Про здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу під час дії воєнного стану

У зв'язку із Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (далі - Закон), відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Національний банк України (далі - Національний банк) повідомляє таке.

Національний банк буде ураховувати вплив обставин на можливості банків виконувати свої обов'язки як суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ1 в умовах воєнного стану.

Національний банк братиме до уваги всі обставини вчинення відповідного порушення у період дії Закону.

Зокрема це стосуватиметеся:

строків реєстрації фінансових операцій та інформаційного обміну зі Спеціально уповноваженим органом (далі - СУО);

окремих випадків при обслуговуванні клієнтів, які належать до категорії PEPs, або інших осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є PEPs.

Про відновлення інформаційного обміну з СУО банки будуть проінформовані додатково.