МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 23.04.2004 N 50/124 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/110 від 25.03.2005 Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. від 02.04.2004 р. N 46/1648,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 травня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/124
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ВДН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 1 | ООО "ВДН" | БІЛОРУСЬ, 220000, Г. МІНСЬК, ВУЛ. ГИКАЛО, 24 | 24,5 | Долар США | ДП "ШАХТА САМАРСЬКА" ДХК "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51500, М. ТЕРНІВКА | 0000178376 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "JARKOVSKU EXPORT-IMPORT"/ "ЯРКОВСЬКИЙ ЕКСПОРТ-ІМПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 2 | "JARKOVSKU EXPORT-IMPORT"/ "ЯРКОВСЬКИЙ ЕКСПОРТ-ІМПОРТ" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ТРУТНОВ, 54101, ХАВЛІКОВА, 13 (CEHSKA REPUBLIKA, 16900, PRAGA, VE STRESOVICKACH, 413/3) | 25,66 | Долар США | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- КІПРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "УНІМЕТАЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ГУБИ, 3 | 0014292704 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до IMPORT-EXPORT GROSHANDELS UNTERNEHMEN MICHAELA VANDECK скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 3 | IMPORT-EXPORT GROSHANDELS UNTERNEHMEN MICHAELA VANDECK | НІМЕЧЧИНА, 39343, ALTANHAUSEN, ERXLEBERSTRABE, 16А | 21,5 | Євро | ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ІФАЗ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Є.КОНОВАЛЬЦЯ, 229 | 0025070639 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "DHM.EMM POYSSETOS A.E." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 4 | "DHM.EMM POYSSETOS A.E." | ГРЕЦІЯ, 60V HILL LARISA-VALIO | 5,9 | Долар США | ТОВ "ТРАЙ" | ХАРКІВСЬКА | 61093, ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 96/4 | 0022633846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМАНЖОЛ" згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 5 | ТОВ "АМАНЖОЛ" | КАЗАХСТАН, СЕМІПАЛАТІНСЬК, ПР. ШАКЕМІРА, 82А/4 | 188,8 | Євро | ТОВ" ТАНДЕМ ПЛЮС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВИСОКИЙ, ТЕРИТОРІЯ АТБ "КЕМПІНГ" | 0030690309 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "S&T HOLDING GES.M.B.H" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 6 | "S&T HOLDING GES.M.B.H" | АВСТРІЯ, PETER JORDAN STRASSE, 19/3, А-1190, VIENNA | 2,58 | Долар США | ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ | ОДЕСЬКА | ІЛЛІЧІВСЬК, ПЛОЩА ПРАЦІ, 6 | 0001125602 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАО "ТЕОНАТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 7 | ЗАО "ТЕОНАТА" | ЛИТВА, 2009, ВІЛЬНЮС, ВИТЕНИО, 5/18; ВІЛЬНЮС, К.СТУЛЬГИНСЬКА, 5-1А | 13,12 | Долар США | П/П АЗИЗОВА ЗУХРА ДЖАЛИЛОВНА | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | Г. ДЖАНКОЙ, ВУЛ. КРАСНОАРМІЙСЬКА, 8 | 2638623222 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МЕДІГАМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 8 | ПП "МЕДІГАМА" | ЛИТВА, 2600, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. САВАНОРЮ, 197 | 0,4 | Долар США | ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | БАРАЖ, ГРУШЕВСЬКОГО, 19; ЗБАРАЖ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 6 | 0030343616 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІНАНСОВА ГРУПА "ФЕРРЕН-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 9 | ТОВ "ФІНАНСОВА ГРУПА "ФЕРРЕН-М" | МОЛДОВА, 2012, М. КИШИНІВ, ВУЛ. БУКУРЕШТЬ, 60 | 3101,3 | Долар США | ТОВ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 252000, КИЇВ, САКСАГАНСЬКОГО, 43/ ЮР. АДРЕСА: 252062, КИЇВ, ТУПОЛЄВА, 8 | 0030180506 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "CV VADICOM INITERNATIONAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 10 | "CV VADICOM INITERNATIONAL" | РУМУНІЯ, СУЧАВА, ЧЕРНОВИЦЬКА, 99 | 14,4 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБІНАТ "ПУШКА" | ДОНЕЦЬКА | 84302, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2 | 0000292942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "VAV INTERNATIONAL 2015" S.R.L. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 11 | "VAV INTERNATIONAL 2015" S.R.L. | РУМУНІЯ, BUKURESTI, NICOLAC CARANFIL STR., 70/22/B2 R10751080 | 12,46 | Долар США | ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | ІЗМАЇЛ, ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28 | 0001125821 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/124
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до АСОЦІАЦІЯ "НТК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 12 | АСОЦІАЦІЯ "НТК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, ДЕМЕНТЬЄВА, 3, А/Я 20 | 2,44 | Долар США | ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 18Б | 0005393043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "РОСТОВУГОЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 13 | ВАТ "РОСТОВУГОЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346500, РОСІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШАХТИ, РАДЯНСЬКА, 187/189 | 887 | Російський рубль вип. 1997 р. | ДВАТ "СПЕЦТАМПОНАЖ- ГЕОЛОГІЯ" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 7-А | 0000182018 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до П/П КАЗАКОВА А.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 14 | П/П КАЗАКОВА А.А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 396750, ВОРОНІЖСЬКА ОБЛАСТЬ, БОГУЧАР, ШОЛОХОВА, 4 | 290,5 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АРТЕМ- ЗОВНІШТОРГ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 79 | 0030756144 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до П/П КУЗНЄЦОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 15 | П/П КУЗНЄЦОВ СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 6/8 | 200 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТЕРНОПІЛЬ- ФАРФОР" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 22 | 0000310441 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ УНІТАРНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ АТП-1 скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 16 | СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ УНІТАРНИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ АТП-1 | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СТАВРОПОЛЬ, ДОВАРЦЕВ, 2 | 8,4 | Долар США | ВАТ "ДНІПРО- ДЗЕРЖИНСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51927, М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. СТАСОВА, 79 | 0005482481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАММА-СИНТЕЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 17 | ТОВ "ГАММА-СИНТЕЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЕНИСЕЙСЬКА, 10 | 282,7 | Російський рубль вип. 1997 р. | КП "ХИМИНВЕСТ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 7, КВ. 11 | 0031881896 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛОКАФАРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 18 | ТОВ "ФИНАНСОВО- ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛОКАФАРМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 241010, БРЯНСЬК, ПР. ФЕДЮНІНСЬКОГО, 4-Б/27 | 128 | Російський рубль вип. 1997 р. | ПП "РЕВЕРС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51960, М. НІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. СИРОВЦЯ, 4/16 | 0024224738 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | "SINGAPORE SOVIET SHIPPING CO. PRIVATE LTD" | СІНГАПУР, 55, MARKER STREET SIN SOV BUILDING SINGAPORE, 0104 | 784,4 | Долар США | ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36,48 | Сінгапурський долар | ЧОРНОМОРСЬКО- АЗОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА, 7; 68091, ІЛЛІЧІВСЬК, СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА, СУДОРЕМОНТНА, 35 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "LENA CALVIA S.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/110 від 25.03.2005 )
| 20 | ФІРМА "LENA CALVIA S.L." | ІСПАНІЯ, LES ABUBILLIAS, F-9, SANTA PONSA, MALLORKA | 2 | Долар США | ЗМІЄВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП | ХАРКІВСЬКА | М. ЗМІЄВ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7 | 0000993099 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "SER DENIZ NAKLIYAT TEKSTIL GIDA MADEN ORMAN URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
| 21 | "SER DENIZ NAKLIYAT TEKSTIL GIDA MADEN ORMAN URUNLERI SANAYI VE TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTAMBUL, EMINONU, 10 | 24,3 | Долар США | ТОВ СП "ТЕКСАКО" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, 1-Й ПЕТРЕНКОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 6 | 0022713195 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/124
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 22 | "ICK ENGINEERING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1912, CAPITOL AVE, CHEYENNE WY 82001 | 153,4 | Долар США | ВАТ "ЛИЗНИКІВСЬКИЙ ГРАНІТ" | ЖИТОМИРСЬКА | ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНОГРАНІТНЕ, ЛЕНІНА, 1 | 0030597915 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |