МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.04.2004 N 50/125 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 від 06.05.2004 N 50/161 від 20.05.2004 N 50/165 від 25.05.2004 N 50/176 від 04.06.2004 N 50/213 від 22.06.2004 N 50/232 від 07.07.2004 N 50/321 від 13.09.2004 N 50/369 від 14.10.2004 N 50/385 від 27.10.2004 N 50/406 від 10.11.2004 N 50/446 від 13.12.2004 N 50/39 від 31.01.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/278 від 05.08.2005 N 102/397 від 27.10.2005 N 102/54 від 14.02.2006 N 102/365 від 25.09.2006 N 102/119 від 16.03.2007 N 102/275 від 12.06.2008 N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України віт 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/3056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. від 02.04.2004 р. N 46/1648,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 05 травня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 6.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 1 | "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" | БОЛГАРІЯ, GABROVO, 31, MIR ST. | 4 | Долар США | СТ "ЗАГОТПРОМТОРГ" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН, С. СУВОРОВО, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 38 | 0031339468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | ФІРМА "КРИОТЕХГАЗ ЕООД" | БОЛГАРІЯ, М. ВАРНА, ВУЛ. ФОТИНОВ, 18 | 2,8 | Долар США | ТОВ "ТАНДЕМ-2000" | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 | 0030501055 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МІНСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/213 від 22.06.2004 )
| 3 | ВАТ "МІНСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. ЖИЛУНОВИЧА, 2 | 12464,04 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ТБ "МПЗ-У" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКІНА, 21 | 0032040458 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ТБ "МПЗ-У" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ДУДИКІНА, 21 | 0032040458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VASILISSA GEORGIEVA COMPANY" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки України N 102/54 від 14.02.2006 )
| 4 | ЗП "КОРПОРАЦІЯ М-М МАР'ЯН ГАЛУШКА" | БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛІВ, ВУЛ. КАЛУЖСЬКА, 41 | 3,4 | Долар США | ТОВ СП "УК-ПОЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 4-А | 0023654626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | НТФ "РИВС" | БІЛОРУСЬ, М. ГОМЕЛЬ, ВУЛ. 60 РОКІВ СРСР, Д. 10/1-90 | 6,5 | Долар США | СВК "РОЙЛЯНКА" | ОДЕСЬКА | САРАТСЬКИЙ РАЙОН, С. РОЙЛЯНКА, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА | 0003766062 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" |
| 6 | "INTERUKR HOLDINGS LTD." | КІПР, 3, THEMISTOCLES DERVIS STR. JULIA HOUSE, 1-ST FLOOR, CY-1310, NICOSIA | 259,36 | Долар США | ТОВ "ІНТЕРТУР АГРО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 28; М. КИЇВ, ВУЛ. ГРІНЧЕНКА, 18 | 0032042832 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | AK "AEROTRANS AIRLINES LIMITED" | КІПР, 16, JASON STREET, CY 81300, KATO PAFOS | 22,9 | Долар США | ДЕРЖАВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ (ДМА) - "БОРИСПІЛЬ" | КИЇВСЬКА | М. БОРИСПІЛЬ-7, АЕРОПОРТ | 0020572069 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "IGOR VECERA" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 68604, KUNOVICE FARSKA, 1003 | 2,9 | Долар США | ТОВ "МОРАВІЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ, ВУЛ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ, 28 | 0032513858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "JAN RABENSEIFNER" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 78501, STERNBERK, NAORAZNI, 4 | 1,8 | Євро | ТОВ "МОРАВІЯ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ, ВУЛ. КИРИЛА І МЕФОДІЯ, 28 | 0032513858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "CILSO INTERNATIONAL SPOL S.R.O." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/39 від 31.01.2005 )
| 10 | КОМПАНІЯ "CILSO INTERNATIONAL SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PRAGUE, 10, STRASNICKA, 1118/15 | 2,6 | Євро | ВАТ "ЦЕНТРОЛІТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1 | 0000217875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ФІРМА "DAVID POLAK" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, G.NELNIK, J.HOLUBA, 738 | 4,1 | Долар США | ТОВ "ЦЕМЕНТ" | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 26 | 0030739464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "PROKOP INVEST" A.C. скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
| 12 | ФІРМА "PROKOP INVEST" A.C. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 53301, PARDUBICE, DELNICKA, 35 | 8,2 | Євро | ТОВ "РУСЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, КИЇВСЬКИЙ МАЙДАН, 7 | 0031398586 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ФІРМА "OU MOVEMENT" | ЕСТОНІЯ, 15040, TALLINN, LIIVALAIA, 8 | 10,5 | Долар США | МАЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МДЕЗ" | ЖИТОМИРСЬКА | МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН, М. МАЛИН, ВУЛ. ОГІЄНКА, 55 | 0030793296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "A.ZIEMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/141 від 06.05.2004 )
| 14 | "A.ZIEMANN GMBH" | НІМЕЧЧИНА, SCHWIEBERDINGER STR, 86, LUDWIGSBURG | 4033,73 | Євро | ЗАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04114, КИЇВ, БЕРЕЖАНСЬКА, 3; 04212, КИЇВ-212, БОГАТИРСЬКА, 3 | 0005391057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BASF COATING AG" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 від 27.10.2004 )
| 15 | "BASF COATING AG" | НІМЕЧЧИНА, GLASURIT STRASSE 1, 48165, MUNSTRE | 4,7 | Євро | ПП "ДОВІРА-ДНІПРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 71 | 0030815764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "WADELMAR HOLZ" | НІМЕЧЧИНА, HASSELBORMSTR, 36, D-59929, BRILON | 3,8 | Євро | П/П ЛУЧУК Є.Є. | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 81 | 2817801330 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | "ELI TRADE PLUS KFT EXPORT-IMPORT KERESKEDELM ES TANACSADO" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, FESZEK, UT, 35 | 100,38 | Долар США | ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" СТРИЙСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ N 2 | ЛЬВІВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХІВСЬКА, 26 | 0000952054 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | "GAL-V" ВТ | УГОРЩИНА, 4800, VASAROSNAMENY KRASZNAI U. 1 | 12,2 | Долар США | П/П СІЛАДІ ТІБОР АНДРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. СЕЧЕНІ, 18/1 | 2320822371 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HOLZ TRADING KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/321 від 13.09.2004 )
| 19 | "HOLZ TRADING KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT" | УГОРЩИНА, 1034, BUDAPEST, BECSI, 147 | 11,6 | Долар США | ТОВ "УСПІХ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН, РУСЬКА-МОКРА, ВУЛ. МИРУ, 182 | 0020447523 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ФІРМА "CORUM LTD" | УГОРЩИНА, 1077, М. БУДАПЕШТ, ROZSA UTCA, 40/А | 4,15 | Євро | П/П ЧУРКАЛО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 32, КВ. 8 | 2338315612 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 21 | КОМПАНІЯ "ДЖЕММЕ СТАЙЛ СПА" | ІТАЛІЯ, VIA DEL TORRIONE 16, 36060 ROMANO DEZZELINO | 30 | Євро | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 18/24 | 0026334098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОО "ІНТЕГРАЦІЯ-АСТАНО" | КАЗАХСТАН, М. АСТАНА, ВУЛ. АУЕЗОВА, 119 | 16,49 | Долар США | ЗАТ "ФЕДКОМІНВЕСТ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 12-Б | 0031484491 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОО "ШАХЗАРАТ" | КАЗАХСТАН, М. ПЕТРОПАВЛІВСЬК, ВУЛ. МУСРЕПОВА, 30-А | 13 | Долар США | ТОВ ТБ "АГРА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 11, К. 94 | 003237099 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | "GEFO" HANDELSGES M.B.H. | АВСТРІЯ, MALFATTIQASSE, 43/14/11, WIEN, OSTERREIH | 1 | Євро | П/П ДРАГАНЧУК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН, С. НОВІ БРОСКІВЦІ | 2576812670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | "ST MORITZ MARITIME LTD" | МАЛЬТА, 196, OLD BAKERY STR, VALETTA | 89,32 | Долар США | ОП "АЗОВСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ДОНЕЦЬКА | 87510, МАРІУПОЛЬ, ПР. АДМІРАЛА ЛУНІНА, 89 | 0001125732 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПІК ТД "AGURDINO" SRL скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/161 від 20.05.2004 )
| 26 | ПІК ТД "AGURDINO" SRL | МОЛДОВА, MD-2008, КИШИНІВ, ВУЛ. ГИОЧЕИЛОР, 1 | 3,6 | Євро | ТОВ ЦВВТ "НОЯБРЬ-95" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА, 22-Б/13 | 0021864549 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | ТОВ "КАРМІР ЛОЛІК" | ВІРМЕНІЯ, М. ЕЧМІВАДЗИН, ВУЛ. У.АВЕТИСЯНА, 46-А | 40,5 | Долар США | ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. БАЛТІЙСЬКИЙ, 23 | 0000293278 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "PRODAN TRAIDING NV" | БЕЛЬГІЯ, 3600, GENK, HASSELTWEG, 68 | 1,8 | Євро | П/П ШИТІВ М.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДОВГЕ, ВУЛ. ПУШКІНА, 26 | 1864807607 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ФІРМА "GLASSWARE INTERNATIONAL" | БЕЛЬГІЯ, В-1000, М. БРЮСЕЛЬ, ВУЛ. КЕЙМЕРЕНЛААН, 55/14 | 30,5 | Долар США | ВАТ "БЕРЕЖАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. БЕРЕЖАНИ, ВУЛ. ЛЕПКИХ, 33 | 0000293479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | "MARKO" EXPORT-IMPORT MAREK JEDNACHOLUSKI | ПОЛЬЩА, 84-100, M. PUCK, UL. PRZEBENDWSKIEGO, 15 B/3; NIP 587-142-16-87 | 9,9 | Долар США | ПП ФІРМА "ІНТЕР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 18/603 | 0031743969 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 31 | "USLUGOWO-HANDLOWA EXPORT-IMPORT TADEUSZ KESKA" | ПОЛЬЩА, 26-700, ZWALEN, UL. STRYKOWICE GOME, 359 | 0,9 | Євро | П/П ЦІСАР С.А. | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 11/15 | 2307022272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 32 | "ZAKLAD MECHANICZNE E IR OLEKSIK S J" | ПОЛЬЩА, 25-700, ZWALEN, UL. LEONARDO PERZYNY, 118 | 2,3 | Євро | П/П ЦІСАР С.А. | ВОЛИНСЬКА | М. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 11/15 | 2307022272 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | FlRMA PRODUKCY JNO-HANDLOWA "TAMA" SP.Z.O.O. | ПОЛЬЩА, 36-220, JASIENICA ROSIELNA, 332; NIP 684-10-46-825 | 12,1 | Долар США | БІБРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ЛЬВІВСЬКА | ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. БІБРКА, ВУЛ. СТУСА, 44 | 0000992488 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "S.C. GROUP & GROSS LTD." | РУМУНІЯ, 5800, SUCEAVA, STR. AMURGULUI 1, BL. 31, АР. 13 | 8,4 | Долар США | ФІРМА "ДУУМВІРАТ | ВІННИЦЬКА | 24400, БЕРШАДЬ, ВОРОШИЛОВА, 31; БЕРШАДЬ, ПАРХОМЕНКА, 29 | 0013325689 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.C. VAV SHIPYARD S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 35 | "S.C. VAV SHIPYARD S.R.L." | РУМУНІЯ, TULCEANO, 12 CONCORDIEI STREET | 2,9 | Долар США | РЕНІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | 68800, РЕНІ, ДУНАЙСЬКА, 188 | 0001125809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ВАТ "СИБКРУЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. НОВОСИБІРСЬК, ВУЛ. БЛЮХЕРА, 19 | 753,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ЗАВОД СІМФЕРОПОЛЬСІЛЬМАШ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | СІМФЕРОПОЛЬ, УЗЛОВА, 8/5 | 0005786117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІОННИХ СПЛАВІВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/165 від 25.05.2004 )
| 37 | ЗАТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІОННИХ СПЛАВІВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СВЕРДЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 623704, М. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ВУЛ. КОЛЬЦЕВА, 5 | 673,47 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПРОТЕК-ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Л.ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 11 | 0024092739 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | МУП "РТИЩЕВСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 412030, М. РТИЩЕВО, ВУЛ. КРАСНА, 6 | 113,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ ФІРМА "АКВАТОРІЯ-ПОРТ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 41 | 0020675771 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | ООО "ЕСО-СТРОЙСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308024, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. 5 АВГУСТА, 36, КОРП. 1 | 25 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "СПЕЦМАШ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ВУЛ. РИМАРСЬКА, 18 | 0032134912 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | ООО "ІНТЕЛВЕСТ 10" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ, Д. 42, СТР. 1 | 16,44 | Долар США | ТОВ "АВАНГАРД" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 27 | 0024050764 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ООО "УСПЕХ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400105, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ШТЕМЕНКО, 9 | 8,5 | Долар США | ПП "КОЛДІ" | ДОНЕЦЬКА | 85700, ВОЛНОВАСЬКИЙ РАЙОН, С. БУГАС, В.ТАЛАХА, 14/1 | 0031887526 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | П/П ЕРМОЛЕНКО В.Б. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, М. КРОПОТКИН, ВУЛ. С.ЛАЗО, 22/41 | 124,3 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АМБАР+" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. В.ПОРИКА, 7 | 0031680270 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 43 | П/П ИСМАИЛОВА ЛЮДМИЛА Л. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. АСТРАХАНЬ, ВУЛ. М.ОСТРОВСЬКОГО, 123, КВ. 75 | 119,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ФІРМА "ДЕС-ТРАНС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. М.ВАСИЛЕВСЬКОГО, 49, КВ. 87 | 0013789207 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ "ГАЗЕНЕРГОСТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/278 від 05.08.2005 )
| 44 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІМ "ГАЗЕНЕРГОСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ЛЕНІНСЬКИЙ ПР., 1-А | 93,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ІГНАТПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЕР" | ЖИТОМИРСЬКА | ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ІГНАТПІЛЬ | 0001374547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 45 | ТОВ "КОМПАНИЯ "РИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КУРСЬК, ПРОСПЕКТ КУЛАКОВА, Д. 1 | 2538,1 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КРИМ-КЛІРІНГ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. СІМФЕРОПОЛЬ, ТРУБАЧЕНКО, 16, КВ. 25 | 0031681117 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАРКОС СОФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/365 від 25.09.2006 )
| 46 | ТОВ "МАРКОС СОФТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, АКАДЕМІКА КОМАРОВА, 7-Б | 21,1 | Долар США | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРІЯ БУХТИ КАМИШОВА | 0016503097 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ТОО "ВИСЕПТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МАГАДАНСЬКА, 7, КОРПУС. 3 | 41 | Російський рубль вип. 1997 р. | ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ПРОВ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5 | 0003967984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 48 | "DREVOZA" | СЛОВАЧЧИНА, 01312 TURIE, 22, BANKA SLSP TATRA BANKA Р/Р 2625151975/1100 ІСО: 37744241 | 1,52 | Долар США | ТОВ "ДРЕВОЗА УА" | ЗАКАРПАТСЬКА | 89014, БЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. СТАВНЕ, 464 | 0031907154 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOVOHUTY A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/397 від 27.10.2005 )
| 49 | "KOVOHUTY A.S." | СЛОВАЧЧИНА, 05342 KROMPACHY, UL. 29 AUGUSTA, 586 | 3,1 | Долар США | П/П ДРАГУЛА О.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. ХУСТ. ВУЛ. ЖАЙВОРОНКОВА, 8 | 2193023150 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 50 | "YARI TRADE D.O.O." | СЛОВЕНІЯ, 4202, NACLO, UL. STRANINJ, 82 | 17,08 | Долар США | П/П ПЕРПЕТА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛИПОВА, 2/26 (23) | 1871902414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLIMASAM KLIMA SANAYI VE TICARET A.S." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/176 від 04.06.2004 )
| 51 | "KLIMASAM KLIMA SANAYI VE TICARET A.S." | ТУРЕЧЧИНА, ATATURK ORG SAN. BOLGESI, 10004 SOK N 6, 35620, BUYUK CIGLI | 26,25 | Долар США | ДП МОУ "УКРВОЕНКУРОРТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. АЛУШТА, СМТ ПАРТЕНІТ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО | 0030639237 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "GUNGODU TICARET" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/369 від 14.10.2004 )
| 52 | ФІРМА "GUNGODU TICARET" | ТУРЕЧЧИНА, KARABAS MAH 1. KURUCESME GECITI, 9/A IZMIT KOCAELI ALEMBAR V.D. 4380081101 IZMIR | 1,87 | Долар США | ПП "НВС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, 34 | 0032520268 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДОО КС КОМПАНИ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/446 від 13.12.2004 )
| 53 | ДОО КС КОМПАНИ | МАКЕДОНІЯ, М. СТРУМИНИЦА, РАДОВО, 21 | 2,2 | Долар США | АТ "ПРИКАРПАТТЯ- НАФТОПРОДУКТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ЧОРНОВОЛА, 157 | 0032360218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/125
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ANGLO-AMERIKAN OILFIELDS LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
| 54 | "ANGLO-AMERIKAN OILFIELDS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 15, EAST NORTH STREET, DOVER, DELAWARE, 19901 | 4,08 | Долар США | КОЛКІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ВОЛИНСЬКА | 44600, МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ КОЛКИ, ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0000991597 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "NETCROFT LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/232 від 07.07.2004 )
| 55 | "NETCROFT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, DELAWARE, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER IN THE CITY OF NEW ARK, COUNTY OF | 16 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 25 | 0025322584 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 56 | "PORTWELL ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1220, N. MARKET STREET, SUITE 606, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE | 3,56 | Долар США | П/П ГОРБУНОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. ДЕСАНТНА, БУД. 4, КВ. 4 | 1881500143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 57 | "TRENDMAX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, STATE OF DELAWARE IS MONTCHAININ MILLS BUILDING SUITE A ROUTE 100&ROCKLAND ROAD | 1,59 | Долар США | ЗАТ "УКРНАФТОГАЗ- ТЕХНОЛОГІЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 114 | 0024942422 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 58 | МП "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" | УЗБЕКИСТАН, ХОРЕЗМСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАЗАРАСПСЬКИЙ РАЙОН, М. ХАЗАРАСПС, ВУЛ. УЗБЕКИСТАНСЬКА, 23 | 24 | Долар США | ТОВ "УКРПОСТАЧ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 | 0032570387 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |