МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.04.2004 N 50/127 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/405 від 10.11.2004 Наказами Міністерство економіки N 50/329 від 09.09.2005 N 102/268 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 8473/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. від 02.04.2004 р. N 46/1648 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 травня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатку N 1 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/127
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АІ-НВС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 1 | ТОВ "АІ-НВС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51911, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, 19 | 0019095061 | 14.1 | Долар США | ЗАО "СОЮЗ МЕТАЛЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ХЛЕБНІКОВ ПРОВУЛОК, 9 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РІО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 2 | ТОВ "РІО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49074, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР-Т ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 127А/2 | 0023368180 | 1.2 | Російський рубль вип. 1997 р. | ИЧП СКФ "СЕВЕР-ЮГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347939, М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКО, 15, ОФ. 105 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СЕРВІС-2000 ЛТД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 3 | ТОВ "СЕРВІС-2000 ЛТД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51911, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ВОРОБЙОВА, 14 | 0030815246 | 12.9 | Долар США | BRIGHTSIDE TRADING L. L. S A DELAWARE LIMITED COMPANY | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 400, KENETT, PIKE P.O.BOX, 4477, NEW CASTLE COUNTRY WILMINGTON, DELAWARE, 19807-0477 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ З II "БЕЮТАГА КОРПОРАЦІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49037, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАТУМСЬКА, 11 | 0013463829 | 1.4 | Долар США | "JANSONS-J" | ЛАТВІЯ, RIGA, LV-1050, ELIJIAS ICLA, 17/408 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДВАТ "СПЕЦТАМПОНАЖГЕОЛОГІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 5 | ДВАТ "СПЕЦТАМПОНАЖГЕОЛОГІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 7А | 0000182018 | 887 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "РОСТОВУГОЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346500, РОСІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТИ, РАДЯНСЬКА, 187/189 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "АГРОТЕХНІКА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 6 | ВКФ "АГРОТЕХНІКА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЦЕГЕЛЬНО-ЗАВОДСЬКА, 2/88 | 0023863072 | 30.4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ОАО "КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 654010, Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПЛ. ПОБЕДЫ, 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДСК "ЧОРНОМОРСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерство економіки N 50/329 від 09.09.2005 )
| 7 | ДСК "ЧОРНОМОРСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЛАНЖЕРОНІВСЬКА, 1 | 0001125614 | 264.3 | Долар США | "MARINE TRADE INTERNATIONAL LNC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 15, EAST-NORTH STR. DOVER, DE 19901 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КРУГ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 8 | ПП "КРУГ" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 29, КВ. 253 | 0030235565 | 568.25 | Долар США | ТОВ "КОМПАНІЯ ПРИМУЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 17261, МОСКВА, ВАВІЛОВА, 70/2 | Ст. 2 Закону України"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАЙ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 9 | ТОВ "ТРАЙ" | ХАРКІВСЬКА | 61093, ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 96/4 | 0022633846 | 5.9 | Долар США | "DHM. EMM POYSSETOS A. E. | ГРЕЦІЯ, 60V HILL LARISA-VALIO | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "АГРОЮГСЕРВИС" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, Б. 75 | 0025644129 | 0.2 | Долар США | ФІРМА "PADANA SEDIE" | ІТАЛІЯ, М. КАЗАЛЕ ДІ СКОДОСІЯ, ПРОВ. ПАДОВО ВІА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "АДОНІС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/405 від 10.11.2004 )
| 11 | ВКФ "АДОНІС" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ШЕПЕТІВКА, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 3 | 0023846538 | 46.5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ООО ФИРМА "КАСКАД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЦЮРУПИ, 14 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 12 | ТОВ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 252000, КИЇВ, САКСАГАНСЬКОГО, 43 /ЮР. АДРЕСА 252062, КИЇВ, ТУПОЛЄВА, 8 | 0030180506 | 3101.3 | Долар США | ТОВ "ФІНАНСОВА ГРУПА" - ФЕРРЕН-М" | МОЛДОВА, 2012, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БУКУРЕШТЬ, 60 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |