МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.03.2005 N 50/115 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 28.02.2005 р. N 1815/5/23-5216, вх. від 01.03.2005 р. N 46/975
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 квітня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/115
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ВОЛІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 1 | МПП "ВОЛІС" | ВІННИЦЬКА | ГАЙСИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИСЛЯК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 92 | 0031614061 | 2 | Долар США | ФІРМА "СТОЛАРСТВО СЛАВОМИР ВАЦЛАВ" | СЛОВАЧЧИНА, М. ГУНЦОВЕ, 114 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРЕКС+" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 2 | ТОВ "ЮРЕКС+" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 26/19 | 0023103783 | 3 | Долар США | ФІРМА "MERITEAM" | ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. ПАЛЬЯ-АССААРЕ, 28 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНЕ НВП "СПІН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 3 | ПРИВАТНЕ НВП "СПІН" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 32/16 | 0024996412 | 3,24 | Долар США | ФІРМА "DREW-TRADING" | ПОЛЬЩА, 39-300 MIELEK, UL. SHALUBINSKIEGO, 8/48 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БАНК-БЕДЕЙ В.І. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 4 | ПП БАНК-БЕДЕЙ В.І. | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, М. ТЯЧІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 22 | 2404804410 | 12,5 | Долар США | "INTER WOOD KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARIYA, 1065 BUDAPEST UT.BOYCHI 19/А ADOSAM 12326387-2-42 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДНІПРО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 5 | ТОВ "ДНІПРО" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. ПОРОШКОВА, 2 | 0032128694 | 894,4 | Російський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СИРИУС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, РЕКИНЦО, 29 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ПП "АПОАЛІМ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. КУБАНСЬКИЙ, 1-А | 0033112360 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ПП "КОЛХАНТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ГЕРОЇВ БРЕСТСЬКОЇ ФОРТЕЦІ, 13/21 | 0033112198 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | ПП "МЕДАС" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГИНСЬКА, 133 | 0033112109 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ПП "СХІДНЕ СЯЙВО" | ЛУГАНСЬКА | М. АНТРАЦИТ, С. БОКОВО ПЛАТОВО, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 23 | 0032902136 | 0 | Невідома | НЕВІДОМА | НЕВІДОМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ПП БЕЗКОРОВАЙНИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 100, КВ. 56 | 2328111038 | 12,14 | Долар США | "TRT INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 196-Е, MARACABO STR. NEWARK, NJ 07114 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТАМЕРЛАН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 11 | ПП "ТАМЕРЛАН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 20 | 0032305623 | 122,69 | Українська гривня | НЕВІДОМА | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ТОВ "ДЕСНА-К" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКІПНОЇ, 2 | 0031114339 | 13440,1 | Долар США | "TRADE FINANCING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "МАЖОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА, 21, К. 1 | 0030525835 | 4,04 | Долар США | "BRANTLEY COMMERCE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА СЕЛМІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 14 | ТОВ "ФІРМА СЕЛМІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б | 0019490585 | 350 | Долар США | "POWERFIELD INVESTMENT CO LTD." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON COUNTRY OF NEWCASTLE, 19805 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/115
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯНТАР ПЛЮС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
| 15 | ТОВ "ЯНТАР ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 6 | 0031485495 | 62738,76 | Російський рубль 1997 р. | "FLARE FINANCIAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |