МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 09.04.2004 N 50/110 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/123 від 23.04.2004 N 50/160 від 20.05.2004 N 50/189 від 14.06.2004 N 50/258 від 26.07.2004 N 50/273 від 09.08.2004 N 50/64 від 14.02.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки України від 18.02.2004 р. N 8/1-7784, 8/1-7785, 8/1-10380, від 23.02.2004 р. N 8/1-10741, від 04.03.2004 р. N 8/1-13680, від 09.03.2004 р. N 8/1-13767, від 10.03.2004 р. N 8/1-13872, від 24.03.2004 р. N 8-1/16844,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 20 квітня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Харківської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-3 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації (Дубов В.О.), Головному управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації (Созанська Л.В.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Харківської обласної державної адміністрації (Коваленко В.М.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
| Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України | Д.Білокуров |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.04.2004 N 50/110
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 1 | ЗСАТ "ДОБРОБУТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | БРАТСЬКИЙ Р-Н, С. МИРОЛЮБІВКА, ВУЛ.МОЛОДІЖНА, 1 | 0003765565 | 338,469 | Євро | ФІРМА "EUROEX ROHSTOFFHANDELSG. MBH" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-10741 від 23.02.2004 р., вх. N 47/128 від 09.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| 2 | ТОВ "АКСІОМ КРІС-БЕГ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, М. ХОРОСТКІВ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 3-А | 0025349034 | 25,447 | Долар США | "EUROCHEMIE SPOL. AG." | ЛІБЕРІЯ, BROAD STREET 8, MONROVIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-13872 від 10.03.2004 р., вх. N 47/142 від 15.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від. 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| 7,04 | Долар США | "DENTON INVEST TRADE CORP" | БЕЛІЗ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | ||||||
| 4,928 | Долар США | "AXIOM INTERNATIONAL PROJEKT" | ІНДІЯ, 1C, NEELAMBER, 28-B, SHAKESPEARE SARANI, CALCUTTA- 700017. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СУРП "СУПИНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/273 від 09.08.2004 )
| 3 | ТОВ СУРП "СУПИНА" | ХАРКІВСЬКА | М. ЛОЗОВА, ВУЛ. Р.ЛЮКСЕМБУРГ, 22А | 0022706344 | 255,316 | Долар США | "НОВАРТІСТЬ АГРО АГ" | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-7785 від 18.02.2004 р., вх. N 47/82 від 19.02.2004 р. та вих. N 81/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/258 від 26.07.2004 )
| 4 | ВАТ "ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 60. | 0000148429 | 18,062 | Долар США | НРУПТН "ДРУЖБА" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-13767 від 09.03.2004 р., вх. N 47/135 від 11.03.2004 р., та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.04.2004 N 50/110
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 5 | ДП "ПЛАУТ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 42/44. | 0030673901 | 15,316 | Долар США | "PLAUT ROMANIA" | РУМУНІЯ, CALEA DOROBANTILOR 240. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-13872 від 10.03.2004 р., вх. N 47/142 від 15.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| 6 | ЗАТ "АГРОПРОДІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41 | 0025203655 | 2,533 | Долар США | ЗАТ "МЕЛЬКРУКК" | САН-МАРІНО | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/l-13872 від 10.03.2004 р., вх. N 47/142 від 15.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| 7 | ЗАТ "УКРСАДІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯМСЬКА, 32 | 0014334911 | 117,483 | Долар США | "СИБА АГРО ІНК." | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-10380 від 18.02.2004 р., вх. N 47/81 від 19.02.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ВІП-РЕНТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/189 від 14.06.2004 )
| 8 | ПП "ВІП-РЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШПИТАЛЬНА, 4 | 0025264533 | 14,646 | Євро | "ОУ ІДЕАЛ" | ЕСТОНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-10380 від 18.02.2004 р., вх. N 47/81 від 19.02.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| 9 | ПП "ФАРМ-МАРКЕТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 3 | 0025662794 | 7131,26 | Білоруський рубль | ІП "БАЛТИК-ФАРМ" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-7784 від 18.02.2004 р., вх. N 47/83 від 19.02.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.04.2004 N 50/110
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
| 10 | ТОВ "ДНІПРО ПРЕМІУМ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 46 | 0025641177 | 0,4 | Євро | "COMPANIA ROCA RADIADORES S." | ІСПАНІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-10741 від 23.02.2004 р., вх. N 47/128 від 09.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| 5,785 | Євро | "EASTERN CHEMICALS S.A." | ІСПАНІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕАЛ ІНДАСТРІЗ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/160 від 20.05.2004 )
| 11 | ТОВ "РЕАЛ ІНДАСТРІЗ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ІЗЮМСЬКА, 5 | 0030520219 | 47,056 | Долар США | КОМПАНІЯ "GRAAL TRADING CORPORATION" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-13767 від 09.03.2004 р., вх. N 47/135 від 11.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/123 від 23.04.2004 )
| 12 | ТОВ "СПІН ТЕХНОЛОДЖІ" | М. КИЇВ | М.КИЇВ, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 47/6 | 0031089712 | 7,241 | Євро | "AVAYA GSM SALES LIMITED" | ІРЛАНДІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-10741 від 23.02.2004 р., вх. N 47/128 від 09.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НІЦ "ПОТЕНЦІАЛ-4" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 від 14.02.2005 )
| 13 | ТОВ НІЦ "ПОТЕНЦІАЛ-4" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 28 | 0019029383 | 1,5 | Долар США | ФІРМА "AQUATRADE INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4774 DOMINICK WAY MINNETONKA, MINNESOTA 55343 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1-13872 від 10.03.2004 р., вх. N 47/142 від 15.03.2004 р. та вих. N 8-1/16844 від 24.03.2004 р., вх. N 47/167 від 25.03.2004 р. |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |