МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.02.2008 N 102/80 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 N 102/177 від 17.04.2008 N 557 від 10.06.2009 )
За порушення статей 6, 17 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ у Львівській області від 24.01.2008 N 62/8/189, Управління СБУ у Хмельницькій області від 16.01.2008 N 72/21/190нт, Управління СБУ в Закарпатській області від 11.01.2008 N 58/8/184, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 29.01.2008 N 60/8/2-92, Управління СБУ в Чернівецькій області від 27.01.2008 N 75/8/647
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 11 березня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у Львівській області, Управління СБУ у Хмельницькій області, Управління СБУ в Закарпатській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Чернівецькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра економіки України | В.Т.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.02.2008 N 102/80
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JUTA AKCIOVA SPOLECNOST" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 25.03.2008 )
| 1 | "JUTA AKCIOVA SPOLECNOST" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DUKELSKA, 417, 54415 DVUR KRALOVE NAD LABEL. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S. - 50200 HRADEC KRALOVE 2, BRETISLAVOVA 1622. ACCOUNT: 08489030/0300, SWIFT: CEKOCZPP. ДИРЕКТОР - ЯН РИПЛА | 49,6 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 39/1. Р/Р 26001238777002 В ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРУК О.А. | 0013816938 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/189 від 24.01.2008 р., вх. N 08/9059-08 від 07.02.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ENDEKA CERAMICS SPA" / "ЕНДЕКА КЕРАМІКС СПА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 557 від 10.06.2009 )
| 2 | "ENDEKA CERAMICS SPA" / "ЕНДЕКА КЕРАМІКС СПА" | ІТАЛІЯ, СЕЛІЧЕ, 301/Е-48017, КОНСЕЛІЧЕ | 0 | Ст. 17 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8/184 від 11.01.2008 р., вх. N 08/6660-08 від 29.01.2008 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СИСТЕМА СМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/177 від 17.04.2008 )
| 3 | ТОВ "СИСТЕМА СМ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КАРБЫШЕВА, 2-А. ОКПО 40395965. Р/С 102070430 В КФ АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ". БИК 192701708. ДИРЕКТОР - ТИШКОВ В.В. | 852,6 | Україн- ська гривня | ТОВ "ВІНІСІН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛО- ВА, 10. Р/Р 2600701545944 В "УКРЕКСІМБАНК" М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, МФО 336688. ДИРЕКТОР - ВИШИНСЬКИЙ Р.З. | 0014361581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2-92 від 29.01.2008 р., вх. N 08/7704-08 від 04.02.2008 р. |
| 4 | "AVTEX-BVBA" | БЕЛЬГІЯ, PROCESSIERSTRAAT 10, 1745 OPWIJK. BTW/TVA: BE 0870189473. RPR/RPM: 0870189473. | 7,9 | Євро | ПП "ДАРІЙ В.С." | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 33-В. Р/Р 26008017110333 В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 356271. ДИРЕКТОР - ДАРІЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 2088802312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/647 від 27.01.2008 р., вх. N 08/9610-08 від 11.02.2008 р. |
| 5 | "CANDYGROUP INTERNATIONAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ЮР. АДРЕСА: АНКАРА, 108, КАРТАЛ-ИСТАМБУЛ. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 549793497375. ФАКТ. АДРЕСА: НІМЕЧЧИНА, STADTLOHN, IMMINGFEDWEG, 147. ДИРЕКТОР - ЮСУФ АТАР. | 0 | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/190нт від 16.01.2008 р., вх. N 08/6524-08 від 29.01.2008 р. |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |