МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 10.02.2003 N 50/45 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 N 50/64 від 25.02.2003 N 50/68 від 27.02.2003 N 50/78 від 04.03.2003 N 50/87 від 17.03.2003 N 50/116 від 01.04.2003 N 50/120 від 07.04.2003 N 50/166 від 13.05.2003 N 50/176 від 16.05.2003 N 50/61 від 25.02.2004 N 102/120 від 16.03.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Служби безпеки України від 04.02.2003 р. NN 8/1/4-763, 8/1/4-764, 8/1/4-765, 8/1/4-766 та Управління СБУ у м. Києві від 23.01.2003 р. N 2/1/1-423 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 лютого 2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поживанов М.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
| Заступник Державного секретаря | В.Стеценко |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/120 від 16.03.2007 )
| 1 | ЗАТ "АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА, 2. МФО 300863 | 0031106821 | 1711,017 | Українська гривня | "PSJ HOLDING A. S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-766 від 04.02.2003 вх. N 47/56 від 06.02.2003 р. |
| 2 | ПП "КРАЙ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АМУРСЬКА, 6. МФО 322562 | 0031199722 | 1296,599 | Українська гривня | "SARKA" | ЛИТВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-765 від 04.02.2003 вх. N 47/57 від 06.02.2003 р. |
| 3 | ПП "ШАУЕР-ПРОДУКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОР. 1. МФО 322711 | 0031899306 | 76,111 | Українська гривня | ТОВ "ВЭСПА" | БІЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-765 від 04.02.2003 вх. N 47/57 від 06.02.2003 р. |
| 30,475 | Українська гривня | ТОВ "ЭНИФЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІКТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/61 від 25.02.2004 )
| 4 | ТОВ "ІКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 1. МФО 322830 | 0030551210 | 107,226 | Українська гривня | ТОВ "ДИНА-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-765 від 04.02.2003 вх. N 47/57 від 06.02.2003 р. |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ ДІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/166 від 13.05.2003 )
| 5 | ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ ДІМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 15. МФО 322012 | 0031455565 | 167,77 | Українська гривня | ЗАТ "АТОМЕНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-763 від 04.02.2003 вх. N 47/59 від 06.02.2003 р. |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )
| 6 | ТОВ "АВГУР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧОРНОГІРСЬКА, 6. МФО 300249 | 0016400701 | 13864,238 | Українська гривня | "A.S.U." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-764 від 04.02.2003 р., вх. N 47/58 від 06.02.2003 р. |
| 88,88 | Українська гривня | "MILWIES DEVELOPMENT" | ШВЕЙЦАРІЯ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )
| 7 | ТОВ "АВТОМИР" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 7. МФО 322012 | 0021660769 | 95,529 | Українська гривня | "INTERCAR HOLDING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-763 від 04.02.2003 р., вх. N 47/59 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/78 від 04.03.2003 )
| 8 | ТОВ "ДИЗАЙН ІНЖІНІРІНГ ІНТЕРПРАЙС ІНТРА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. НАУКИ, 47. МФО 322498 | 0020067704 | 106,648 | Українська гривня | "AXIOM HOLDINGS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-765 від 04.02.2003 р., вх. N 47/57 від 06.02.2003 |
| 9 | ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Е. МФО 320478 | 0031993479 | 5999,711 | Українська гривня | "ECO-TECH- TRADE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-766 від 04.02.2003 р., вх. N 47/56 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/120 від 07.04.2003 )
| 10 | ТОВ "ЕКСПО-СЕРВІС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17. МФО 322012 | 0032047830 | 104,073 | Українська гривня | РУП ЗАВОД "МОГИЛЬОВ- ЛИФТМАШ" (РУП ЗАВОД "МОГИЛЕВ- ЛИФТМАШ") | БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ПР. МИРУ, 42 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-763 від 04.02.2003 р., вх. N 47/59 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/116 від 01.04.2003 )
| 11 | ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО" | М. КИЇВ | М. КИЇВ-121, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 24/26. Р/Р 260083679 В АБ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", МФО 300506. ДИРЕКТОР - ДОМБРОВСЬКИЙ С.Н. | 0031065267 | 100,858 | Євро | "FINTEC HOLDING LTD" | ШВЕЙЦАРІЯ, VIA CEREGHETTI, 5. 6834 - MORBIO INFERIORE. BANCA "SVIZZERA ITALIANA" SVIZZERA, LUGANO, VIA MAGATTI, 2. N DI CONTO A 791071. ДИРЕКТОР - ТУЛЛІЯ БОСКОЛО. | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-764 від 04.02.2003 р., вх. N 47/58 від 06.02.2003 та Управління СБУ у м. Києві вих. N 2/1/1-423 від 23.01.2003 р., вх. N 83/64 від 24.01.2003 |
| 12 | ТОВ "РЕКОК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120. МФО 320917 | 0031109272 | 56257,886 | Українська гривня | "ENIMEX HANDELS GMBH" | АВСТРІЯ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-766 від 04.02.2003 р., вх. N 47/56 від 06.02.2003 |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Підстава |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/64 від 25.02.2003 )
| 13 | ТОВ "СВЯТОГРАД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА, 1. МФО 300175 | 0019364006 | 140,687 | Українська гривня | "MOLSOFT- IMPEX" - S.R.L | МОЛДОВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-763 від 04.02.2003 вх. N 47/59 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/68 від 27.02.2003 )
| 14 | ТОВ "СИНГЕНТА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 14/1. МФО 300379 | 0030265338 | 266,4 | Українська гривня | ТОВ ТД "АЛЬФА ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-766 від 04.02.2003 вх. N 47/56 від 06.02.2003 |
| 15 | ТОВ "СТРІМТЕК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНИХ КОЗАКІВ, 6. МФО 300506 | 0031810579 | 119,979 | Українська гривня | "NOJAHI MONDIALE LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-764 від 04.02.2003 вх. N 47/58 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОП-ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/176 від 16.05.2003 )
| 16 | ТОВ "ТОП-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30/12. МФО 300175 | 0030303074 | 132,871 | Українська гривня | "RUZEL LTD" | КІПР | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-763 від 04.02.2003 вх. N 47/59 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Трак-магістраль" скасовано з згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/87 від 17.03.2003 )
| 17 | ТОВ "ТРАК-МАГИСТРАЛЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 65. МФО 322506 | 0031451115 | 128,639 | Українська гривня | "ШМІТЦ- АНХЕНГЕР ЛІЗІНГ УНД Х" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-765 від 04.02.2003 вх. N 47/57 від 06.02.2003 |
| 18 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 4/6. МФО 321983 | 0031407600 | 7876,861 | Українська гривня | "EMERTON SOLUTIONS S.A." | ПАНАМА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-764 від 04.02.2003 вх. N 47/58 від 06.02.2003 |
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )
| 19 | ТОВ НВП "ПРОМІНЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 28. МФО 321983 | 0019017960 | 628,927 | Українська гривня | "EASTTRADE HANDEL- SVERTRE- TUNG" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/1/4-764 від 04.02.2003 вх. N 47/58 від 06.02.2003 |
| Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |