МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.03.2008 N 102/112 |
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки") за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 12.02.2008 N 51/2/2-40961-ДСК, від 09.02.2008 N 51/2/2-40890-ДСК
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25 березня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/112
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва рези- дента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "LENTOR SELECT LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
| 1 | "LENTOR SELECT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG, STE 104, WILMINGTON, DE 19810/ 1308 DEUWVARE AVENUE WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DE, 19806; БАНКІВСЬКІ РЕКВ.: HSBC, NEW YORK, SWIFT: MRMDUS33, ACC. 002- 005668-036; 002- 005668-733; SWIFT: MIDLGRAA (OF HSBC GREECE) | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/2- 40961-ДСК від 12.02.2008 р., вх. N 08/211-ДСК від 19.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "MINOAN HOLDINGS LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
| 2 | "MINOAN HOLDINGS LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DE 19801 | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/2- 40961-ДСК від 12.02.2008 р., вх. N 08/211-ДСК від 19.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "PENWOOD ENTERPRISES LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
| 3 | "PENWOOD ENTERPRISES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 3411 SILVERSIDE ROAD RODNEY BLDG, STE 104, WILMINGTON, DE 19810/ 1308 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DE 19806; БАНКІВСЬКІ РЕКВ.: "UNIVERSAL BANK", CYPRUS, ACC. 135/90000264/19117, 135/90000264/19613, SWIFT: UNVKCY2N; ДИР. - G. SAWA | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/2- 40890-ДСК від 09.02.2008 р., вх. N 08/192-ДСК від 13.02.2008 р. |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.06.2008 р. по відношенню до "PLATTER GROUP LLC" див. Наказ Міністерства економіки N 102/292 від 19.06.2008 )
| 4 | "PLATTER GROUP LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2120 CAREY AVE, CHEYENNE, WY 82001 / 1912 CAPITOL AVENUE, CHEYENNE, WY, 82001; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: "BALTIC INTERNATIONAL BANK", RIGA, ACC. LV10BLIB3200004789001, SWIFT: BLIB LV 22; ДИРЕКТОР - MR. BUDJERIN | 0 | ст. 8 Закону України "Про основи національної безпеки" | Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/2- 40890-ДСК від 09.02.2008 р., вх. N 08/192-ДСК від 13.02.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |