• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки України | Наказ, Перелік від 06.03.2008 № 102/111
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.03.2008
  • Номер: 102/111
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.03.2008
  • Номер: 102/111
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.03.2008 N 102/111
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 14.02.2008 N 8/1-1509, Управління СБУ в Рівненській області від 09.02.2008 N 67/8/290, Управління СБУ в Полтавській області від 16.02.2008 N 8/17-580, від 19.02.2008 N 8/16-613 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 25 березня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.03.2008 N 102/111
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса
резидента
Код ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
1"UMTEX
LIMITED"
БАГАМИ, 43,
ELIZABETH AVENUE,
NASSAU; BANK:
NL74UGBI8263183103
WITH GARANTI BANK
INTERNATIONAL NV,
THE NETHERLANDS,
SWIFT: UGBINL2A.
ДИРЕКТОР-Х. ДИТЕР
500Долар
США
ТОВ
"ІНДУСТРІАЛ
ЦЕНТР"
ЗАПОРІЗЬКАМ. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ПЕРЕМОГИ, 131
0030293873Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
СБУ вих.
N 8/1-1509
від
14.02.2008 р.,
вх.
N 07/11001-08
від
18.02.2008 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САНТЕ GMT ПРОДУКТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/209 від 08.05.2008 )
2ТОВ "САНТЕ
GMT ПРОДУКТИ"
ГРУЗІЯ, 0182,
Г. ТБИЛИСИ,
КАХЕТИНСКОЕ ШОССЕ,
10; КОД 206052206;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: АСС.
70070207 "TBC
BANK", Г. ТБИЛИСИ,
SWIFT: TBCBGE22;
ДИРЕКТОР -
КАВТУАШВИЛИ КАХИ
9,08Долар
США
ТОВ
МОЛПРОМ-
ОБЛАДНАННЯ"
ПОЛТАВСЬКАКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
РАЙОН,
С. ПІЩАНЕ,
ВУЛ.
КОЛГОСПНА,
64
0034698191Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих.
N 8/16-613
від
19.02.2008 р.,
вх.
N 08/12311-08
від
25.02.2008 р.
3"UAB BEBRUVA"ЛИТВА, HEMIOS, 13
C. KAUNAS LITVA,
CODE 235094310, NR
KONTA: LT
350943113;
БАНКІВСЬКІ
РЕКВІЗИТИ: IBAN: LT
787044060003163707,
AB SEB VILNIAUS
BANKAS, SWIFT: CBVI
LT 2X
29,48Долар
США
ПП ТИТЕЧКО
В'ЯЧЕСЛАВ
ХОМИЧ
РІВНЕНСЬКАБЕРЕЗНІВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ГОРОДИЩЕ,
ВУЛ.
МОЛОДІЖНА,
20; Р/Р
26008001015092
РІВНЕНСЬКОЇ
ФІЛІЇ АБ
"УКООПСПІЛКА"
1992309176Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Рівненській
області
вих.
N 67/8/290
від
09.02.2008 р.,
вх.
N 08/10301-08
від
13.02.2008 р.
4"CARBON
PRODUCTS
INTERNATIONAL
LIMITED"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
OAKDENE, 10 BUNCER
LANE, BLACKBURN BB2
6SE, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
НОМЕР: 4374223,
АСС. 57448015,
SORT CODE: 40-05-
15, HSBC BANK PLC,
SWIFT: MIDLGB 22
101,5Долар
США
ВАТ
"КРЕМЕН-
ЧУЦЬКИЙ
ЗАВОД
ТЕХНІЧНОГО
ВУГЛЕЦЮ"
ПОЛТАВСЬКАМ. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ.
СВІШТОВСЬКА,
4
0000152299Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих.
N 8/17-580
від
16.02.2008 р.,
вх.
N 08/11622-08
від
20.02.2008 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко