МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 03.03.2007 N 102/90 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/121 від 16.03.2007 N 102/133 від 26.03.2007 N 102/144 від 04.04.2007 N 102/158 від 13.04.2007 N 102/170 від 16.04.2007 N 102/199 від 04.05.2007 N 102/215 від 15.05.2007 N 102/288 від 18.06.2007 N 102/310 від 03.07.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/469 від 26.09.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/499 від 08.10.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 05.02.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/11 від 11.01.2008 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 N 893 від 14.08.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.02.2007 N 1563/5/22-6016, вх. від 19.02.2007 N 46/9890-07 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 14 березня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/90
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОПАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 від 04.05.2007 )
| 1 | ТОВ "ТОПАЛ" | ВІННИЦЬКА | М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 | 0032102152 | 75 | Долар США | "RUSSBRILUANTS BVBA" | БЕЛЬГІЯ, COMPANI VESTINGSTRAAT 53-57, OFFICE 2ND FLOOR, 2018 ANTWERPEN | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НОВОФРОСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 від 04.04.2007 )
| 2 | ПП "НОВОФРОСТ" | ВОЛИНСЬКА | ІВАНИЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БУДЯТИЧІ, ВУЛ. ІВАНИЧІВСЬ- КА, 3 | 0033971588 | 55,9 | Євро | "HESONA" | ЛИТВА, GRUTAS DRUSKININKAJ VARENA, 66441 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3 | ПП ПАЛЮХ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 85/24 | 2134210774 | 3,5 | Євро | "REET-KONTOR" | НІМЕЧЧИНА, 22119, HAMBURG, HOVER REETHANDEL BLACKERING, 14 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ФОРТ 4911" | ВОЛИНСЬКА | СМТ МАНЕВИЧІ, ВУЛ. ЛУЦЬКА, 1 | 0033394007 | 3,65 | Євро | "SIGNUM GPS" | ПОЛЬЩА, 98-200, SIERADS, UL. P.O. W., 33 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 3,66 | Євро | "OPERAT RECYKLING SP. ZO.O." | ПОЛЬЩА, 63-230, WITASZYCE, UL. WITASZYCZKI, 66 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВКФ "СОЮЗ-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 від 16.04.2007 )
| 5 | ТОВ "ВКФ "СОЮЗ-ІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬ- КИЙ Р-Н, СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. ВИРОБНИЧА, 9-А | 0032729856 | 798,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СОЮЗ ПОЛІМЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТАГАНРОГ, ПОЛЯКОВСКОЕ ШОССЕ, 20; КОД 79238319 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 23.10.2007 р. по відношенню до МПП "ФІРМА "БЕТОМАКС" див. Наказ Міністерства економіки N 102/469 від 26.09.2007 )
| 6 | МПП "ФІРМА "БЕТОМАКС" | ДОНЕЦЬКА | СЛОВ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРКАСЬКЕ, ВУЛ. К. МАРКСА, 23 | 0023121982 | 1163,83 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ИНТЕРБЕТОН- МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 121309, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 23/8, КВ. 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | ТОВ "ІБК УКРБУДІНДУСТРІЯ" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 40 | 0032942980 | 1629,72 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НЭП-2000" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ГЛИНКИ, 7 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЙС-ЗАПОРІЖЖЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 893 від 14.08.2009 )
| 8 | ТОВ "АЙС-ЗАПОРІЖЖЯ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69084, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. МАГІСТРАЛЬ- НА, 100 | 0031975910 | 534,08 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СТОЛИЧНАЯ ЛАСУНКА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 124617, Г. МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП. 1457, КВ. 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/288 від 18.06.2007 )
| 9 | ТОВ "ПРОМЕКС" | ЗАПОРІЗЬКА | 69067, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ТЕНІСНА, 14, КВ. 34 | 0032875553 | 49,29 | Долар США | "LINEMERE MANAGEMENT LIMITED UAB" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON, 186 HAMMERSMITH ROAD, W6 7DJ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬ- КИЙ ПТАХОКОМ- БІНАТ" | ІВАНО-ФРАНКІВСЬ- КА | М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. КОМУНАЛЬНА, 3 | 0005501072 | 48,01 | Долар США | "JUPITER S.C." | ПОЛЬЩА, 37-500 JAROSLAW, UL. NAD SANEM 49, NIP 7921999806 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ВЛАТ" | КИЇВСЬКА | М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 36-А | 0013738612 | 34,2 | Долар США | "ING. E.FUCHSGES. M.B.H." | АВСТРІЯ, JOHANN STRAUSSDASSE, 37 A-7400, ОБЕРВАРТ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 від 03.07.2007 )
| 12 | ЗАТ "БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ" | КІРОВОГРАДСЬКА | М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 31 | 0004882853 | 114,4 | Долар США | МІНІСТЕРСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТУРКМЕНІСТАНУ | ТУРКМЕНІСТАН, М. АШГАБАТ, ВУЛ. САПАРМУРАТ, ТУРКМЕНБАШИ ШАЕЛИ, 7 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 13 | ТОВ "УКРХІМПРОМІН- ВЕСТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ФАБРИЧНА, 1 | 0031325612 | 17 | Україн- ська гривня | ТОВ "КВАН- ТРЕЙД" | БІЛОРУСЬ, 35-205, Г. МИНСК, УЛ. МАТУСЕВИЧА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічного діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/90
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 454 від 18.09.2008 )
| 14 | ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 119/109 | 0032719869 | 11,9 | Долар США | ТОВ "ТИГЛЕТА" | ВІРМЕНІЯ, 375014, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРНЮ- НИ, 19-Б | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "БІКСАНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 56500, М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА, 8 | 0030586823 | 2,42 | Євро | "NORD-EST SPOL SRO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. КУРЖИМ, ВУЛ. БЛАНЕНСЬКА, 205 | Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеконо мічних відносинах" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 05.02.2008 р. по відношенню до ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТРЕЙД-ПАК" див. Наказ Міністерства економіки N 102/11 від 11.01.2008 )
| 16 | ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙ- НА ФІРМА "ТРЕЙД-ПАК" | РІВНЕНСЬКА | 33000, М. РІВНЕ, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 9, КВ. 133 | 0032803033 | 14,2 | Долар США | "ИНОСТРАННОЕ ТОРГОВОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИРРИС ТРЕЙДЛАЙН" | БІЛОРУСЬ, 220024, Г. МИНСК, УЛ. СЕРОВА, 4-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 від 15.05.2007 )
| 17 | ВАТ "ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" | СУМСЬКА | 41400, М. ГЛУХІВ, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 4 | 0000379608 | 8,1 | Євро | "OU IS ENGINEERING SERVISE" | ЕСТОНІЯ, ВИЛЬЯНДИ ЕСТОНИЯ КОЙДУ, 13 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/499 від 08.10.2007 )
| 18 | ТОВ "ТОВАРИСТВО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. МАШИНОБУДІВНИ- КІВ, 1 | 0021103448 | 1739,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МАГРОС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 307800, КУРСКАЯ ОБЛ., СУДЖАНСКИЙ Р-Н, С. ГОНЧА- РОВКА, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 22, КВ. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "МОЛНІЯ-ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61099, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТАНКОПІЯ, 35, КВ. 27 | 0032133987 | 850 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТД "ГОРТЕХКОМ- ПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620028, Г. ЕКАТЕ- РИНБУР, УЛ. ЗАВОДС- КАЯ, 12; ОКПО 76499120, ИНН 6658213873 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВОКАХОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 від 04.05.2007 )
| 20 | ТОВ "НОВОКАХОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВ- НИЙ ЗАВОД" | ХЕРСОНСЬКА | М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35 | 0033246433 | 824,5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НЕВАЕЛЕКТРО- МАШ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНДС- КАЯ, 24 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ПП РУДАКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЕСЬКИ, ВУЛ. ПУШКІНА, 62 | 2618819491 | 2,7 | Євро | "DREVOSPOL VYROBA NASAD, SPOL. S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, UJCOV 44 NEDVEDICE, 592562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ВІТ-ПАРТНЕР" | ЧЕРНІГІВСЬКА | М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. МОЛОДЧОГО, 44 | 0033335968 | 6 | Євро | "UAB "ALCESNA" | ЛИТВА, NUGALETOYU STR. 45, VILNIUS | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "ПСТ ГРУПА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, КОРП. 1, ОФ. 269 | 0034289106 | 3,8 | Долар США | "BAODING CHANGAN BUS MANUFACTURING CO LTD" | КИТАЙ, DJNGZHOU CITY HEBEY PROVINCE P.R. | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/121 від 16.03.2007 )
| 24 | ТОВ "СП "ГОЛОГРАФІЯ" | М. КИЇВ | 1042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34, ОФ. 29 | 0030675977 | 5,9 | Долар США | "SYSCARD TECHNOLOGIES LTD" | ІЗРАЇЛЬ, 4 BAAL ATURIM ST. TELAVIV- JAFFA 68133 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/133 від 26.03.2007 )
| 25 | ТОВ "ТЕХНОПОЛІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. В. СОСЮРИ, 7 | 0032306590 | 1,36 | Євро | "IPSA SPA" | ІТАЛІЯ, VIA SONDRIO 30, 25125 BRASCIA | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОНТИНЕНТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 35-А | 0031427138 | 1273,09 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АТЛАС-МАРКЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ, НАБЕРЕЖНАЯ, 19, К. 1, АП. 161 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
03.03.2007 N 102/90
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОБРИНЯ ТА КО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/158 від 13.04.2007 )
| 27 | ТОВ "ДОБРИНЯ ТА КО" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99029, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 15 | 0016328694 | 223,62 | Долар США | "RUSSOCHART GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 20095 HAMBURG, SPEERSORT, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |