МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
| 11.01.2008 N 102/8 |
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/123 від 17.03.2008 N 102/140 від 25.03.2008 N 102/195 від 24.04.2008 N 102/197 від 25.04.2008 N 102/208 від 08.05.2008 N 102/239 від 23.05.2008 N 102/335 від 22.07.2008 N 102/337 від 22.07.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 41 від 13.01.2012 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.12.2007 N 15750/5/22-6016, вх. від 19.12.2007 N 46/67440-07
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 5 лютого 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
| Заступник Міністра | Н.Бойцун |
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008 N 102/8
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ТИШКО Я.Л. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 24.04.2008 )
| 1 | СПД ТИШКО Я.Л. | ВОЛИНСЬКА | ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ПІРВАНЧЕ | 2861605599 | 4,6 | Євро | "DORADCZO- KONSULTINGOWA "E-UNION" | ПОЛЬЩА, 36-017 BLEDOWA TYCZYNSKA WOLA RAFALOWSKA 225B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/123 від 17.03.2008 )
| 2 | ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. ГАГАРІНА, 74, КВ. 17 | 0032965259 | 4,73 | Україн- ська гривня | ТОВ "МИТРА ЛЮКС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117322, М. МОСКВА, ВУЛ. МИЛАШЕНКОВА, 20 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІНІЛ" УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 41 від 13.01.2012 )
| 3 | ТОВ "ВІНІЛ" УКРАЇНА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49057, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 174 | 0025513976 | 11 521,59 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "НОВАЯ СТОЛИЦА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 143980, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖЕЛЕЗНО- ДОРОЖНИЙ УЛ. КЕРАМИЧЕСКА, 2-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4 | СПД КОПИНЕЦЬ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90100, ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН, М. ІРШАВА, ВУЛ. МІЧУРІНА, 15 | 3003113155 | 4,59 | Долар США | "SIA "ST SERVISS" | ЛАТВІЯ, OLAINE, PARKA 12-22, LV-2114 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 4,32 | Долар США | "ZRUPKO 2004 KFT" | УГОРЩИНА, 1078, BUDAPEST, HERNAD U. 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ОЛІЙНИК АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/239 від 23.05.2008 )
| 5 | СПД ОЛІЙНИК АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | 90025, МІЖГІРСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНІЙ БИСТРИЙ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 79 | 2760802228 | 9,4 | Долар США | "IREPRINDEREA INDIVIDUALA COSTESTI IONAS IONDOMENTE" | МОЛДОВА, ЯЛОВЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. КСТЕШТЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 6 | СПД РІШКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | ЗАКАРПАТСЬКА | 90432, ХУСТСЬКИЙ Р-Н, С. ДРАГОВО, ВУЛ. ЛЕНІНА, 119 | 2484616674 | 18,8 | Долар США | "H&T HOLZ S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 09301 VRANOV NAD TOPL"OU. TOPLANSKA 15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/335 від 22.07.2008 )
| 7 | ДП "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | КИЇВСЬКА | ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН, С. РАДИНКА, ВУЛ. МИРУ, 48 | 0000992125 | 10 | Долар США | "EKOMAX LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ІСТ ФОРС СТРІТ 120 ЛИТЛ РОК АР 72201 АРКАНЗАС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ЗУТК "РІО-ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/197 від 25.04.2008 )
| 8 | ТОВ ЗУТК "РІО-ПЛЮС" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 39/8 | 0032326774 | 50 | Долар США | "P.P.H. "PRYMAT" SPOLKA Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. CHLEBOWA, 14, 44-337, JASTRZEBIE ZDROJ | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 9 | ТОВ "МІРАДІЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. ВОЗНЕСЕНСЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 15/2 | 0033321672 | 5,3 | Долар США | "SARL REGARDS" | ФРАНЦІЯ, 7 CHEMIN STE CATHERIN 43000 LE PUY EN VELAY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТТО-95" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
| 10 | ПП "ТТО-95" | ОДЕСЬКА | БІЛГОРОД- ДНІСТРОВСЬКИЙ Р-Н, С. ШАБО, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 11, КВ. 4 | 0033258339 | 4,2 | Долар США | "DESSZA KFT" | УГОРЩИНА, Г. БУДАПЕШТ, УЛ. ДЕНЬДГАЗ, 10/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 11 | ПП "ІН-ТЕРН" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЗАМОНАСТИРИСЬКИЙ, 2 | 0035069108 | 19,56 | Долар США | "EXCELENT PLUS INC." | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 5136 N. ELSTON AVC. CHICAGO, ILLINOIS 60630 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 12 | ПП "ЛИМАР-М" | ХАРКІВСЬКА | М. ЧУГУЇВ, ВУЛ. ГОРІШНОГО, 123, КВ. 87 | 0032481287 | 207,82 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЕСО- СИБИРСКИЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕН- НАЯ, 7, ИНН 2454013766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
11.01.2008 N 102/8
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГОЛДЕН КРОСС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/140 від 25.03.2008 )
| 13 | ТОВ "ГОЛДЕН КРОСС" | ХАРКІВСЬКА | ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НОВОПОКРОВКА, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 1 | 0031668395 | 12,62 | Євро | "PAS REFORM BV" | НІДЕРЛАНДИ, BOWENDORPSSTRAAT 11 P.O. BOX 2 NL 7038 ZG ZEDDAM | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 14 | ТОВ "АГРО- БІЗНЕС-2" | ХЕРСОНСЬКА | КАХОВСЬКИЙ Р-Н, С. МАР'ЯНІВКА, ВУЛ. СТЕПОВА, 32 | 0031711240 | 59,75 | Долар США | ТОВ "ФАКЕЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ НА ДОНУ, УЛ. 50-ЛЕТИЯ РОСТСЕЛЬМАША, 8А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 15 | СПД СОРОЦЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КОМАРОВА, 31-В/23 | 2866211173 | 0,9 | Євро | "EUCALYPTUS BIG S. L" | ІСПАНІЯ, В. 92626837 KOUSHKA HOUSE UALLE DEL SOL SAN PEDRO DE ALCANTARA, 29670 MALAGA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЯН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/208 від 08.05.2008 )
| 16 | ПП "ЯН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0020036365 | 220,7 | Долар США | ТОВ "ЛАХИСАМ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КАДЕРІЙ, 25А | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МАСІНВЕСТ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/337 від 22.07.2008 )
| 17 | ТОВ "МАСІНВЕСТ- УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 37/48, К. 1 | 0034817734 | 12,2 | Долар США | "MIRI-GRAND" | АЗЕРБАЙДЖАН, SAATLY, AZUZBEKOVA STR., 1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| 18 | ПНВП "ВОДОЛЕЙ" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ПР. ГЕНЕРАЛА ОСТРЯКОВА, 176, КВ. 11 | 0031382068 | 12,3 | Долар США | "ЧНПУП "УКРБЕЛТЕХ" | БІЛОРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 10 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" |
| Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю | О.Жижко |