МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.03.2007 N 102/93 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 N 102/157 від 11.04.2007 N 102/159 від 13.04.2007 N 102/171 від 16.04.2007 N 102/183 від 25.04.2007 N 102/200 від 04.05.2007 N 102/216 від 15.05.2007 N 102/262 від 11.06.2007 N 102/289 від 18.06.2007 ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/472 від 26.09.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 02.10.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/560 від 06.11.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/601 від 27.11.2007 N 486 від 23.09.2008 N 578 від 21.10.2008 N 1105 від 01.09.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 16.02.2007 N 1563/5/22-6016, вх. від 19.02.2007 N 46/9890-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 березня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "КВАНТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, 35-205, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА | 17 | Українсь- ка гривня | ТОВ "УКРХІМПРОМ- ІНВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 1 | 0031325612 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "BAODING CHANGAN BUS MANUFACTURING CO LTD" | КИТАЙ, DJNGZHOU CITY HEBEY PROVINCE P.R. | 3,8 | Долар США | ТОВ "ПСТ ГРУПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, КОРП. 1, ОФ. 269 | 0034289106 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | "DREVOSPOL VYROBA NASAD, SPOL. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UJCOV 44 NEDVEDICE, 592562 | 2,7 | Євро | ПП РУДАКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕСЬКИ, ВУЛ. ПУШКІНА, 62 | 2618819491 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | "K. D. TRADE SPOL S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 170 00 PRAHA, U PERGAMENKY 955 | 5,24 | Євро | ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ РУБЕРОЙДОВИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. СЛАВУТА, ВУЛ. КНЯЗІВ САНГУШКІВ, 35 | 0000292787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "NORD-EST SPOL SRO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. КУРЖИМ, ВУЛ. БЛАНЕНСЬКА, 205 | 2,42 | Євро | ТОВ "БІКСАНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕ- СЕНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 8 | 0030586828 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OU IS ENGINEERING SERVISE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/216 від 15.05.2007 )
| 6 | "OU IS ENGINEERING SERVISE" | ЕСТОНІЯ, ВИЛЬЯНДИ ЕСТОНИЯ КОЙДУ, 13 | 8,1 | Євро | ВАТ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 4 | 0000379608 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "DENTEL" | НІМЕЧЧИНА, 4, GRIMMSTRASSE, D-80336, MUNICH | 645,95 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "REET-KONTOR" | НІМЕЧЧИНА, 22119, HAMBURG, HOVER REETHANDEL BLACKERING, 14 | 3,5 | Євро | ПП ПАЛЮХ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИ- МИРСЬКА, 85/24 | 2134210774 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RUSSOCHART GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/159 від 13.04.2007 )
| 9 | "RUSSOCHART GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 20095 HAMBURG, SPEERSORT, 4 | 223,62 | Долар США | ТОВ "ДОБРИНЯ ТА КО" | М. СЕВАСТО- ПОЛЬ | 99029, М. СЕВАСТО- ПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 | 0016328694 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "ALUMINOX S.A." | ГРЕЦІЯ, 33, IFSTOU STR.-INDUSTRIAL AREA-19400 | 1,25 | Євро | ВАТ "ДАМЕН ШІП'ЯРДС ОКЕАН | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0014307653 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SYSCARD TECHNOLOGIES LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 від 11.06.2007 )
| 11 | "SYSCARD TECHNOLOGIES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 4 BAAL ATURIM ST. TEL-AVIV-JAFFA 68133 | 5,9 | Долар США | ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ" | М. КИЇВ | 1042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34, ОФ. 29 | 0030675977 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "IPSA SPA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 12 | "IPSA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA SONDRIO 30, 25125 BRASCIA | 1,36 | Євро | ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. СОСЮРИ, 7 | 0032306590 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ING. E. FUCHSGES.M.B.H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 від 11.06.2007 )
| 13 | "ING. E.FUCHSGES. M.B.H." | АВСТРІЯ, JOHANN STRAUSSDASSE, 37 A-7400, ОБЕРВАРТ | 34,2 | Долар США | ТОВ "ВЛАТ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 36-А | 0013738612 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BIODENT CO. LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1105 від 01.09.2010 )
| 14 | "BIODENT CO. LTD" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, 446-7 NOIJO-RI, JORI-EUP, PAJU CITY GYEOHGGI-DO | 15,53 | Долар США | ПП "АРДЕНІЯ" | КИЇВСЬКА | М. БРОВАРИ, ВУЛ. СЄДОВА, 2, КВ. 27 | 0033847239 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "HESONA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
| 15 | "HESONA" | ЛИТВА, GRUTAS DRUSKININKAJ VARENA, 66441 | 55,9 | Євро | ПП "НОВОФРОСТ" | ВОЛИНСЬКА | ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧІ, ВУЛ. ІВАНИЧІВ- СЬКА, 3 | 0033971588 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 16 | "UAB "ALCESNA" | ЛИТВА, NUGALETOYU STR. 45, VILNIUS | 6 | Євро | ТОВ "ВІТ-ПАРТНЕР" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МОЛОДЧОГО, 44 | 0033335968 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 17 | ТОВ "ТИГЛЕТА" | ВІРМЕНІЯ, 375014, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРНЮНИ, 19-Б | 11,9 | Долар США | ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 119/109 | 0032719869 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DIARUSS BVBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/157 від 11.04.2007 )
| 18 | "DIARUSS BVBA" | БЕЛЬГІЯ, SCHUPSTRAAT, 9-11, BLOCK B, OFFICE 208, BOX 111, 2018 ANTWERPEN | 25 | Долар США | ТОВ "ТОПАЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0032102152 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RUSSBRILLIANTS BVBA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/183 від 25.04.2007 )
| 19 | "RUSSBRILLIANTS BVBA" | БЕЛЬГІЯ, COMPANI VESTINGSTRAAT 53-57, OFFICE 2ND FLOOR, 2018 ANTWERPEN | 75 | Долар США | ТОВ "ТОПАЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0032102152 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ПЯТИГОРСК-СЕЛЬМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 02.10.2007 )
| 20 | ВАТ "ПЯТИГОРСК- СЕЛЬМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЯТИГОРСК, КИСЛОВОДСКОЕ ШОССЕ, 22 | 280 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СФ "АГРОУКР- ПТАХА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КРАСНО- АРМІЙСЬКА, 69 | 0025360337 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ЗАТ "АЛЬФА ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107150, Г. МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, 22, СТР. 3 | 362,32 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЕВРОТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 486 від 23.09.2008 )
| 22 | ЗАТ "ЕВРОТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 10, СТР. 1 | 2538,79 | Долар США | ВАТ "ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49068, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МАЯКОВ- СЬКОГО, 31 | 0005393122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОЛЬЧУГЦВЕТМЕТ-СВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 23 | ЗАТ" КОЛЬЧУГ- ЦВЕТМЕТ-СВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 601784, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. ЛУГОВАЯ, 13 | 2300 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКО, 1 | 0000191129 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "НЕВАЄЛЕКТРОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/200 від 04.05.2007 )
| 24 | ЗАТ "НЕВАЄЛЕКТРО- МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНСКАЯ, 24 | 824,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НОВОКАХОВСЬ- КИЙ ЕЛЕКТРО- МАШИНО- БУДІВНИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШО- ТРАВНЕВА, 35 | 0033246433 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 25 | ЗАТ "ТЕХНОТЕЛЕКОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103055, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, 59 | 172,4 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "АЛЕКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 612820, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРС, УЛ. ЛЕНИНА, 76 | 204,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "УКРЗАЛІЗ- КОМПЛЕКТ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 10, КВ. 64 | 0033078409 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 20.11.2007 р. по відношенню до ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/560 від 06.11.2007 )
| 27 | ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 19, К. 1, АП. 161 | 1273,09 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОНТИНЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 35-А | 0031427138 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. по відношенню до ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/472 від 26.09.2007 )
| 28 | ТОВ "ИНТЕРБЕТОНМАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 23/8, КВ. 2 | 1163,83 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | МПП "ФІРМА "БЕТОМАКС" | ДОНЕЦЬКА | СЛОВЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРКАСЬКЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 23 | 0023121982 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | ТОВ "НЭП-2000" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 | 1629,72 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ІБК УКРБУД- ІНДУСТРІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 40 | 0032942980 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "САРМАТ-ЮГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/601 від 27.11.2007 )
| 30 | ТОВ "САРМАТ-ЮГ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346400, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, УЛ. БУДЕННОВСКАЯ, 171/2; ИНН 6150042258 | 20519,5 2 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "САРМАТ" | ДОНЕЦЬКА | 83059, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ІЛЛІЧА, 106 | 0000377457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЮЗ ПОЛІМЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/171 від 16.04.2007 )
| 31 | ТОВ "СОЮЗ ПОЛІМЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТАГАНРОГ, ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, 20; КОД 79238319 | 798,5 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВКФ "СОЮЗ-ІНВЕСТ" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. ВИРОБ- НИЧА, 9-А | 0032729856 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 32 | ТОВ "СТОЛИЧНАЯ ЛАСУНКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124617, Г. МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 1457, КВ. 1 | 1511,1 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛАСУНКА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 14-А | 0024440838 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/93
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 534,08 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЙС- ЗАПОРІЖЖЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69084, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬНА, 100 | 0031975910 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||
| 33 | ТОВ "ТД ГОРТЕХКОМ-ПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620028, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 12; ОКПО 76499120, ИНН 6658213873 | 850 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МОЛНІЯ- ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 35, КВ. 27 | 0032133987 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 34 | "GOK BEKIROGLU TURIZM INS VEYAPL MLZ. ORMAN URUNLERI GIDA SAN.TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, YENI BOCNA CD NO 58 GSM | 12,4 | Долар США | ТОВ "СТАР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 | 0023060536 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 35 | "HASIR ORMAN URUNLERI" LTH LHR. TIC VE SAN LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, М. БУРСА, MALTEPE MAH T. M.ALI CAD 184 | 7,2 | Долар США | ТОВ "СТАР" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 | 0023060536 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LINEMERE MANAGEMENT LIMITED UAB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/289 від 18.06.2007 )
| 36 | "LINEMERE MANAGEMENT LIMITED UAB" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, 186 HAMMERSMITH ROAD, W6 7DJ | 49,29 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕНІСНА, 14, KB. 34 | 0032875553 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 37 | "ADVANCED TELECOMMUNICATION SERVICES, LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 926, ROUTE 6, MAHOPAC, NY 10541 | 4370,31 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 38 | "DAMIMPEXINC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 1311, BRIGHTWATER AVE. N 17 B, BROOKLYN NY 11235 | 944,25 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 39 | "RODCOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 250 PARK AVENUE, NEW YORK | 246,08 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | 01030, М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 40 | "BELPAC CASINGS LTD" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, CITCO BUILDING, WICKHAMS CAY, P.O. BOX 662, ROAD TOWN, TORTOLA | 286,7 | Долар США | ВАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЗАВОД "БІЛКОЗИН" | ЧЕРНІГІВСЬ- КА | 17507, М. ПРИЛУКИ, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 44 | 0000418604 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |