НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Cлужба фінансового моніторингу
ЛИСТ
| 03.12.2014 № 48-404/72001 |
Банкам України та їх філіям
Головному управлінню
Національного банку по м. Києву
і Київській області,
територіальним управлінням
Національного банку України
( Лист втратив чинність на підставі Листа Національного банку № 25-02002/101317 від 18.12.2015 )( Додатково до Листа див. Лист Національного банку № 48-404/75613 від 17.12.2014 )
У зв'язку з тим, що на заміну постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 "Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України" прийнято постанову Правління Національного банку України від 1 грудня 2014 року № 758 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова № 758), звертаємо увагу на те, що вимоги щодо забезпечення банками ефективного аналізу документів, викладені у листі Національного банку України від 02.12.2014 № 48-404/71535, залишаються в силі по відношенню до виконання Постанови № 758.
| Керівник Служби фінансового моніторингу | О.М. Бережний |