• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  | Наказ, Перелік від 06.04.2004 № 50/102
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.04.2004
  • Номер: 50/102
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 06.04.2004
  • Номер: 50/102
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2004 N 50/102
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/261 від 28.07.2004 N 50/287 від 20.08.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 8473/8164), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 12.03.2004 р. N 7/3/3-838, Управління СБУ в Полтавській області від 06.03.2004 р. N 2/17-762, від 10.03.2004 р. N 2/17-761, Управління СБУ в Сумській області від 11.03.2004 р. NN 4261, 4263, Управління МВС України в Миколаївській області від 04.02.2004 р. N 3/326 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 13 квітня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Сумській області, Управління МВС України в Миколаївській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного і інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю В.Андріящука.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
06.04.2004 N 50/102
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва нерезидентаАдреса нерезидентаСума
заборг.,
тис.
од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "ANSHAN ANZA ELECTRONIC POWER CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/261 від 28.07.2004 )
1КОМПАНІЯ "ANSHAN ANZA
ELECTRONIC POWER CO. LTD"
КИТАЙ, 125, DAXI
ST., TIEXI, ANSHAN,
LIAONING, P. R.
CITIC INDUSTRIAL
BANK DALIAN BR.
SWIFT CIBKCNBJA 116.
ACC 802824000615.
ДИРЕКТОР - БІ ЧЕН І.
5,72Долар СШАТОВ "ЗАВОД
ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЛАМП"
ПОЛТАВСЬКАМ. ПОЛТАВА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 3.
Р/Р 260023957 В
АБ "ПОЛТАВА-БАНК",
МФО 331489.
ДИРЕКТОР -Г.КОЖУШКО
0031618588Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих. N 2/17-761
від
10.03.2004 р.,
вх. N 82/688
від
15.03.2004 р.
2ТОВ "АКЖОЛ І К"КАЗАХСТАН,
КУСТАНАЙСЬКА ОБЛАСТЬ,
М. КУСТАНАЙ,
ВУЛ. БАЙМА-ГАМБЕТОВА,
193-73.
10,53Долар СШАТОВ "ЕЛЬДОРАДО"СУМСЬКАМ. ТРОСТЯНЕЦЬ,
ПРОВ. ГАЇВСЬКИЙ, 1А
0030003414Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Сумській
області
вих. N 4263 від
11.03.2004 р.,
вх. N 82/686
від
15.03.2004 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до FIRMA HANDLOVA "IMPORT-EKSPORT DI" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/287 від 20.08.2004 )
3FIRMA HANDLOVA
"IMPORT-EKSPORT DI"
ПОЛЬЩА, 42-140,
PANKI, KALMUKI, 3.
IDS 150339660. PPA
BANK (PIEWSZY
POLSKO-AMERYKANSKI)
BANK S.A-CZESTOCHOWA.
ДИРЕКТОР - ЕДІТА КАЛА.
36,86Долар СШАПВФ "Д. Ц. І"МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ВЕЛИКА
МОРСЬКА, 63.
Р/Р 260081181
В НОД АППБ "АВАЛЬ".
МФО 326182.
ДИРЕКТОР - ДАРІУШ
КАЛА
0023630608Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
МВС України в
Миколаївській
області
вих. N 3/326
від
04.02.2004 р.,
вх. N 82/371
від
09.02.2004 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до FIRMA HANDLOWA "DEAL" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/287 від 20.08.2004 )
4FIRMA HANDLOWA "DEAL"ПОЛЬЩА, 42-140,
PANKI, KALMUKI, 3.
IDS 150339660 PPA
BANK (PIEWSZY
POLSKO-AMERYKANSKI) BANK
S.A.-CZESTOHOWA.
ДИРЕКТОР - ДАРІУШ КАЛА
20,19Долар СШАПВФ "Д.Ц.І"МИКОЛАЇВСЬКАМ. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. ВЕЛИКА
МОРСЬКА, 63,
Р/Р 260081181
В НОД АППБ "АВАЛЬ".
МФО 326182.
ДИРЕКТОР - ДАРІУШ
КАЛА
0023630608Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
МВС України в
Миколаївській
області
вих. N 3/326
від
04.02.2004 р.,
вх. N 82/371
від
09.02.2004 р.
5ВАТ "КУБЕРЛЕХЛІБОПРОДУКТ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ,
ОРЛОВСЬКИЙ РАЙОН,
С. КРАСНОАРМЕЙСЬКЕ.
КОД ОКОНХ 81100,
ОКПО 00944362, ІПН/КПП
6126002367/612601001
4009,2Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ АГРОФІРМА
"ЧЕРВОНОСІЛЬСЬКА"
СУМСЬКАСУМСЬКИЙ РАЙОН,
С. ЧЕРВОНЕ,
ВУЛ. СУМСЬКА, 36А.
Р/Р 26005000564001
ФАКБ "НАДРА".
МФО 337535.
0000855776Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Сумській
області
вих. N 4261 від
11.03.2004 р.,
вх. N 82/687
від
15.03.2004 р.
6ТОВ "МЕГАТРАНСКОМ"РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ. СОЛДАТСЬКА, 3.
Р/Р 40702810400010001202
В УНІВЕРСАЛЬНОМУ
ФОНДОВОМУ БАНКУ.
БІК 044583488.
ІНН 7722291721. ДИРЕКТОР
- ГРИЦЕНКО Л.А.
517,5Російський
рубль вип.
1997 р.
ТОВ "ПРОМАГРОТРЕЙД"ПОЛТАВСЬКАМ. ПОЛТАВА,
ПР. ПЕРШОТРАВНЕВИЙ,
13А/7.
Р/Р 26001810147 В
ПФ ВАТ "МЕГА-БАНК",
МФО 331757.
ДИРЕКТОР -
ГОРОДНИЙ В.М.
0032370645Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ в
Полтавській
області
вих. N 2/17-762
від
06.03.2004 р.,
вх. N 82/689
від
15.03.2004 р.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
06.04.2004 N 50/102
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
резидента
ОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип порушенняПідстава
7"HIGHMAX LLC"СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4009
DIANE ROAD, JUNEAU, AK
99801. Р/Р 221007138783
"HASAPANK"
КОД БАНКА 767.
ДИРЕКТОР - СТЕН ГОРІН
534,664Долар СШАПП "ГРАНЬ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. РАДІЩЕВА,
12/16.
/ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА,
6/34. Р/Р 260024632
У ВАТ АБ "УКРГАЗБАНК",
МФО 320478. ДИРЕКТОР -
ІГНАТЕНКО А.Н.
0031357010Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління СБУ у
м. Києві
вих. N 7/3/3-838
від 12.03.2004 р.,
вх. N 83/218
від 15.03.2004 р.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю

О.Жижко