• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо скасування деяких листів НБУ

Національний банк України  | Лист від 20.04.2004 № 48-012/296-3846
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Лист
  • Дата: 20.04.2004
  • Номер: 48-012/296-3846
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Лист
  • Дата: 20.04.2004
  • Номер: 48-012/296-3846
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного та нормативно-організаційного
забезпечення фінансового моніторингу
Л И С Т
20.04.2004 N 48-012/296-3846
Керівникам банків України
Щодо скасування деяких листів НБУ
Повідомляємо, що у зв'язку з тим, що Україну виключено з переліку країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, у відношенні України більше не діє 21-ша рекомендація Групи з розробки заходів протидії відмиванню грошей (FATF), листи Національного банку України від 25.09.03 N 48-012/472-7011, від 08.04.2003 N 43-512/1888-2555, від 17.02.2003 N 43-512/873-1225, та від 21.01.2003 N 43-512/300-598 скасовуються.
Заступник Голови О.В. Шлапак