• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних субєктів господарської діяльності

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  | Наказ, Перелік від 10.02.2003 № 50/46
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 10.02.2003
  • Номер: 50/46
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
  • Тип: Наказ, Перелік
  • Дата: 10.02.2003
  • Номер: 50/46
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2003 N 50/46
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/49 від 18.02.2004 Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Державної податкової адміністрації України від 30.01.2003 р. N 845/5/23-5416, Управління СБУ у м. Києві від 23.01.2003 р. N 2/1/1-423 та Управління МВС України в Черкаській області від 02.01.2003 р. N 4/13-15 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 лютого 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря В.Стеценко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/46
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
NНазва
нерезидента
Адреса нерезидентаСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУТип
порушення
Підстава
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до П/П ТЕРЕЩЕНКО Е.М. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 від 13.07.2006 )
1П/П
ТЕРЕЩЕНКО Е.М.
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ,
ВЕНЕЄВСЬКИЙ РАЙОН, С.
ГАТИ, ВУЛ. СЛОБОДИ,
25/1
19,237Долар
США
ПВКФ "КОНВЕНТ"ЧЕРКАСЬКАМ. ЧЕРКАСИ, ПРОВ.
КОТОВСЬКОГО, 44.
Р/Р 26005001175001
У ЧФ АТ
"УКРІНБАНК", М.
ЧЕРКАСИ. МФО
354336. ДИРЕКТОР -
КУЗЬМЕНКО В.І.
0022798725Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
МВС України в
Черкаській
області вих.
N 4/13-15 від
02.01.2003
вх. N
82/38 від
08.01.2003 р.
2"FINTEC HOLDING
LTD"
ШВЕЙЦАРІЯ, VIA
CEREGHETTI, 5. 6834 -
MORBIO INFERIORE.
BANCA "SVIZZERA
ITALIANA" SVIZZERA,
LUGANO, VIA MAGATTI,
2. N DI CONTO A
791071. ДИРЕКТОР -
ТУЛЛІЯ БОСКОЛО
100,858ЄвроТОВ
"КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "ВАЛЕО"
М. КИЇВМ. КИЇВ-121, ВУЛ.
КОЛЕКТОРНА, 24/26.
Р/Р 260083679 В АБ
"ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК", МФО 300506.
ДИРЕКТОР -
ДОМБРОВСЬКИЙ С.Н.
0031065267Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Управління
СБУ у м.
Києві вих. N
2/1/1-423 від
23.01.2003
вх. N
83/64 від
24.01.2003 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "INTERMASSIVE INC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/49 від 18.02.2004 )
3КОМПАНІЯ
"INTERMASSIVE
INC"
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
6710. WOODTHRUSH
DRIVE CHARLOTTE N.C.
28227. BRANCH BANK
AND TRUST COMPANY
7025 ALBERT PICK
ROAD. SUITE 101
GRENSBORO. NC 27409
S.W.I.F.T. BRB TUS
33GSO
16,5Долар
США
ТОВ ВКП "МА-КІ"
ЛТД
ВІННИЦЬКАМ. ВІННИЦЯ, ВУЛ.
КРОПІВНИЦЬКОГО, 1
0013305155Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Державної
податкової
адміністрації
України вих.
N
845/5/23-5416
від
30.01.2003
вх. N
46/494 від
04.02.2003 р.
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко