МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 15.02.2007 N 102/60 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/87 від 28.02.2007 N 102/143 від 04.04.2007 N 102/147 від 05.04.2007 N 102/157 від 11.04.2007 N 102/353 від 20.07.2007 N 102/356 від 20.07.2007 ) ( Щодо змін додатково див. Лист Державної митної служби N 35/1-1101-ЕП від 24.07.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/484 від 03.10.2007 N 102/487 від 03.10.2007 N 102/596 від 22.11.2007 N 102/352 від 28.07.2008 N 486 від 23.09.2008 N 869 від 15.12.2008 N 675 від 07.07.2009 N 11 від 20.01.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.01.2007 N 343/5/22-6016, вх. від 19.01.2007 N 46/3153-07,
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 27 лютого 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007 N 102/60
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕВИФРУСИЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/157 від 11.04.2007 )
| 1 | ТОВ "ЕВИФРУСИЧ" | БОЛГАРІЯ, 1463, Г. СОФИЯ, ПЛ. БОЛГАРИЯ, 1, НДК, ПРОНО ЭТАЖ 14, ОФ. 12 | 925,71 | Євро | ВАТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 | 0014307794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ГЕПТА ГРУПП" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/596 від 22.11.2007 )
| 2 | ПП "ГЕПТА ГРУПП" | БІЛОРУСЬ. М. МІНСЬК, ВУЛ. УЛЬЯНОВ- СЬКА, 31 | 1,8 | Долар США | ТОВ "ДИЗАЙН ПРО ПЛЮС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЙДАРА, 54-А | 0032304064 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СЗАТ "ФІРМА ОМЕГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/147 від 05.04.2007 )
| 3 | СЗАТ "ФІРМА ОМЕГА" | БІЛОРУСЬ, 210605, М. ВІТЕБСК, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 11 | 2,4 | Долар США | ТОВ "ЛЕМАН- УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. КОВАЛЯ, 80-А | 0032036829 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | ТДВ "ОРФЕЙ" | БІЛОРУСЬ, 246028, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТС- КАЯ, 133. УНН 490084032 | 2,3 | Долар США | ТОВ "СТАЙЛ- ФОТО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР.ГАГАРІНА, 47-А, КВ. 84 | 0025463379 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/87 від 28.02.2007 )
| 5 | ТОВ "ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕ СТИЦИОННАЯ ГРУППА" | БІЛОРУСЬ, 220093, Г. МИНСК, 4-Й РАДИАТОРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 4 | 35,2 | Долар США | ТОВ "AZ ГРУП" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 25-2-А | 0032006951 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "UNITED NATIONS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/487 від 03.10.2007 )
| 6 | "UNITED NATIONS" | ЕРІТРЕЯ, 304 EAST 45 STREET, ROMM FF-316 NEW YORK NY 10017 | 129,96 | Долар США | ДП "УАТП "ХОРІВ- АВІА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 19 | 0030550903 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 7 | "BROOK HANSEN OU" | ЕСТОНІЯ, REG. NO. 11020253, EESTI, LAUTERI 8 - 11 TALLIN 10114 | 70,07 | Євро | ЗАТ "ОБОЛОНЬ" | М. КИЇВ | 04655, М. КИЇВ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 3 | 0005391057 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "GYSEL DISTRIBUTION" | ФРАНЦІЯ, V. BELLOY, BRIKETERI, 2 | 2,81 | Євро | ТОВ "ГРЕЙТ ЛАНД" | ЛЬВІВСЬКА | 80700, М. ЗОЛОЧІВ, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 12 | 0033469737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "LTD "MAGISTRAL GROUP" | ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ВАЖА ПШАВЕЛА, 16 | 6,2 | Долар США | ТОВ "СУМИ- ЗАХИСТ" | СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. КУЗНЕЧНА, 5, КВ, 1 | 0033218668 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | ТОВ "СЛОТ" | ГРУЗІЯ, М.ТБІЛІСІ, ВАЖА ФШАВЕЛА, 16 | 15,3 | Долар США | ДП "НОВОСЛОТ ДП" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ.ВОЛОСЬКА, 51/27 | 0032209694 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | "SCHUMACHER CONSULTING" | НІМЕЧЧИНА, 64546, MORFELDEN- WALLDORF, DAHLIENWEG, 14 | 350,9 | Євро | ТОВ "ТАМКО" | ЛУГАНСЬКА | М. СВЕРДЛОВСЬК, ВУЛ. КОШОВОГО, 1 | 0031890628 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007 N 102/60
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "YUHAN INCORPORATED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
| 12 | "YUHAN INCORPORATED" | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, SEOUL. RM 202 BYUK EUN BLDG. 1339-1 SEACHO-DONG | 4,94 | Долар США | ТОВ "СТАЙЛ-ФОТО" | ХАРКІВСЬКА | М. ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 47-А. КВ. 84 | 0025463379 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "COAST SEAFOOD AS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/353 від 20.07.2007 )
| 13 | "COAST SEAFOOD AS" | НОРВЕГІЯ, P.O BOX 130 6701 MALOY | 141,05 | Долар США | ТОВ "АСКОП- Україна" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКО- ВОЇ, 11, КІМН. 600 | 0030579869 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 14 | "BCS BIO CLEANING SYSTEMS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, OSIEDLE NOWE 84, SZIEKLIN, 83-240 LUBICHOWO | 2,8 | Євро | СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | СУМСЬКА | 40021, М. СУМИ. ВУЛ. КІРОВА, 160 | 0004718013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 15 | "BIURO HANDLU ZAGRANICNECO" | ПОЛЬЩА, 95-200 PABIANICE 5 UL. ODRODZENIA | 8,4 | Долар США | ВАТ "ШОСТКИНСЬ- КИЙ МІСЬКМОЛКОМ- БІНАТ" | СУМСЬКА | 41100, М. ШОСТКА, ВУЛ. П. КОМУНИ, 27-А | 0000447103 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "S.C. STEEL INTERTRADING S.R.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 486 від 23.09.2008 )
| 16 | "S.C. STEEL INTERTRADING S.R.L." | РУМУНІЯ, 705200, PASCANI, ROMANIA, ST. CALEA IASULUI, 3 | 132,66 | Долар США | ВАТ "НИЖНЬОДНІП- РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49081, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЄТОВА, 21 | 0005393116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 17 | ТОВ "АКВАМАРИН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КОСМО- НАВТОВ, 4, СТР. 2 | 209,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП МАРГАРЯН ЗАВЕН КАРАПЕТОВИЧ | СУМСЬКА | М. ШОСТКА, ВУЛ. СУВОРОВА, 7/41100, М. ШОСТКА, ПРОВ. КОРОЛЕН- КА, 5, КВ. 9 | 1939212079 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 18 | ТОВ "БИ ЭМ ТРЕВЕЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДІ РАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ПЛАНЕТ- НАЯ, 11. ИНН 7714274659 | 40,3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕЗЛЕВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ, 52 | 0032783945 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 19 | ТОВ "РЕАЛ-ПАРТНЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЧЕЛЯ- БІНСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 7-А, ОФ. 703 | 235 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "АГРО-ВЕКТОР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ. ВУЛ. САБУРОВА, 1, КВ. 56 | 0024934763 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ - ЧЕРНОЗЕМЬЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
| 20 | ТОВ "РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУР- ГИЧЕСКАЯ КОМПА- НИЯ - ЧЕРНО- ЗЕМЬЕ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г.СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ, ПЛ-КА | 15426,99 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО- МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - ХАРКІВ" | ХАРКІВСЬКА | 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬ- ЕА, 228 | 0032439984 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 21 | ТОВ "ТД "СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443022, Г. САМАРА, ПРОЕЗД МАЛЬЦЕВА, 7 | 186 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МОТОР СІЧ" | ЗАПОРІЗЬКА | 69068, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. 8 МАРТА, 15 | 0014307794 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 22 | ТОВ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗОДИАК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИН- БУРГ, УЛ. ВОСТОЧ- НАЯ, 68, ОФ. 313. ИНН 6658148293 | 53 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ГЕЗЛЕВ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | М. ЄВПАТОРІЯ, ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ, 52 | 0032783945 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
15.02.2007 N 102/60
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 23 | ТОВ "ФАНКРЯЖ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125315, М. МОСКВА, ВУЛ. ЧАСОВА, 11/3. ІНН 7714185568 | 966 | Російсь- сьий рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ХОРС" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 49000, М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. МІНІНА, 3/116 | 0030540172 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП MINH DE LE скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 11 від 20.01.2010 )
| 24 | ПП MINH DE LE | СЛОВАЧЧИНА, ICO 34635050, POD HRADISKOM, 374/14, 010 04 ZILINA | 15,94 | Долар США | ТОВ "ПРОМПРОДУКТ" | ХАРКІВСЬКА | 61105, М. ХАРКІВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 45 | 0030753557 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GIMENEZ COLLECTION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 675 від 07.07.2009 )
| 25 | "GIMENEZ COLLECTION" | ІСПАНІЯ, POLIGONO INDUSTRIA DE PICFSSENT CALLE5 116, 46220 PICASSENT (VALENCIA) PO BOX 240 | 2,9 | Євро | ТОВ "УКРІНФОКОН- САЛТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВ- ЧЕНКА, 58-А | 0032827159 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 26 | "ATEKO CORPORATION LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, PROSPECT HOUSE, ATHENAEUM ROAD LONDON, N 20 9 YU | 6462,4 | Долар США | ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗРК" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | 50029, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. СИМБІР- ЦЕВА, 1 | 0000191307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 27 | "MERMAID MARINE LTD" | 35 A REGENT STREET, JASMINE COURT, P.O.BOX 1777, BELIZE CITY, Р/С 40702810300020000766 В РОСТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК", Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046027998, К/С 30101810100000000998, ДИРЕКТОР - ПЕТРОВ Д.И. | 20,1 | Долар США | ДП "ОСРЗ "Україна" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕФТА, 3 | 0001124922 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 28 | "AMERICAN COMPUTER SYSTEMS" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 2540 CLEMENT STREET, I1; SAN FRANCISCO, CA 94121 | 36,28 | Долар США | АТ "КАЛІОН БАНК УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОДИ- МИРСЬКА, 23-А | 0019357443 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SILVER LEASING INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
| 29 | "SILVER LEASING INC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 166 MORRIS AVENUE SPRINGFILD NJ 07081 | 2,7 | Долар США | ПП "АВТОБУДІН- ВЕСТ" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. КАЛІНІ- НА, 25, КВ. 2 | 0032844677 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 30 | "VOLLEHILL ASSOCIATES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, MH 96960, OREGON | 2,5 | Долар США | ТОВ "КОРИ" | М. КИЇВ | 04112, М. КИЇВ, ВУЛ. ОРАНЖЕ- РЕЙНА, 3 | 0033500698 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
| 31 | ТОВ "SAMVEL-SERVIS" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, А. ИКРАМОВСКИЙ Р-Н 1, ПР. НАЗАР- БЕК, 32-А | 20,5 | Долар США | ПП "САЛТА" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ПР-Т БОГДАНО- ВА, 3, КВ. 23 | 0033016866 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті |
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/484 від 03.10.2007, N 102/356 від 20.07.2007 )
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |