МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.03.2008 N 102/113 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 330, 340, 352 Митного кодексу України) за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 09.02.2008 N 51/2/2-40889, від 13.02.2008 N 51/2/2-40971, Управління СБУ в Закарпатській області від 05.02.2008 N 58/8/425, від 19.02.2008 N 58/8/594, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 10.01.2008 N 8/4-12, від 10.01.2008 N 8/4-10, від 15.02.2008 N 8/4-189,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ТЕТЕШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
| 1 | МПП "ТЕТЕШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ТОПЧИНО, 341-Б. ДИРЕКТОР - БОРКА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 0019108444 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8/594 від 19.02.2008 р., вх. N 08/12696-08 від 26.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП БОРКА ГАННА ЮРІЇВНА див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
| 2 | ПП БОРКА ГАННА ЮРІЇВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДІБРОВА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 207 | 1569007980 | 0 | Ст. 352Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8/425 від 05.02.2008 р., вх. N 08/10520-08 від 14.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП СІМКІВ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
| 3 | ПП СІМКІВ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. Й.СЛІПОГО, 1 | 2856011777 | 0 | Ст. 330, 340Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/4-12 від 10.01.2008 р., вх. N 08/1968-08 від 14.01.2008 р. та вих. N 8/4-189 від 15.02.2008 р., вх. N 08/11442-08 від 19.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП ФЕДОРЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
| 4 | ПП ФЕДОРЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. РІВНА, 24 | 2460019015 | 0 | Ст. 330Митного кодексу України | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 8/4-10 від 10.01.2008 р., вх. N 08/1937-08 від 14.01.2008 р. та вих. N 8/4-189 від 15.02.2008 р., вх. N 08/11442-08 від 19.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП "КОРПОРАЦІЯ "СІРІУС" див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
| 5 | ПП "КОРПОРАЦІЯ "СІРІУС" | ОДЕСЬКА | 65009, М. ОДЕСА, ПІОНЕРСЬКА, 3, КОРП. 2, КВ. 1 | 0030389895 | 176000 | Долар США | "ALIMAN PROJECT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/2-40971 від 13.02.2008 р., вх. N 08/11287-08 від 19.02.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ТОВ "КАВА ТАЙМ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
| 6 | ТОВ "КАВА ТАЙМ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. МАХНОВСЬКОГО, 43, КВ. 40 | 0032623009 | 180 000 | Долар США | "MALTA INTERNATIONAL LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/240889 від 09.02.2008 р., вх. N 08/10320-08 від 13.02.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |