МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 20.01.2007 N 102/21 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/55 від 10.02.2007 N 102/119 від 16.03.2007 N 102/141 від 30.03.2007 N 102/143 від 04.04.2007 N 102/400 від 15.08.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 31.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/526 від 23.10.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 N 102/275 від 12.06.2008 N 102/306 від 03.07.2008 N 578 від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2006 р. N 14385/5/22-6016, вх. від 20.12.2006 р. N 46/53571-06
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 1 лютого 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | В.Пятницький |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
| 1 | ЗАТ "ДОН-СЕРВИС" | БІЛОРУСЬ, 246000, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ТЕЛЕГИНА, 15 | 19,56 | Долар США | ВАТ "ТОЧМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0014300579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 2 | "ANTICO S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ZBOROVSKA. 1358 CESKY BROD. DIC CZ 48951358 | 3,4 | Євро | ПП КОТОРАЖУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15 | 2529908313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ROMDAN APS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 3 | "ROMDAN APS" | ДАНІЯ, CHRISTIAN IX S VEJ, 14,3 DK- 5230 ODENSE M DANSKE BANK DK- 5500 VIDDELFART SWIFTCODE DABARKKKMID ACCOUNT NO. 342034200832818 | 17,9 | Євро | ТОВ "УКРЕКС ВОЛИНЬ ВУД" | ВОЛИНСЬКА | М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 119-А | 0033580092 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DIONA GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 4 | "DIONA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, DORTMUNDERSTR. 90. 59427, UNNA. DEUTSCHLAND, SPARKASSE- DORTMUND. K-TO N-R. 3551013923 | 39,1 | Євро | ПІІ "ONYX DON" | ДОНЕЦЬКА | М. МАКІЇВКА, ВУЛ. АНТРОНОВА, 20 | 0030651521 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 5 | "FOX TRANSFER SERVICES LTD" | НІМЕЧЧИНА, 40667, MEERBUSCH DEUTSCLAND, KARL-BORROMAUS STR. 1C | 4,2 | Євро | ТОВ "ТРАНЗІТ" | ДОНЕЦЬКА | 84200, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 85/74 | 0030939143 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 31.10.2007 р. по відношенню до "LOADERCRANES COM. GMBH & CO.KG" див. Наказ Міністерства економіки N 102/526 від 23.10.2007 )
| 6 | "LOADERCRANES COM. GMBH & CO.KG" | НІМЕЧЧИНА, GIELSTER STUCK 8, D-58513, LUDENSCHEID | 24 | Євро | ТОВ "СКОЛЕСІЛЬБУД" | ЛЬВІВСЬКА | М. СКОЛЕ, ВУЛ. ГЕРОЄВ МАКІВКИ, 4 | 0032003458 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VSE IT & MEDIA GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/143 від 04.04.2007 )
| 7 | "VSE IT & MEDIA GMBH" | НІМЕЧЧИНА, HARBURG, AUF DER BRUCKE 8, 86655 | 1,5 | Євро | ПП "ЕЛСИС" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 6А | 0013929660 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 8 | "APATFALVA 2000 KFT" | УГОРЩИНА, 3231 GYONGYOSSOIYMOS JOKAI U.84 ADOSZ 12385555210 | 3,9 | Долар США | ПП КОТОРАЖУК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | М. РАХІВ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 15 | 2529908313 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | "ALIREZA VAHABI CHOBAR" | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, ASTARA, PASAZH AMIDI-ANDEKS 24 SHOT 20035 | 17,41 | Долар США | ТОВ "УКРБІЗНЕС- КОНТРАКТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. БУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 18 | 0030083678 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 10 | "RUBIN GOOD TRADING LTD" | ІЗРАЇЛЬ, RISHON LE TZION, 1, HADUKNIFATSTR. | 13,2 | Долар США | ТОВ "ЛАСУНКА" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГАВАНСЬКА, 14-А | 0024440838 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/119 від 16.03.2007 )
| 11 | ТОВ "АЛФАРМА" | КАЗАХСТАН, 480018, М. АЛМАТИ, ВУЛ. СУЮНБАЯ, 153 | 21,9 | Долар США | ТОВ "ЮНІФАРМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 21-А | 0024376098 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 від 12.06.2008 )
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PISEC GESELLSCHAFT M.B.H." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/55 від 10.02.2007 )
| 12 | "PISEC GESELLSCHAFT M.B.H." | АВСТРІЯ, 1010, WIEN, GOTTWEIHERG, 1 | 1,2 | Долар США | ДП "КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | ВОЛИНСЬКА | МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, СМТ КОЛКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 | 0000991597 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі- чної діяльності" |
| 13 | "ATLASIEN DE TRAITEMENT DE BOIS" | МАРОККО, SARL MOUANIGUE SOUALEM SAHEL MAROC | 500,7 | Долар США | ПП "НВКФ "НАТАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУРГАННА, 24 | 0016504010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | "EASTWOOD" SARL D'ASSOCIE UNIGUE" | МАРОККО, BD HASSANI II, IMM.CIH, APPT 5, 2EME ETAGE, SETTAT, MAROC | 14 | Долар США | ПП "НВКФ "НАТАН" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУРГАННА, 24 | 0016504010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | ТОВ "МИЛЬТА" | ВІРМЕНІЯ, 375014, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АДОНЦА, 19 | 306 | Долар США | ТОВ "ТРАНЗІТ" | ДОНЕЦЬКА | 84200, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 85/74 | 0030939143 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ИРГИРЕДМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 16 | ВАТ "ИРГИРЕДМЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664025, Г. ИРКУТСК, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 38 | 205000 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЮГК "ДІАМАНТ" | ОДЕСЬКА | 68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, КІМ. 215 | 0032146467 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КОМИТЕКС-АВТО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
| 17 | ЗАТ "КОМИТЕКС-АВТО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445009, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, 57-В | 149,27 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ТОЧМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 | 0014300579 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 від 15.08.2007 )
| 18 | ТОВ "БОР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РЕВДА, УЛ. МИЧУРИНА, 38 | 45 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БАСА" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11/3 | 0014009140 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 19 | ТОВ "ВЕЛЛА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, Г. БЕСЛАН, УЛ. ПЛИЕВА, 94 | 348 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДП "МАРСЕТ" ТОВ "ДОЛІС" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 26 | 0030432704 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 20 | ТОВ "МБ ТРАНС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113054, Г. МОСКВА, УЛ. ВАЛОВАЯ, 29-33, КОРП. А | 1,53 | Долар США | ТОВ "РМП "ПРАКТИКА-М" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, НАБЕРЕЖНА РИБНОГО ПОРТУ, 21, КОРП. 1 | 0032213276 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 21 | ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО (ВИДАВНИЦТВО) КНИО "МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. М'ЯСНИЦЬКА, 42/2, Б. 2 | 1184,6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ХК "БЛІЦ-ІНФОРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КІОТО, 25 | 0020050164 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007 N 102/21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 03.07.2008 )
| 22 | ТОВ "РЕЙВ-СИТИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 115419, Г. МОСКВА, 4-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР., 5 | 56,34 | Євро | ТОВ "Р.Е.Й.В." | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | М ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 30-А | 0024635111 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 23 | ТОВ "РУСДОМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 107066, Г. МОСКВА, УЛ. СТ.БАСМАННАЯ, 36 | 790 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ПП "ТРОЙ-ЕКСПО" | ДОНЕЦЬКА | М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 112, КВ. 61-62 | 0030102281 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 24 | ТОВ "СУНКАР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 416010, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ., Г. ХАРАБАЛИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА СПК "ИСКРА" | 850 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "ДОНБАС-АГРО- СЕРВІС" | ДОНЕЦЬКА | М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ОКТЯБРСЬКА, 53/77 | 0013544187 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "THE NORTHERN VIETNAM POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/141 від 30.03.2007 )
| 25 | "THE NORTHERN VIETNAM POWER PROJECTS MANAGEMENT BOARD" | В'ЄТНАМ, 1111D HONG HA STREET HOAN KIEM DISTRICT HANOI BRANCH | 134,1 | Долар США | ТОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 301 | 0030823262 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 26 | "ADIYAMANLAR KERESTE VE ANBALAJ SAN. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, ATATURK BULVARY 65, SAKARAY, SAKARYA-TURKE Y | 16,8 | Долар США | "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЧОРНОБИЛЬСЬКА ГАЗЕТА" | М. КИЇВ | 02121, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160 | 0031413750 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 27 | "MEGA MATBAA MAKINA VE MALZEMELERI SAN. TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, AVRUPA SERBEST BOLGESI 112 ADA 11 PARSEL VELIMESE MEVKII 59860 CORLU-TEKIRDAG | 16,1 | Долар США | ТОВ "БАСМА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 88 | 0031351836 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 28 | "YUKSEK NAKLIYAT TARIM URULERIITN. IHR" | ТУРЕЧЧИНА, ATATURK CAD. KANATLI MAH. ANADOLY APT.KAT 1 | 6,47 | Долар США | ТОВ "ВОЛКИ" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. СТЕПАНА РАЗІНА, 73, КВ. 3 | 0034285468 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 29 | "A$V CHUGAY LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 794 EASTERN AV II. FORD ESSEX LONDON 102 7HY | 4,3 | Долар США | ТОВ "СУМСЬКЕ ХУТРО" | СУМСЬКА | 40030, М. СУМИ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 23/1 | 0014005478 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 30 | TOB "GIPPER MAX" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-Н, П.ЕШАНГУЗАР, УЛ. ОЙБЕКА, 1 | 1,5 | Долар США | ТОВ "ДРУЗА" | ДОНЕЦЬКА | М. ЖДАНІВКА, ВУЛ. ТОЛБУХІНА, 7 | 0014368620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Прокопець |