МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 06.03.2008 N 102/111 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 14.02.2008 N 8/1-1509, Управління СБУ в Рівненській області від 09.02.2008 N 67/8/290, Управління СБУ в Полтавській області від 16.02.2008 N 8/17-580, від 19.02.2008 N 8/16-613 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25 березня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Є.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/111
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| 1 | "UMTEX LIMITED" | БАГАМИ, 43, ELIZABETH AVENUE, NASSAU; BANK: NL74UGBI8263183103 WITH GARANTI BANK INTERNATIONAL NV, THE NETHERLANDS, SWIFT: UGBINL2A. ДИРЕКТОР-Х. ДИТЕР | 500 | Долар США | ТОВ "ІНДУСТРІАЛ ЦЕНТР" | ЗАПОРІЗЬКА | М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 131 | 0030293873 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали СБУ вих. N 8/1-1509 від 14.02.2008 р., вх. N 07/11001-08 від 18.02.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНТЕ GMT ПРОДУКТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
| 2 | ТОВ "САНТЕ GMT ПРОДУКТИ" | ГРУЗІЯ, 0182, Г. ТБИЛИСИ, КАХЕТИНСКОЕ ШОССЕ, 10; КОД 206052206; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: АСС. 70070207 "TBC BANK", Г. ТБИЛИСИ, SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - КАВТУАШВИЛИ КАХИ | 9,08 | Долар США | ТОВ МОЛПРОМ- ОБЛАДНАННЯ" | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН, С. ПІЩАНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 64 | 0034698191 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/16-613 від 19.02.2008 р., вх. N 08/12311-08 від 25.02.2008 р. |
| 3 | "UAB BEBRUVA" | ЛИТВА, HEMIOS, 13 C. KAUNAS LITVA, CODE 235094310, NR KONTA: LT 350943113; БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: IBAN: LT 787044060003163707, AB SEB VILNIAUS BANKAS, SWIFT: CBVI LT 2X | 29,48 | Долар США | ПП ТИТЕЧКО В'ЯЧЕСЛАВ ХОМИЧ | РІВНЕНСЬКА | БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ГОРОДИЩЕ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 20; Р/Р 26008001015092 РІВНЕНСЬКОЇ ФІЛІЇ АБ "УКООПСПІЛКА" | 1992309176 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Рівненській області вих. N 67/8/290 від 09.02.2008 р., вх. N 08/10301-08 від 13.02.2008 р. |
| 4 | "CARBON PRODUCTS INTERNATIONAL LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, OAKDENE, 10 BUNCER LANE, BLACKBURN BB2 6SE, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 4374223, АСС. 57448015, SORT CODE: 40-05- 15, HSBC BANK PLC, SWIFT: MIDLGB 22 | 101,5 | Долар США | ВАТ "КРЕМЕН- ЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВІШТОВСЬКА, 4 | 0000152299 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-580 від 16.02.2008 р., вх. N 08/11622-08 від 20.02.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |