МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 15.02.2007 N 102/62 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/88 від 28.02.2007 N 102/106 від 07.03.2007 N 102/120 від 16.03.2007 N 102/139 від 30.03.2007 N 102/144 від 04.04.2007 N 102/158 від 13.04.2007 N 102/170 від 16.04.2007 N 102/352 від 20.07.2007 N 102/351 від 28.07.2008 N 188 від 03.03.2009 N 1063 від 25.09.2009 N 9 від 20.01.2010 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.01.2007 N 343/5/22-6016, вх. від 19.01.2007 N 46/3153-07,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27 лютого 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007 N 102/62
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| 1 | ТОВ "ГЕЗЛЕВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ, 52 | 0032783945 | 53 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗОДИАК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 68, ОФ 313. ИНН 6658148293 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "AZ ГРУП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/88 від 28.02.2007 )
| 2 | ТОВ "AZ ГРУП" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25 2-А | 0032006951 | 35,2 | Долар США | ТОВ "ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННО- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" | БІЛОРУСЬ, 220093, Г. МИНСК, 4-Й РАДИАТОРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛАСУНКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 188 від 03.03.2009 )
| 3 | ТОВ "ЛАСУНКА" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 14-А | 0024440838 | 13,2 | Долар США | "RUBIN GOOD TRADING LTD" | ІЗРАЇЛЬ, RISHON LE TZION, ISRAEL, 1, HADUKNIFAT STR. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТОВ "ХОРС" | ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МІНІНА, 3/116 | 0030540172 | 966 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФАНКРЯЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧАСОВА, 11/3. IНН 7714185568 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "МАШЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/120 від 16.03.2007 )
| 5 | ЗАТ "МАШЗАВОД" | ДОНЕЦЬКА | 85483, М. НОВОГРОДІВКА, ВУЛ. ВУГЛЕЗБІРНА, 1 | 0014310336 | 680,7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МГМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 398059, М. ЛИПЕЦЬК, ВУЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 1/98 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1063 від 25.09.2009 )
| 6 | ТОВ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" | ДОНЕЦЬКА | М. КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛ. КАЛМИКОВА, 31 | 0033560703 | 85,1 | Долар США | ТОВ "УРАЛ-ЗОЛОТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. ПЕРВО- МАЙСКАЯ, 56 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ З II "КОРСНАС ОРІАНА УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 від 16.04.2007 )
| 7 | ЗАТ З II "КОРСНАС ОРІАНА УКРАЇНА" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ПРОМИСЛОВА ЗОНА | 0030721394 | 26,61 | Долар США | ЗАТ "ЦЕМЕНТРЕСУРС- КОМПЛЕКТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 103050, Г. МОСКВА, ДЕГТЯРНИЙ ПЕР., 5, СТР. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | КОРПОРАЦІЯ "КЛІРИН- ГОВИЙ ДІМ" | КИЇВСЬКА | БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЛЮБАРЦІ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 | 0032142918 | 394,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "HARLEY INVESTMENT LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 4825, FUTURA STREET EUGENE, OREGON 97404 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "ТАМКО" | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОШОВОГО, 1 | 0031890628 | 350,9 | Євро | "SCHUMACHER CONSULTING" | НІМЕЧЧИНА, 64546, MORFELDEN- WALLDORF, DAHLIENWEG, 14 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "ТРИГГЕР" | ЛУГАНСЬКА | М. СЕВЕРОДОНЕЦЬК, ПР. ГВАРДІЙСЬКИЙ, 34 | 0031476983 | 235 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УРАЛТРАНЗИТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ПР. ЛЕНІНА, 79 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ТОВ "ГРЕЙТ ЛАНД" | ЛЬВІВСЬКА | 80700, М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 12 | 0033469737 | 1,01 | Євро | "GARDEN STAR" SP Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 82-440, DZIERZGON, UL. SLONECZNA, 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,81 | Євро | "GYSEL DISTRIBUTION" | ФРАНЦІЯ, V. BELLOY, BRIKETERI, 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | |||||
| 12 | ПП "САЛТА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, IIР-К БОГДАНОВА, 3, КВ. 23 | 0033016866 | 20,5 | Долар США | ТОВ "SAMVEL-SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, А. ИКРАМОВСКИЙ Р-Н, 1, ПР. НАЗАРБЕК, 32-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АВТОБУД-ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 від 04.04.2007 )
| 13 | ПП "АВТОБУД- ІНВЕСТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАЛІНІНА, 25, КВ. 2 | 0032844677 | 2,7 | Долар США | "SILVER LEASING INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 166 MORRIS AVENUE SPRINGFILD NJ 07081 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007 N 102/62
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП МАРГАРЯН ЗАВЕН КАРАПЕТОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1087 від 02.10.2012 )
| 14 | ПП МАРГАРЯН ЗАВЕН КАРАПЕТОВИЧ | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. СУВОРОВА, 7 / 41100, М. ШОСТКА, ПРОВ. КОРОЛЕНКА, 5, КВ. 9 | 1939212079 | 209,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АКВАМАРИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КОСМОНАВТОВ, 4, СТР. 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "СУМИ-ЗАХИСТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5, КВ. 1 | 0033218668 | 6,2 | Долар США | "LTD "MAGISTRAL GROUP" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖАПШАВЕЛА, 16 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТАЛАНПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 від 07.03.2007 )
| 16 | ТОВ "ТАЛАНПРОМ" | СУМСЬКА | 42000, М. РОМНИ, ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 24 | 0030033103 | 11,4 | Долар США | ПП ГЕОРГИЙ БИЦАДЗЕ | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. САМТРЕДИ, 4, КВ. 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 9 від 20.01.2010 )
| 17 | ТОВ "ПРОМПРОДУКТ" | ХАРКІВСЬКА | 61105, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 45 | 0030753557 | 15,94 | Долар США | ПП MINH DE LE | СЛОВАЧЧИНА, ICO 34635050, POD HRADISKOM, 374/14, 010 04, ZILINA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ТОВ "СТАЙЛ-ФОТО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 47-А, КВ. 84 | 0025463379 | 4,94 | Долар США | "YUHAN INCORPORATED" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL, RM 202 BYUK EUN BLDG.1339-1 SEACHO-DONG | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2,3 | Долар США | ТДВ "ОРФЕЙ" | БІЛОРУСЬ, 246028, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 133. УНН 490084032 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - ХАРКІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/351 від 28.07.2008 )
| 19 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 228 | 0032439984 | 15 426,99 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РУССКАЯ ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ-КА СКЛАДСКАЯ, ПРОЕЗД М3, СТР. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ПП "АГРО-ВЕКТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САБУРОВА, 1, КВ. 56 | 0024934763 | 235 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕАЛ-ПАРТНЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЧЕЛЯБІНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 7-А, ОФ. 703 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АСКОП УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 20.07.2007 )
| 21 | ТОВ "АСКОП УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 11, КІМН. 600 | 0030579869 | 141,05 | Долар США | "COAST SEAFOOD AS" | НОРВЕГІЯ, P.O. BOX 130 6701 MALOY | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 22 | ТОВ "ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 54-А | 0032304064 | 1,8 | Долар США | ПП "ГЕПТА ГРУПП" | БІЛОРУСЬ, М. МІНСЬК, ВУЛ. УЛЬЯНОВСЬКА, 31 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "КОРИ" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА, 3 | 0033500698 | 2,5 | Долар США | "VOLLEHILL ASSOCIATES LLC | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, TRUST COMPANY COMPLEX. AJELTAKE ROAD. MH 96960. OREGON | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХ-ПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/139 від 30.03.2007 )
| 24 | ТОВ "ТЕХ-ПЛАСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. СОЛОВЦОВА, 8 | 0031111255 | 3,5 | Злотий | "TERPLAST SP.ZO.O.ZAKLAD PRZETWORSTWA" | ПОЛЬЩА, TWORZYW SZTUCZNYCH UL.LOKIETKA 8 98-200 SIERADZ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРІНФОКОНСАЛТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/158 від 13.04.2007 )
| 25 | ТОВ "УКРІНФО- КОНСАЛТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 58-А | 0032827159 | 2,9 | Євро | "GIMENEZ COLLECTION" | ІСПАНІЯ, POLIGONO INDUSTRIA DE PICFSSENT CALLE5 I16, 46220 PICASSENT (VALENCIA) PO BOX240 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |