTSEHE BANK AG" SWIFT: DEUTDEFF, "REGIONAL INVESTMENT BANK JSC" ACC. 100 9476763 00 SWIFT: RIBRL V22, "INTERTRADE LLC" ACC. LV24RIBR00012580N0000 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ВЕКТОР - П" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАН- ДРІЙСЬКИЙ Р-Н, М. КОРОЛІВКА, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 2 | 0030545151 | 26,22 | Долар США | "CASA DE COMERT "SEIGA" SA" | МОЛДОВА, MUN. CHISINAU, BLD. С NEGRUZZI 6/2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ОЗОН - О" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАН- ДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЙНІВКА, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 27 | 0034141036 | 2,42 | Євро | "WOODSISTEM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SVITE 401, 302 REGENT STREET, LONDON WIB 344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 981 від 07.09.2009 )
| 13 | ДП "ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСА- НДРІВКА, ВУЛ. СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | 613,1 | Долар США | "ECOHIDROTECHNIKA LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 8130, SW, BEAVERTON- HILLSDALE HWY, PORTLAND, OR 97225 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
| 14 | ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ТЕРМІНАЛ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ЛИМАНСЬКА, 14 | 0034169580 | 1,1 | Долар США | "ASITER INSPECTION S A" | ШВЕЙЦАРІЯ, RUE SAINT 2 CH 1207 GENEVA, SUISSE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНАГРО-ГАЙСИН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
| 15 | ТОВ "ІНАГРО - ГАЙСИН" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 41, КВ. 16 | 0035019916 | 106 | Євро | "K&H LANDMASHINENHANDLER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, EXPO PARK 1, 15236 JACOSDORF | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "АКВАВІНТЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/164 від 07.04.2008 )
| 16 | ТОВ "СП "АКВАВІНТЕКС" | ОДЕСЬКА | ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКО- ДОЛИНСЬКЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 126 | 0025040503 | 39,98 | Долар США | ТОВ "СТАРИЙ ДРУГ" | БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 70-А, КВ. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЦЕМЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 від 17.04.2008 )
| 17 | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ХУТОРСЬКА, 70 | 0031519010 | 120 | Долар США | "CEMKETTO LTD6727" | УГОРЩИНА, LIDICEI TER, 6, 6727, SZEGED | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | Євро | "IBAU HAMBURG INGENIEURSGESELLSCHAFT INDUSTRIEBAU MBH" | НІМЕЧЧИНА, RODINGSMARKT, 35, 20459, HAMBUTG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 13,5 | Євро | "MONTAJES MEJORADA, S. A. N. I. F. ESP." | ІСПАНІЯ, C/ALICANTE 22, ARGANDA DEL REY 28500, MADRID | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 11,9 | Євро | "AIR JET, S. A" | ІСПАНІЯ, PAU CIARIS, 138 5O4A 08009- BARCELONA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 30 | Євро | "THERMO ELECTRON AUSTRIA" | АВСТРІЯ, WISSENSCHAFTUCHE GERATE GMBH WEHLISTRASSE 27B A- 1200 WIEN | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІ-СТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 289 від 31.03.2009 )
| 18 | ТОВ "ДІ-СТАР" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. М.БІРЮЗОВА, 45-А | 0025169355 | 100 | Євро | "DIEX CORP" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 58-40CHUNG CHUN1-DONG, BUPYUNG-GU INGHEON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ЗАТ "ФАБРИКА "БЕРІЗКА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | БУЧАЦЬКИЙ Р-Н, СМТ ЗОЛОТИЙ ПОТІК, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 | 0005523286 | 3 | Євро | "WABO TEXTIL GMBH & CO. KG" | НІМЕЧЧИНА, POSTFACH 1142482169 EMSDETTEN GERMAN STR. 34 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СІМ-СІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 від 22.07.2008 )
| 20 | ТОВ "СІМ-СІМ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, С. ОСТРІВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9 | 0031021570 | 132,6 | Євро | "SVZ POLAND SP. Z. O. О." | ПОЛЬЩА, 22- 600, М. ТОМАШОВ ЛЮБЕЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 128, NIP: 921-10-11- 703. ACC. 12402005- 501930-2700- 401112-1-001- 0000 BANK PEKAO S. A. O/ZAMOSC. GRUPA PEKAO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ФАНТАЗІЯ ЛІСОВА СЕРБІЯ- УКРАЇНА" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 48400, М. БУЧАЧ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 23 | 0033679623 | 4,9 | Євро | "FANTASY" OD" | СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ, NOVI SAD, GUNDULICEVA, 18, SERBIJA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "КОНЦЕРН "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
| 22 | "КОНЦЕРН "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МАЯКОВ- СЬКОГО, 11, КВ. 40 | 0033605195 | 3,03 | Євро | "SIMEX BUSINESS CONNECTIONS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DE- 19901DELA, DELAWARE, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: KERESKEDENLMI ES HITELBANK, RT. ROSE HILL BRANCH, BUDAPEST, HUNGARY, Сет: SWIFT CODE OKHB HUHB, EUROBAN: HU78 10403181- 49484952- 49531016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ПП ТОМІН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. МЕТРО- БУДІВНИКІВ, 5, КВ. 96 | 2341822970 | 0,71 | Євро | "RUES EXPORT- IMPORT KISS CERAMIC, S. A." | ІСПАНІЯ, САМІ FOYES FERRAES, NAVE 4 12110. ALCORA (CASTELLON), N. I. F. A. 12354429, PARTIDA. DE CORREOS 158, ДИРЕКТОР - ХОСЕ МАРИЯ АМОРОС, D. N. I 73376310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 0,41 | Євро | ПП "LEV SIGAL" | ІЗРАЇЛЬ, DON IOSEF HA NASIA 17 HERZLIA ISRAEL CODE 304788292, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: ACC. 843621, ISRAEL DISCOUNT BANK, SWIFT IDBLILITB044, 22 SOKOLOV STR. HERZLUA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
25.03.2008 N 102/136
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 24 | ТОВ "ПРОТЕРМ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. КОТЛОВА, 168, ОФ. 511 | 0034388848 | 115,03 | Долар США | "TIMFA INSAAT DOGAL GAZ VE YAPI MALZ. SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, MAYA SOKAK N 44/A CAGLAYAN / ISTANBUL, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: AKBANK/GALATA TICARI BRANCH; КОД ОТДЕЛЕНИЯ: 839; ESKI GUMRUK SOKAK N :2 80030; KARAKOY/ISTANBUL/TURKIYE; IBAN: TR410004600839001000000317; SWIFT: AKBKTRIS839 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НВФ "АДВІСМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/241 від 23.05.2008 )
| 25 | ТОВ "НВФ"АДВІСМАШ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИ- ЦЬКИЙ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 88 | 0033087990 | 48,4 | Долар США | АТ "КАРТУЛИ ШАКАРИ" | ГРУЗІЯ, 383630, КАРЕЛЬСЬКИЙ Р-Н, П. АГАРА, ВУЛ. ЧОЛОКАШВІЛІ, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ПП ЛИПОВАТИЙ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНІГІВ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 31/20 | 2869202697 | 144,9 | Долар США | ТОО "ФОНД АСТЫК" | КАЗАХСТАН, СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛ. ЖАБАЕВА, 154, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: BANK TURAN ALEM PETROPAVLOVSK BRANCH, А/С 802070604, SWIFT: ABKZKZKX, ДИРЕКТОР - ТИМИРБУЛАТОВ А.Р. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "АЯКС- ЧЕРНІГІВ" | ЧЕРНІГІВСЬКА | 14037, М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ІНСТРУ- МЕНТАЛЬНА, 4 | 0031895280 | 4,21 | Долар США | "ANDOLIR" SLR" | МОЛДОВА, MD-2002 MUN. CHISINAU, STR-LA MUNCESTI, 5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМІС ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 870 від 15.12.2008 )
| 28 | ТОВ "АМІС ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ПРАПОРНА, 169 | 0034412875 | 6,1 | Долар США | "KINGSHILL PUBLICATIONS LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, BRITANNIA HOUSE 11 GLENTHRONE ROAD LONDON, W6 OLH | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/289 від 13.06.2008 )
| 29 | ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО- БОТАНІЧНА, 14, КВ. 39 | 0032589733 | 50,4 | Долар США | "DANKAN IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, A-503 OFFICE, YEGING PLAZA, 9 WANGJING BEILU, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 100012 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕД НОУЗ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки N 102/174 від 11.04.2008 )
| 30 | ТОВ "РЕД НОУЗ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ ПРОСП. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 52, КВ. 392 | 0022239233 | 21 | Долар США | OU "ALNAR AGENTUUR T K" | ЕСТОНІЯ, RED NR 10465220, MERE PST., 8, 10111, TALLIN, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: IBAN ЕЕ 953300332701950004 FAMPO BANK, NARVA MPT. 11, TALLIN, ESTONIA SWIFT: FORE EE 2X, ДИРЕКТОР - Д.ЯКОВЛЄВ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |