• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до субєктів зовнішньоекономічної діяльності України

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  | Наказ, Перелік від 10.02.2003 № 50/45
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.02.2003 N 50/45
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 N 50/64 від 25.02.2003 N 50/68 від 27.02.2003 N 50/78 від 04.03.2003 N 50/87 від 17.03.2003 N 50/116 від 01.04.2003 N 50/120 від 07.04.2003 N 50/166 від 13.05.2003 N 50/176 від 16.05.2003 N 50/61 від 25.02.2004 N 102/120 від 16.03.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Служби безпеки України від 04.02.2003 р. NN 8/1/4-763, 8/1/4-764, 8/1/4-765, 8/1/4-766 та Управління СБУ у м. Києві від 23.01.2003 р. N 2/1/1-423 -
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 18 лютого 2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1 - 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поживанов М.О.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1 - 3 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря В.Стеценко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/120 від 16.03.2007 )
1ЗАТ "АВТОТРЕЙДІНГ
ІНВЕСТ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ПШЕНИЧНА, 2. МФО
300863
00311068211711,017Українська
гривня
"PSJ HOLDING
A. S."
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-766
від
04.02.2003
вх. N
47/56 від
06.02.2003 р.
2ПП "КРАЙ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
АМУРСЬКА, 6. МФО
322562
00311997221296,599Українська
гривня
"SARKA"ЛИТВАСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-765
від
04.02.2003
вх. N
47/57 від
06.02.2003 р.
3ПП "ШАУЕР-ПРОДУКТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР.
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
120, КОР. 1. МФО
322711
003189930676,111Українська
гривня
ТОВ "ВЭСПА"БІЛОРУСЬСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-765
від
04.02.2003
вх. N
47/57 від
06.02.2003 р.
30,475Українська
гривня
ТОВ "ЭНИФЕР"РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІКТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/61 від 25.02.2004 )
4ТОВ "ІКТ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
КРОПИВНИЦЬКОГО,
1. МФО 322830
0030551210107,226Українська
гривня
ТОВ
"ДИНА-ТРЕЙД"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-765
від
04.02.2003
вх. N
47/57 від
06.02.2003 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ ДІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/166 від 13.05.2003 )
5ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ
ДІМ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
СІМ'Ї ХОХЛОВИХ,
15. МФО 322012
0031455565167,77Українська
гривня
ЗАТ
"АТОМЕНЕРГО"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-763
від
04.02.2003
вх. N
47/59 від
06.02.2003 р.
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )
6ТОВ "АВГУР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ЧОРНОГІРСЬКА, 6.
МФО 300249
001640070113864,238Українська
гривня
"A.S.U."СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-764
від
04.02.2003
р., вх. N
47/58 від
06.02.2003 р.
88,88Українська
гривня
"MILWIES
DEVELOPMENT"
ШВЕЙЦАРІЯСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )
7ТОВ "АВТОМИР"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
БОРИСПІЛЬСЬКА, 7.
МФО 322012
002166076995,529Українська
гривня
"INTERCAR
HOLDING LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/1/4-763 від
04.02.2003 р.,
вх. N 47/59
від 06.02.2003
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/78 від 04.03.2003 )
8ТОВ "ДИЗАЙН ІНЖІНІРІНГ
ІНТЕРПРАЙС ІНТРА"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР. НАУКИ,
47. МФО 322498
0020067704106,648Українська
гривня
"AXIOM
HOLDINGS
LTD"
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/1/4-765 від
04.02.2003 р.,
вх. N 47/57
від 06.02.2003
9ТОВ "ЕКОАВТОСЕРВІС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, 13-Е. МФО
320478
00319934795999,711Українська
гривня
"ECO-TECH-
TRADE LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/1/4-766 від
04.02.2003 р.,
вх. N 47/56
від 06.02.2003
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/120 від 07.04.2003 )
10ТОВ "ЕКСПО-СЕРВІС"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ТУПОЛЄВА, 17. МФО
322012
0032047830104,073Українська
гривня
РУП ЗАВОД
"МОГИЛЬОВ-
ЛИФТМАШ"
(РУП ЗАВОД
"МОГИЛЕВ-
ЛИФТМАШ")
БІЛОРУСЬ, М.
МОГИЛЬОВ, ПР.
МИРУ, 42
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/1/4-763 від
04.02.2003 р.,
вх. N 47/59
від 06.02.2003
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ВАЛЕО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/116 від 01.04.2003 )
11ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "ВАЛЕО"
М. КИЇВМ. КИЇВ-121, ВУЛ.
КОЛЕКТОРНА, 24/26.
Р/Р 260083679 В АБ
"ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК", МФО 300506.
ДИРЕКТОР -
ДОМБРОВСЬКИЙ С.Н.
0031065267100,858Євро"FINTEC
HOLDING LTD"
ШВЕЙЦАРІЯ, VIA
CEREGHETTI, 5.
6834 - MORBIO
INFERIORE.
BANCA
"SVIZZERA
ITALIANA"
SVIZZERA,
LUGANO, VIA
MAGATTI, 2. N
DI CONTO A
791071.
ДИРЕКТОР -
ТУЛЛІЯ
БОСКОЛО.
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/1/4-764 від
04.02.2003 р.,
вх. N 47/58
від 06.02.2003
та
Управління СБУ
у м. Києві
вих. N
2/1/1-423 від
23.01.2003 р.,
вх. N 83/64
від 24.01.2003
12ТОВ "РЕКОК"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
120. МФО 320917
003110927256257,886Українська
гривня
"ENIMEX
HANDELS
GMBH"
АВСТРІЯСт. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/1/4-766 від
04.02.2003 р.,
вх. N 47/56
від 06.02.2003
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
10.02.2003 N 50/45
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
NНазва резидентаОбластьАдреса резидентаКод ЄДРПОУСума
заборг.,
тис. од.
ВалютаНазва
нерезидента
Адреса
нерезидента
Тип
порушення
Підстава
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/64 від 25.02.2003 )
13ТОВ "СВЯТОГРАД"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. КУДРЯШОВА,
1. МФО 300175
0019364006140,687Українська
гривня
"MOLSOFT-
IMPEX" -
S.R.L
МОЛДОВАСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-763
від
04.02.2003
вх. N
47/59 від
06.02.2003
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/68 від 27.02.2003 )
14ТОВ "СИНГЕНТА"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА,
14/1. МФО 300379
0030265338266,4Українська
гривня
ТОВ ТД
"АЛЬФА
ГРУПП"
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-766
від
04.02.2003
вх. N
47/56 від
06.02.2003
15ТОВ "СТРІМТЕК"М. КИЇВМ. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНИХ
КОЗАКІВ, 6. МФО 300506
0031810579119,979Українська
гривня
"NOJAHI
MONDIALE
LLC"
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-764
від
04.02.2003
вх. N
47/58 від
06.02.2003
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОП-ТРЕЙД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/176 від 16.05.2003 )
16ТОВ "ТОП-ТРЕЙД"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30/12.
МФО 300175
0030303074132,871Українська
гривня
"RUZEL LTD"КІПРСт. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-763
від
04.02.2003
вх. N
47/59 від
06.02.2003
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "Трак-магістраль" скасовано з згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/87 від 17.03.2003 )
17ТОВ
"ТРАК-МАГИСТРАЛЬ"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА,
65. МФО 322506
0031451115128,639Українська
гривня
"ШМІТЦ-
АНХЕНГЕР
ЛІЗІНГ
УНД Х"
НІМЕЧЧИНАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-765
від
04.02.2003
вх. N
47/57 від
06.02.2003
18ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС"
М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ. СУВОРОВА,
4/6. МФО 321983
00314076007876,861Українська
гривня
"EMERTON
SOLUTIONS
S.A."
ПАНАМАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-764
від
04.02.2003
вх. N
47/58 від
06.02.2003
( Дію спеціальної санкції скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/58 від 21.02.2003 )
19ТОВ НВП "ПРОМІНЬ"М. КИЇВМ. КИЇВ, ВУЛ.
ГЛИБОЧИЦЬКА, 28. МФО
321983
0019017960628,927Українська
гривня
"EASTTRADE
HANDEL-
SVERTRE-
TUNG"
НІМЕЧЧИНАСт. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
Матеріали
Служби
безпеки
України вих.
N 8/1/4-764
від
04.02.2003
вх. N
47/58 від
06.02.2003
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю


О.Жижко