• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 06.03.2008 № 102/112
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.03.2008
  • Номер: 102/112
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.03.2008
  • Номер: 102/112
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2008 N 102/112
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки") за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 12.02.2008 N 51/2/2-40961-ДСК, від 09.02.2008 N 51/2/2-40890-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25 березня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/112
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
рези-
дента
ОбластьАдреса
резидента
Код
ЄДРПОУ
Тип
порушення
Підстава
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "LENTOR SELECT LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
1"LENTOR
SELECT LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 3411
SILVERSIDE ROAD RODNEY
BLDG, STE 104,
WILMINGTON, DE 19810/
1308 DEUWVARE AVENUE
WILMINGTON, COUNTY OF
NEW CASTLE, DE, 19806;
БАНКІВСЬКІ РЕКВ.:
HSBC, NEW YORK, SWIFT:
MRMDUS33, ACC. 002-
005668-036; 002-
005668-733; SWIFT:
MIDLGRAA (OF HSBC
GREECE)
0 ст. 8 Закону
України "Про основи національної безпеки"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/2-
40961-ДСК
від
12.02.2008
р., вх.
N 08/211-ДСК
від
19.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "MINOAN HOLDINGS LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
2"MINOAN
HOLDINGS
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 108 WEST 13TH
STREET, WILMINGTON, DE
19801
0 ст. 8 Закону
України "Про основи національної безпеки"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/2-
40961-ДСК
від
12.02.2008 р.,
вх.
N 08/211-ДСК
від
19.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "PENWOOD ENTERPRISES LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
3"PENWOOD
ENTERPRISES
LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 3411
SILVERSIDE ROAD RODNEY
BLDG, STE 104,
WILMINGTON, DE 19810/
1308 DELAWARE AVENUE,
WILMINGTON, COUNTY OF
NEW CASTLE, DE 19806;
БАНКІВСЬКІ РЕКВ.:
"UNIVERSAL BANK",
CYPRUS, ACC.
135/90000264/19117,
135/90000264/19613,
SWIFT: UNVKCY2N; ДИР.
- G. SAWA
0 ст. 8 Закону
України "Про основи національної безпеки"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/2-
40890-ДСК
від
09.02.2008 р.,
вх.
N 08/192-ДСК
від
13.02.2008 р.
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "PLATTER GROUP LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
4"PLATTER
GROUP LLC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 2120 CAREY
AVE, CHEYENNE, WY
82001 / 1912 CAPITOL
AVENUE, CHEYENNE, WY,
82001; БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: "BALTIC
INTERNATIONAL BANK",
RIGA, ACC.
LV10BLIB3200004789001,
SWIFT: BLIB LV 22;
ДИРЕКТОР - MR.
BUDJERIN
0 ст. 8 Закону
України "Про основи національної безпеки"
Матеріали
Управління
СБУ у
м. Києві
вих.
N 51/2/2-
40890-ДСК
від
09.02.2008 р.,
вх.
N 08/192-ДСК
від
13.02.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко