МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 28.03.2005 N 50/113 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/130 від 12.04.2005 N 50/141 від 21.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/183 від 18.05.2005 N 50/195 від 25.05.2005 N 50/198 від 02.06.2005 N 50/213 від 14.06.2005 N 50/228 від 25.06.2005 N 50/244 від 12.07.2005 N 50/247 від 14.07.2005 N 50/251 від 20.07.2005 N 50/305 від 19.08.2005 N 50/321 від 05.09.2005 N 50/329 від 09.09.2005 N 102/385 від 20.10.2005 N 102/422 від 16.11.2005 N 102/438 від 24.11.2005 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/328 від 16.07.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/599 від 22.11.2007 N 102/60 від 12.02.2008 N 368 від 19.08.2008 N 561 від 15.10.2008 N 89 від 03.02.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 28.02.2005 р. N 1815/5/23-5216, вх. від 01.03.2005 р. N 46/975
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 4 квітня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | МПП "КРЫМ-КОНКОРД" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ФЕОДОСІЯ, КЕРЧЕНСЬКЕ ШОСЕ, 44-А | 024695033 | 134,19 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМКОМПЛЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. БРЮСОВ, 8-10, СТР. 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МТЗ СК "СПІВДРУЖНІСТЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/305 від 19.08.2005 )
| 2 | МТЗ СК "СПІВДРУЖНІСТЬ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 30/17 | 0020132198 | 163 | Злотий | "LUBELLA" S. A. | ПОЛЬЩА, 20469, LUBLIN, UL. WROTKOWSKA, 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АВЕСТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 від 20.10.2005 )
| 3 | ПП "АВЕСТА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. БУДІНСЬКОГО, 7 | 0030189184 | 15,3 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "САТИЛИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 106 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПЛАЗІС-ЄМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/244 від 12.07.2005 )
| 4 | ПП "ПЛАЗІС-ЄМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50053, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. МУСОРГСЬКОГО, 13 | 0030001663 | 7,9 | Євро | "DEMO-LOT" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 10, CANEL VIEW BUSINESS PARK, WHELL HOUSEROAD, RUGELEY, STAFFORDSHIRE, WS12 0QU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | ТОВ "ГЕРМЕС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53400, М. МАРГАНЕЦЬ, СОНЯЧНИЙ КВАРТАЛ, 18, КВ. 30 | 0019432570 | 2488,82 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНВЕСТПРОМСНАБ" | БІЛОРУСЬ, 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г. ПОЛОЦК, УЛ. САККО И ВАНЦЕТТИ, 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | ТОВ "ДНІПРОМЕТАЛУРГ- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 122 | 0030540015 | 56 | Долар США | ТОВ "РЕСУРССПЕЦСТАЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308000, Г. БЕЛГОРОД, ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 131 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "АЛЬФА ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/198 від 02.06.2005 )
| 7 | ТОВ "ФІРМА "АЛЬФА ЛТД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50005, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ФЕРГАНСЬКА, 41 | 0020222955 | 14,7 | Долар США | ТЕНІСНИЙ КЛУБ "БУРОН ПЛЮС" | УЗБЕКИСТАН, М. БУХАРА, ВУЛ. М. ИКОБЛ-7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АТТ-МОТОРС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 від 25.05.2005 )
| 8 | ТОВ "АТТ-МОТОРС" | ДОНЕЦЬКА | 83114, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 100-А | 0032496251 | 61,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 454048, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. ФЕДОРОВА, 1-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРСОЮЗМЕТАЛ" починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/328 від 16.07.2007 )
| 9 | ТОВ "УКРСОЮЗМЕТАЛ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. К. МАРКСА, 39 | 0030952578 | 13,6 | Долар США | "KARMET TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26.22 NOTTING HILL GATTE. LONDON. W113JE | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "ДМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 від 25.05.2005 )
| 10 | ТОВ "ФІРМА "ДМ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЛИЦЯ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 1 | 0013565761 | 16 | Євро | ФІРМА "EDDIE DUCKER" | НІДЕРЛАНДИ, OIRSHOT 5688 XG INDUSTRIE DE STAD REK NR N 436297388 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ВАТ "ТАКО" | ЗАПОРІЗЬКА | 69084, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. КАРПЕНКО-КАРОГО, 47 | 0001549053 | 17,83 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СКАЙ-ЛАЙН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИГОВСКИЙ ПР-Т, 52 К; ИНН 7825453491, ОКПО 56240012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "НІНО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 561 від 15.10.2008 )
| 12 | ПМП "НІНО" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 78663, КОСІВСЬКИЙ Р-Н., С. СТАРІ КУТИ, ВУЛ. КОСІВСЬКА, 30 | 0013661016 | 3,6 | Євро | "KLINGON HOLZ GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 03099, KOLKWITZ, GEWERBEPARKSTR, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУСТОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 )
| 13 | ПП КУСТОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ХОТКЕВИЧА, 52/1, КВ. 40 | 2966118214 | 3 | Євро | АТ "СПИДА" | БОЛГАРІЯ, Г. СОФИЯ, УЛ. ПРЕЗВИТЕР КОЗМА, 26 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СВАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 89 від 03.02.2012 )
| 14 | СВАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА" | КИЇВСЬКА | БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА | 0000857290 | 18,85 | Євро | "MARTIN SPOCK GMBH" | НІМЕЧЧИНА, BERNETHSDAMM 06D-26219 BOSEL | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "І. З. ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/183 від 18.05.2005 )
| 15 | ТОВ "І. З. ТРЕЙД" | КИЇВСЬКА | 09106, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, 10, КВ. 175 | 0031248093 | 17,35 | Злотий | ФІРМА "И. З. ТРЕЙД" | ПОЛЬЩА, 95-100, Г. ЗГЕЖ, УЛ. ДОМБРОВСКОГО, 6/8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/247 від 14.07.2005 )
| 16 | ТОВ "ТЕХНА" | КИЇВСЬКА | М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 | 0031265014 | 3 | Долар США | "РУСПП "БОБРУЙСКАЯ ПТАХОФАБРИКА" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., БОБРУЙСКИЙ Р-Н, С. ВИШНЕВКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ПП "АГРОНАФТОСЕРВІС- СТ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 6/2 | 0030330951 | 5 | Долар США | ТОВ "КОРН-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 127591, Г. МОСКВА, ВУЛ. ДУБНИНСКАЯ, 44-А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 від 21.04.2005 )
| 18 | ТОВ "ХІМВІСКПРОМ" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Р-Н, С. КОМІНТЕР | 0023690792 | 117,6 | Долар США | "УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ- СКИХ РЕСУРСОВ И КОМПЛЕКТАЦИИ "ТУРКМЕНГЕОЛОГИЯ" | ТУРКМЕНІСТАН, 744020, Г. АШХАБАТ, УЛ. ТОЛБУХИНА, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ВФ "АСТРА ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/438 від 24.11.2005 )
| 19 | ТОВ ВФ "АСТРА ЛТД" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. РОДІМЦЕВА, 83-А | 0013747410 | 302,55 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ПП ПЕРВУХІН ІГОР ОЛЕГОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 9, КВ. 14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АМІРАЛІ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 від 25.05.2005 )
| 20 | ПП "АМІРАЛІ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. СВЕРЛОВА, 275/208 | 0031261376 | 211,86 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АВЕРС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., П. ЧЕРТКОВО, ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ, 40 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВП "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ГТЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/422 від 16.11.2005 )
| 21 | ТОВ НВП "ЛИСИЧАНСЬКИЙ ГТЗ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 128 | 0031097964 | 78,05 | Долар США | ЗАТ "ГРУППА ВЕРАНА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПР. ВАЛДАЙСКИЙ, 8, СТР. 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ТЕХНОДІМ" СП ТЗОВ "ТЕХНОБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/599 від 22.11.2007 )
| 22 | ДП "ТЕХНОДІМ" СП ТЗОВ "ТЕХНОБУД" | ЛЬВІВСЬКА | ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЖОРНИСЬКА | 0030618332 | 11,5 | Євро | ЗАТ"РИБЕРА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105187, Г. МОСКВА, УЛ. ЩЕРБАКОВСКАЯ, 40-42, СТР. 2 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУКИЦЯК ГАННА ПЕТРІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/329 від 09.09.2005 )
| 23 | ПП КУКИЦЯК ГАННА ПЕТРІВНА | ЛЬВІВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. ГРАБОВЕЦЬКА, 116/32 | 2773510189 | 6,39 | Долар США | "ZAKLAD STOLARSKIJ WYROB ZLACZ MEBLOWYCH" | ПОЛЬЩА, 63-023, SULECINEK, UL. SZKOLNA, 11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "ТАНДЕМ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КАВАЛЕРІДЗЕ, 14/53 | 0020817714 | 30 | Долар США | "PPHU DREW-GAJ S.C." | ПОЛЬЩА, 23-412, LUKOWA 231/6 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ТОВ ПКК "РОСО" | ЛЬВІВСЬКА | ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, С. МАЛІ ПІДЛІСКИ, ВУЛ. НОВА, 1 | 0022343781 | 8,3 | Долар США | АТ "ВИОРИКА-КОСМЕТИК" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. МЕСАЖЕР, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "ТЕХМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/321 від 05.09.2005 )
| 26 | ПВКП "ТЕХМАШ" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 2, КВ. 65 | 0030258666 | 7 | Долар США | ТОВ "КРИОТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125047, Г. МОСКВА, УЛ. ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 13, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО АЛЬ ХАСАН САЛАХ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/228 від 25.06.2005 )
| 27 | СПДФО АЛЬ ХАСАН САЛАХ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА, 38, КВ. 1-А | 2058018278 | 9,1 | Долар США | "TAMMAM ALBAROUDI COMPANY" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ALEPPO-SYRIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 28 | ТОВ "ЮГЗЕРНОТОРГ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРОХОРІСЬКА, 28 | 032063637 | 3,56 | Долар США | "INTROFORUM CORP." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 62 ROCKFORD ROAD WILMINGTON DE 19806-1004 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 1,04 | Долар США | "RISOIL TRADING LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, BNR PARIBAS (SUISSE) S. A. GENEVA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 29 | ТОВ СП "ІМТРЕКС" | ОДЕСЬКА | М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ХАНТАДЗЕ, 2, КВ. 51 | 0032429342 | 73,3 | Долар США | ФІРМА "OBLITICO LTD" | ГРЕЦІЯ, 40 MARKONI STR., 17341, AG. DIMITRIOS, ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | ВАТ "ВАРНА" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗІНКІВСЬКА, 45 | 0024391117 | 16,54 | Долар США | ТОВ "ДРАГОМИР" | БОЛГАРІЯ, Г. ВАРНА, УЛ. ГЕН. ЦИМЕРМАН, 18 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕРМІНАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/228 від 25.06.2005 )
| 31 | ТОВ "ТЕРМІНАЛ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 11, КВ. 142 | 0023561066 | 3,6 | Долар США | ТОВ "ОПТ-СЕРВИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398000, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, 46 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОСТКИ ДЛГ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/141 від 21.04.2005 )
| 32 | ОСТКИ ДЛГ | РІВНЕНСЬКА | РОКИТНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ОСТКИ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 5 | 0000992875 | 3,3 | Євро | "FNB-FIRST NORTN BUSINES SRJ" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 73801, ФРІДЕК МІСТЕК | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 33 | ТЗОВ "ЗАХІД-ЕКСПО" | РІВНЕНСЬКА | М. РІВНЕ, ВУЛ. ДРЕВЛЯНСЬКА, 24-А/6 | 0031580635 | 4,57 | Долар США | "F. R. B. N "MADA" | ПОЛЬЩА, 32 - 810, M. KLUCZE, UL. XXX-LECIA, 11/70 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5,02 | Долар США | "P. H "SORENTO" | ПОЛЬЩА, 42 - 500, BEDZIN, 5/145 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЛК "СІБ АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/60 від 12.02.2008 )
| 34 | ТОВ "ТЛК "СІБ АВТО" | ХАРКІВСЬКА | 61057, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 32 | 0032949623 | 28,19 | Євро | "MART GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ALTER KAMP 16, 21465 REIHBEK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | ПП "НІКА-М" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬ- КИЙ Р-Н, С. СЛОБІДКА, ВУЛ. КУЛЬЧІЄВЕЦЬКА | 0030246472 | 3,6 | Долар США | "NATURAL GIDA TASIMACILIK INS. TARIM VE ORMAN URUN PAZ. SAN. TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, М. ДЮЗДЖЕ, ВУЛ. ДОКУМАДЖИ ПАССАЖИ, 8 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 36 | ТОВ "ІНТЕГРАЛ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 6 | 0014171596 | 4,34 | Долар США | ЗАТ "МОЛДАВКАБЕЛЬ" | МОЛДОВА, М. БЕНДЕРИ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | ПП "ЮНІКОМ ФАРМ" | М. КИЇВ | 03143, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 12 | 0031863437 | 22,1 | Долар США | "SRL "LISMEDFARM" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ИНДЕНПЕНЦИЙ, 6/1, ОФ. 301 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | ТОВ "АГРО-ПРОЕКТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 1 | 0030382004 | 77 | Євро | "TECNOFOOD S. R. L." | ІТАЛІЯ, CORSO ARCHINTI N. 29, 26900, М. ЛОДИ Р.І. 04021890969 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНФОКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 від 12.04.2005 )
| 39 | ТОВ "ІНФОКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 46 | 0014289688 | 285,6 | Долар США | "ATLANTIS TECHNO LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1912 CAPITOL AVENUE CHEYENNE WY 82001-3660 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/113
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 40 | ТОВ "КОНСТАНТА-7" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 4 | 031254698 | 9,9 | Долар США | КОМПАНІЯ "MDECA INTERNATIONAL SRL" | АРГЕНТИНА, ANASAGASTI 2031, PISO 2, (1425) CIUDAD DE BUENOS AIRES | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 41 | ТОВ "МАРМУРОВЕ МІСТО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-А | 0032827227 | 4,75 | Євро | "AYHAN MERMER SAN. TIC. LTD" | ТУРЕЧЧИНА, SAN. VE TIC. LTD STI AKYOL MAH. ASAGIOVA MEVKIL 48600 YATAGAN/MUGLA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 42 | ТОВ "МЕТАЛТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 29 | 0030637250 | 4,15 | Долар США | СЗАТ "МОЛДАВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" | МОЛДОВА, М. РИБНИЦА, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОЯК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/195 від 25.05.2005 )
| 43 | ТОВ "НОЯК" | М. КИЇВ | 03040, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРП. 1 | 0031026652 | 1,2 | Долар США | КОМПАНІЯ "ELSON LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1000, CONNECTICUT AVE. NW-SUITE, 1020 WASHINGTON D. C. 20036 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНА МІЖНАРОДНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/213 від 14.06.2005 )
| 44 | ТОВ "УКРАЇНА МІЖНАРОДНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА 27, КВ. 93 | 0032848577 | 7,07 | Долар США | "INTERNATIONAL EUROPALLETS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, HO SUIT 501, 223 REGENTS STR, LONDON WIB 2GD | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХОНТРЕЙД ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/251 від 20.07.2005 )
| 45 | ТОВ "ХОНТРЕЙД ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 31 | 0022956514 | 3,96 | Долар США | "KRISHNA AGENCIES" | ІНДІЯ, KERALA, KOCHI-682002, JEW TOWN VII/528 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 46 | ПП БІЛОУС ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. М. МУЗИКИ, 46-5 | 2512315012 | 12,1 | Долар США | "FIRMA HANDLOWO-USLUGO WA "ROZWOJ" | ПОЛЬЩА, 05-840, BRWINOW, UL. LESNA, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 47 | ПП КАМЕЗІН ЮРІЙ ІППОЛІТОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, Б. 52-А, КВ. 105 | 1696808935 | 7,2 | Долар США | ТОВ "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР НОВЫХ РАЗРАБОТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДИМИДОВА, 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |