• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 06.03.2008 № 102/113
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.03.2008
  • Номер: 102/113
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.03.2008
  • Номер: 102/113
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2008 N 102/113
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 330, 340, 352 Митного кодексу України) за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 09.02.2008 N 51/2/2-40889, від 13.02.2008 N 51/2/2-40971, Управління СБУ в Закарпатській області від 05.02.2008 N 58/8/425, від 19.02.2008 N 58/8/594, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 10.01.2008 N 8/4-12, від 10.01.2008 N 8/4-10, від 15.02.2008 N 8/4-189,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25 березня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ТЕТЕШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
1МПП "ТЕТЕШ"ЗАКАРПАТСЬКАТЯЧІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ТОПЧИНО,
341-Б.
ДИРЕКТОР -
БОРКА ЮРІЙ
ІВАНОВИЧ
00191084440 Ст. 352Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ в
Закарпатській
області вих.
N 58/8/594
від
19.02.2008 р.,
вх.
N 08/12696-08
від
26.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП БОРКА ГАННА ЮРІЇВНА див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
2ПП БОРКА
ГАННА
ЮРІЇВНА
ЗАКАРПАТСЬКАТЯЧІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. ДІБРОВА,
ВУЛ.
ЛЕНІНА,
207
15690079800 Ст. 352Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ в
Закарпатській
області вих.
N 58/8/425
від
05.02.2008 р.,
вх.
N 08/10520-08
від
14.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП СІМКІВ ТАРАС ОЛЕГОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
3ПП СІМКІВ
ТАРАС
ОЛЕГОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. КАЛУШ,
ВУЛ.
Й.СЛІПОГО,
1
28560117770 Ст. 330,
340Митного кодексу України
Матеріали
Управління
СБУ в Івано-
Франківській
області вих.
N 8/4-12 від
10.01.2008 р.,
вх.
N 08/1968-08
від
14.01.2008 р.
та вих.
N 8/4-189 від
15.02.2008 р.,
вх.
N 08/11442-08
від
19.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП ФЕДОРЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
4ПП ФЕДОРЧУК
ЮРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ВУЛ.
РІВНА, 24
24600190150 Ст. 330Митного кодексу України Матеріали
Управління
СБУ в Івано-
Франківській
області вих.
N 8/4-10 від
10.01.2008 р.,
вх.
N 08/1937-08
від
14.01.2008 р.
та вих.
N 8/4-189 від
15.02.2008 р.,
вх.
N 08/11442-08
від
19.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ПП "КОРПОРАЦІЯ "СІРІУС" див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
5ПП
"КОРПОРАЦІЯ
"СІРІУС"
ОДЕСЬКА65009,
М. ОДЕСА,
ПІОНЕРСЬКА,
3, КОРП. 2,
КВ. 1
0030389895176000Долар
США
"ALIMAN
PROJECT
LLP"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м.
Києві вих.
N 51/2/2-40971
від
13.02.2008 р.,
вх.
N 08/11287-08
від
19.02.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
NНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до ТОВ "КАВА ТАЙМ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/291 від 19.06.2008 )
6ТОВ "КАВА
ТАЙМ"
ОДЕСЬКАМ. ОДЕСА,
ВУЛ.
МАХНОВСЬКОГО,
43, КВ. 40
0032623009180 000Долар
США
"MALTA
INTERNATIONAL
LIMITED"
НОВА
ЗЕЛАНДІЯ
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/240889
від
09.02.2008 р.,
вх.
N 08/10320-08
від
13.02.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко